Kẻ xấu không thể rút tiền trong vụ hack Bitfinex 2016

Công ty tình báo blockchain Elliptic cho biết các tài sản bị đánh cắp từ sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex trong một vụ hack vào năm 2016 sẽ mất hơn một thế kỷ để được quy ra tiền mặt.

Vào thứ Năm, công ty đã công bố một tuyên bố về vụ hack khét tiếng dẫn đến việc Bitfinex mất 120,000 bitcoin (được định giá ngày nay là khoảng 7 tỷ đô la). Nó nêu chi tiết gần 80% số tiền thu được bất hợp pháp vẫn nằm trong ví của (các) hacker.

21% còn lại đã bị di chuyển bởi những kẻ tấn công mạng độc hại, những kẻ chỉ tìm cách rửa 4% tổng số tiền của chúng, tương đương khoảng 270 triệu đô la.

Một rào cản cho những kẻ tấn công

Elliptic chỉ ra rằng lý do cho luận điểm của họ là sự phát triển của các công cụ theo dõi tiền điện tử, các quy định và phương pháp thực thi pháp luật khiến cho các tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp hoặc bị lấy cắp là rất khó để rút tiền ngày nay.

Công ty tình báo giải thích rằng các tin tặc đã sử dụng "chuỗi bóc tách" để trao đổi số tiền bị đánh cắp. Trong phương pháp này, các mã thông báo tiền điện tử được di chuyển nhiều lần, di chuyển nhanh chóng từ ví này sang ví khác và chỉ một lượng nhỏ bitcoin được “chuyển đến đích thực tế của chúng trên đường đi”.

Vào thời điểm đó, rất khó để theo dõi các tài sản tiền điện tử được rửa bằng phương pháp này. Nhưng ngày nay, sự xuất hiện của các hệ thống truy tìm tự động có khả năng xác định nguồn cuối cùng hoặc quỹ tại một địa chỉ khiến công việc này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đối với các nhà chức trách.

Tin tặc sau cuộc tấn công mạng

Sau cuộc tấn công thành công vào Bitfinex vào năm 2016, quá trình rửa tiền bắt đầu vào năm 2017 thông qua thị trường darknet lớn nhất thời điểm đó - Alphabay. Cuối năm đó, nó đã bị đóng cửa bởi cơ quan thực thi pháp luật, dẫn đến việc chuyển sang Hydra - thị trường bất hợp pháp lớn nhất hiện nay.

Cryptoslate đã trích dẫn một phần của báo cáo từ Ellipticcho biết, "Sau một thời gian gián đoạn vào năm 2019, các thợ giặt đã quay trở lại Hydra vào năm 2020 và hiện đang gửi 3 triệu đô la bitcoin bị đánh cắp mỗi tháng."

Theo báo cáo, cho đến nay, đã có khoảng 72 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp được gửi đến Hydra.

Hình ảnh lịch sự của Tin tức Cointelegraph/ YouTube

Nguồn: https://bitcoinerx.com/blockchain/bad-guys-cant-cash-out-their-loot-in-2016-bitfinex-hack/