ED của Ấn Độ tìm kiếm nhà ở của Giám đốc điều hành và Giám đốc của CoinSwitch Kuber 

Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ vào thứ Năm đã tiến hành các cuộc lục soát tại các văn phòng và nơi ở của CoinSwitch Kuber cũng như CEO và các giám đốc của nó. Cơ quan điều tra tội phạm tài chính được cho là đang điều tra một trường hợp có thể vi phạm Đạo luật Duy trì Ngoại hối (FEMA).

Các cuộc tìm kiếm được thực hiện sau khi các quan chức ED phát hiện ra rằng các giám đốc điều hành hàng đầu của CoinSwtich Kuber, một sàn giao dịch tiền điện tử được hỗ trợ bởi a16z tập trung vào Ấn Độ, đã không hợp tác với cuộc điều tra, các phương tiện truyền thông đưa tin nói. 

“Chúng tôi nhận được các câu hỏi từ các cơ quan chính phủ khác nhau. Cách tiếp cận của chúng tôi luôn là sự minh bạch. Tiền điện tử là một ngành công nghiệp giai đoạn đầu với rất nhiều tiềm năng và chúng tôi liên tục tham gia với tất cả các bên liên quan, ”một phát ngôn viên giấu tên của CoinSwitch cho biết trong một tuyên bố về sự phát triển mới nhất.

ED Probing 10 Ấn Độ trao đổi

Đầu tháng này, Tiền điện tử báo cáo ED đang điều tra mười sàn giao dịch tiền điện tử để rửa hơn 125 triệu đô la. Các nền tảng giao dịch được báo cáo đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua tiền điện tử của các công ty Ấn Độ đáng ngờ trị giá 10 tỷ INR và chuyển những tài sản này sang ví quốc tế, chủ yếu được liên kết với các công ty cá cược trực tuyến bất hợp pháp ở Trung Quốc.  

Trong một trường hợp tương tự, ED đã tiến hành lục soát nơi ở của một trong những giám đốc của WazirX vào đầu tháng này và đóng băng tài khoản ngân hàng với số dư gần 8 triệu USD. Sự việc đã châm ngòi cho một Nhổ Twitter giữa Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) và Giám đốc điều hành WazirX Nischal Shetty. Trong khi CZ bày tỏ lo ngại về cách WazirX quản lý công việc của mình, Shetty tuyên bố rằng sàn giao dịch này thuộc sở hữu của Binance. 

Trong một cuộc đàn áp khác đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử, ED gần đây đã đóng băng tài khoản ngân hàng của Flipvolt Crypto Exchange, công ty cũng chạy nền tảng Defi Vauld với số dư gần 45 triệu đô la. Cơ quan điều tra đã cáo buộc Flipvolt hỗ trợ một số công ty fintech trong việc tránh các kênh ngân hàng thông thường và chuyển những khoản tiền khổng lồ mà họ kiếm được thông qua hình thức cho vay săn trước. 

CoinSwitch: Kỳ lân tiền điện tử thứ hai của Ấn Độ

Vào tháng 260 năm ngoái, CoinSwitch Kuber đã đóng một Series C trị giá XNUMX triệu đô la tài trợ vòng từ Andreessen Horowitz (a16z) và Coinbase Ventures, trong số những người khác.

Công ty được định giá 1.9 tỷ USD. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Reuters, Giám đốc điều hành của CoinSwitch Kuber, Ashish Singhal, đã thuyết phục về quy định rõ ràng, chắc chắn, và yên bình. Đầu tháng này, CoinSwitch đã công bố ra mắt Quỹ khám phá Web3, một sáng kiến ​​đầu tư mạo hiểm.