Joseph Taschetta phát hiện đường dây lừa đảo tiền điện tử khổng lồ và được khen thưởng cho công việc của mình

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Joseph Taschetta phát hiện ra đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, được khen thưởng cho công việc Thông minh dữ liệu PlatoBlockchain của mình. Tìm kiếm dọc. Ái.

Joseph Taschetta có gần đây đã được mệnh danh sĩ quan của năm 2022 trong sở cảnh sát Pensacola sau khi phát hiện ra một quốc tế lừa đảo tiền điện tử nhẫn.

Joseph Taschetta được Ca ngợi là Viên chức của Năm

Taschetta đã giành được giải thưởng sau khi một người nào đó từ Ấn Độ gọi điện cho một phụ nữ lớn tuổi ở vùng Pensacola và thuyết phục bà chuyển tất cả số tiền của mình vào một cửa hàng bitcoin giả. Ý tưởng là người phụ nữ có lệnh truy nã chưa thanh toán đối với cô ấy và việc trả tiền sẽ khiến nó biến mất. Thảo luận về trường hợp này, Taschetta nói:

Nó bắt đầu với vỏn vẹn 10,000 đô la, khiến cô ấy mất sạch hoàn toàn. Chúng tôi có thể theo dõi rất nhiều thứ này trở lại. Tôi đã có thể theo dõi nó và thấy số tiền này đang được chuyển đến các sàn giao dịch (tiền điện tử) và bắt đầu các lệnh đóng băng của tôi.

Ban đầu, vấn đề dường như là một trường hợp gian lận tiền điện tử duy nhất. Tuy nhiên, khi đóng băng tiền, Taschetta đã tìm hiểu sâu hơn và nhận ra rằng đây là một phần của một kế hoạch lớn hơn nhiều. Anh nói:

Tôi có một nạn nhân trị giá 10,000 đô la, theo dõi tiền vào ví này, ví bị đóng băng và hóa ra chiếc ví này có nửa triệu đô la trong đó. Tôi thích, 'Thật kỳ lạ. Tôi tự hỏi có bao nhiêu nạn nhân nữa đang bị lừa?'

Anh ta lấy ví địa chỉ tiền điện tử mà người phụ nữ đã gửi tiền của mình và chạy nó thông qua hệ thống phần mềm của sở cảnh sát. Từ đó, anh ta liên kết địa chỉ này với vụ lừa đảo tiền điện tử đã diễn ra ở Ohio, Florida, Texas và Louisiana. Tất cả các nạn nhân trong trường hợp này đã bị lừa bởi cùng một người. Ông tuyên bố:

Có nhiều nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ có cùng một chiếc ví (tiền điện tử) gắn liền với câu chuyện này mà các sĩ quan đã đưa vào. Sau đó, tôi đọc từng báo cáo đó từ từng sĩ quan và thám tử đã điều tra những điều đó và họ đã vô hiệu hóa ví trường hợp vì họ không hiểu. Họ không biết nó đã đi đâu.

Sau đó, anh ta chuyển vụ việc cho Sở Mật vụ vì quyền tài phán của anh ta hoàn toàn nằm trong Pensacola. Cơ quan nói với anh ta rằng tất cả số tiền lấy từ các nạn nhân sẽ được trả lại đúng hạn. Anh nói:

Tôi đề cập đến các trường hợp của tôi như một sợi chỉ trong áo của bạn, bạn biết đấy. Bạn kéo nó, bạn kéo nó, và cuối cùng, bạn sẽ làm sáng tỏ bất cứ điều gì bạn cần làm sáng tỏ và nó ở đó, và tôi cứ tiếp tục kéo.

FBI không phải là người làm việc này

Ban đầu, anh ấy đã cố gắng liên hệ với Cục Điều tra Liên bang (FBI) về việc tiếp nhận vụ việc, nhưng đó là cơ quan sai lầm trong tình huống như vậy. Anh ấy đề cập đến: