Hai nhà giao dịch nhắm mục tiêu 3Pool Poleaxed Terra: Báo cáo phân tích chuỗi cho thấy khoản rút 150 triệu UST từ Curve Pool Kích hoạt phản ứng chuỗi PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

Hai Nhà giao dịch Nhắm mục tiêu 3Pool Poleaxed Terra: Báo cáo Chainalysis Tìm thấy 150 triệu UST Rút tiền từ Curve Pool Kích hoạt Phản ứng Chuỗi

Dấu thời gian: ngày 17 tháng 2022 năm 5 37:XNUMX sáng

Sự sụp đổ của Terra có thể giống như lịch sử cổ đại bây giờ. Hai dự án tiền điện tử lớn khác - Celsius và Three Arrows - đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khi họ đấu tranh để tránh số phận của Terra.

Tuy nhiên, xác minh chính xác những gì đã xảy ra ở Terra vẫn đang được tiến hành, và đầu tháng này Sự phân chia, một công ty trí tuệ blockchain, nói trong một báo cáo ngày 9 tháng XNUMX rằng chỉ có hai nhà giao dịch chịu trách nhiệm về sự phá vỡ ban đầu của chốt UST, dẫn đến cái chết của UST và toàn bộ chuỗi Terra Classic.

Nhóm thanh khoản

Báo cáo lưu ý rằng vào ngày 7 tháng 150, Terraform Labs, công ty đứng sau Terra, đã rút 3 triệu UST khỏi XNUMXpool của Curve - một nhóm thanh khoản bao gồm các loại stablecoin khác nhau được thiết kế để tạo điều kiện trao đổi hiệu quả giữa các mã thông báo - khiến nó dễ bị biến động.

Sau đó, một nhà giao dịch đã đổi 85 triệu UST lấy USDC 13 phút sau đó, với ví thứ hai giao dịch 100 triệu UST cho USDC với gia số 25 triệu trong giờ tiếp theo. Terraform Labs đã phản hồi bằng cách rút thêm 100 triệu UST để “cân bằng lại” nhóm.

“Những giao dịch lớn này - và một số giao dịch nhỏ hơn nhiều - đã phá vỡ chốt của UST. Các nhà đầu tư hoảng loạn, việc bán tháo bắt đầu và nhiều người nắm giữ UST của họ đã gửi vào Anchor bắt đầu rút tiền của họ, ”Chainalysis nói.

Chainalysis lưu ý rằng ba ví đã hoán đổi tổng cộng 480 triệu USDT lấy UST trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 9 tháng XNUMX trong một nỗ lực rõ ràng để khôi phục sự ngang bằng của nó với đồng đô la. LFG cũng đã chuyển hàng tỷ BTC cho UST vào ngày XNUMX tháng XNUMX. Nhưng LFG đã cạn kiệt và UST đã bị phá vỡ lần cuối vào ngày hôm sau.

Số lần đổi thưởng đã lên đến đỉnh điểm

Báo cáo khẳng định rằng thất bại của UST đã thúc đẩy việc mua lại stablecoin tăng vọt. “Số lần mua lại đạt đỉnh trên tất cả các stablecoin - cả tiền thuật toán và tài sản được hỗ trợ. Điều này cho thấy rằng sự sụp đổ của UST đã khiến các nhà đầu tư sợ hãi hoàn toàn tránh xa stablecoin, chứ không chỉ là của một nhóm nhất định, ”Chainalysis viết.

Chuỗi sự kiện này đã đánh dấu một cú ngã kinh hoàng của một trong những đứa con cưng được yêu thích nhất của DeFi. Sự phát triển của mạng dường như không thể ngăn cản, ngày càng tăng 244% lên 31.3 tỷ đô la vào đầu tháng 9.1 từ XNUMX tỷ đô la vào cuối tháng XNUMX khi tiền gửi vào dapp hàng đầu của nó, Anchor - đại diện cho hơn một nửa tổng giá trị của Terra bị khóa (TVL), tăng vọt. 

Anchor tự lập hóa đơn như một giao thức tiết kiệm đơn giản và hứa hẹn lợi nhuận hàng năm gần 20% cho những người gửi tiền bằng stablecoin gốc của Terra, UST. UST đã duy trì tỷ giá của mình theo thuật toán bằng cách cho phép các hodlers đổi mã thông báo mạng LUNA trị giá 1 đô la của Terra bất kể giá trị của nó trên các sàn giao dịch và lợi tức của Anchor được trợ cấp bởi một quỹ dự trữ.

Vào tháng XNUMX, quỹ dự trữ của Anchor đang trên đà phát triển hoàn toàn trống rỗng vào cuối tháng, nhưng đã được huy động bằng mã thông báo OTC trị giá 1 tỷ đô la bởi mã mới được thành lập Tổ chức bảo vệ Luna (LFG) do Chuyển tiền điện tử và bây giờ bị mắc kẹt Thủ đô ba mũi tên. Anchor tuyên bố dự trữ sẽ duy trì sản lượng cao cho đến khi lần lặp lại v2 sắp tới sẽ mang lại khả năng tự cung tự cấp vào tháng, Terra và UST tiếp tục thu hút hàng tỷ USD TVL.

Thu gọn chốt

Nhưng vào đầu tháng 7, UST và LUNA bất ngờ sụp đổ một cách ngoạn mục. Vào ngày XNUMX tháng XNUMX, chốt của UST bắt đầu chững lại, với giá của mã thông báo rơi mạnh 40% hai ngày sau. Với việc LUNA đã giảm 50% trong tháng dẫn đến sự phụ thuộc của UST, sự cố chỉ ra rằng các ưu đãi mà thiết kế thuật toán cung cấp cho các nhà kinh doanh chênh lệch giá không còn đủ để duy trì sự ngang bằng của UST với đồng đô la. 

Với việc những người nắm giữ UST gấp rút đảm bảo bất kỳ khả năng thanh khoản thoát nào mà họ có thể - cho dù đó là bán UST trên thị trường mở hay đổi lấy LUNA - thì giá trị của mã thông báo có vẻ ổn định đã giảm xuống còn 0.08 đô la vào ngày 13 tháng XNUMX, với giá của LUNA cũng giảm xuống chỉ còn một phần nhỏ của một xu.

Hai nhà giao dịch nhắm mục tiêu 3Pool Poleaxed Terra: Báo cáo phân tích chuỗi cho thấy khoản rút 150 triệu UST từ Curve Pool Kích hoạt phản ứng chuỗi PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.
Khối lượng stablecoin hàng ngày. Nguồn: Chainalysis

Việc LFG giảm lượng lớn BTC cũng được cho là một yếu tố đẩy giá Bitcoin xuống vào thời điểm đó, cũng như suy thoái kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn đang ảnh hưởng đến chứng khoán.

Trong khi Chainalysis khẳng định rằng thất bại của UST có khả năng gây ra "mối đe dọa đối với niềm tin của người tiêu dùng trong ngắn hạn và đóng vai trò như một chất xúc tác lập pháp trong dài hạn", báo cáo cho biết thêm rằng "sự đổi mới có trách nhiệm" sẽ không bị cản trở bởi sự cố này.

“May mắn thay, nhờ sự minh bạch của blockchain, chúng ta có thể học hỏi từ những sự cố này, giáo dục những người khác và tiếp tục xây dựng niềm tin vào tiền điện tử,” báo cáo kết luận.

Đọc bài gốc trên Kẻ thách thức

Dấu thời gian:

Thêm từ Kẻ thách thức