Khám phá các phương pháp mà các nhà giao dịch sử dụng để lách lệnh cấm tiền điện tử ở Trung Quốc – CryptoInfoNet

Bất chấp lệnh cấm toàn diện đối với tiền điện tử ở Trung Quốc, các nhà giao dịch tháo vát trong biên giới nước này đã khéo léo tìm ra nhiều cách khác nhau để duy trì hoạt động trong không gian tiền điện tử.

Các hoạt động giao dịch tiền điện tử liên tục diễn ra theo chế độ hạn chế của Trung Quốc cho thấy những phức tạp có thể phát sinh đối với các quốc gia khác đang cố gắng thực thi các quy định tương tự về tiền điện tử.

Tìm hiểu lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của Trung Quốc

Thông qua việc sử dụng các dịch vụ nhắn tin như WeChat và Telegram, các nhà giao dịch Trung Quốc điều phối các giao dịch ngang hàng. Họ thường gặp nhau ở những địa điểm như quán cà phê hoặc tiệm giặt là nhỏ hoạt động bằng tiền xu để trao đổi thông tin như ví tiền điện tử thông tin chi tiết và các thiết bị lưu trữ chứa đầy tiền điện tử.

Ngoài việc trao đổi tiền điện tử đơn giản, nhiều phương thức thanh toán khác nhau được các nhà giao dịch này sử dụng, từ chuyển tiền mặt đến chuyển khoản ngân hàng để đổi lấy tài sản tiền điện tử. Các thành phố như Thành Đô và Vân Nam đã trở thành trung tâm cho các hoạt động này, vì chúng tạo ra một mức độ ít người biết đến sự giám sát của chính phủ khi tập trung vào những nơi khác.

Neeraj Agrawal từ Coin Center nhận xét: “Bất chấp các biện pháp sâu rộng của chính phủ Trung Quốc nhằm loại bỏ giao dịch tiền điện tử, có vẻ như những nỗ lực của họ chưa đạt hiệu quả hoàn toàn, có thể gây nguy hiểm cho sự kiểm soát chặt chẽ của họ đối với sự di chuyển vốn”. tuyên bố.

Hơn nữa, các nhà giao dịch đã sử dụng VPN để truy cập vào các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Trong khi nhiều sàn giao dịch đã báo cáo việc đóng tài khoản từ Trung Quốc, các thương nhân vẫn kiên quyết tìm cách tiếp cận.

A báo cáo từ năm trước làm sáng tỏ một số nhà giao dịch sử dụng tài liệu giả mạo để thiết lập tài khoản tiền điện tử, do đó lách các tiêu chuẩn Biết khách hàng của bạn (KYC) và các rào cản pháp lý khác bằng cách cung cấp thông tin cư trú và ngân hàng giả mạo.

Xu hướng giao dịch tiền điện tử không chính thống dai dẳng này trái ngược hoàn toàn với quy định nghiêm ngặt của đất nước về không gian, với các hoạt động tiền điện tử ban đầu bị cấm vào năm 2013 và được mở rộng để bao trùm. khai thác crypto 2021.

Đọc thêm: Hiểu quy định về tiền điện tử: Ưu và nhược điểm

Ngay cả như vậy, các hoạt động liên quan đến tiền điện tử ở Trung Quốc vẫn sôi động. Số liệu gần đây từ Chainalysis phân tích đã định vị Trung Quốc là một trong những quốc gia châu Á hàng đầu về giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là với các giao dịch trị giá khoảng 86.4 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2023. Điều này chỉ ra những khó khăn cố hữu trong việc thực thi các quy định toàn diện về tiền điện tử đối với những người tham gia kiên quyết trên thị trường.