Máy trộn tiền điện tử có thể phát triển để vượt qua sự truy tố của chính quyền Hoa Kỳ không?

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Tornado tiền được thực hiện tiêu đề trong tháng 2022 năm XNUMX khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt nó, đặt ra câu hỏi về vai trò của máy trộn tiền điện tử trong việc đảm bảo quyền riêng tư tài chính. Cuộc tranh luận này ngày càng gay gắt khi Sinbad.io, một công ty lớn khác, đối mặt với lệnh trừng phạt của OFAC để tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến nhóm hack Lazarus.

Trong khi các máy trộn cung cấp dịch vụ hợp pháp bằng cách tăng cường tính riêng tư của các giao dịch tiền điện tử, mối lo ngại nảy sinh khi bọn tội phạm khai thác chúng để rửa số tiền lớn, có khả năng gây nguy hiểm cho việc sử dụng hợp pháp dịch vụ của các cá nhân đang tìm kiếm sự riêng tư về tài chính.

Trái ngược với quan niệm sai lầm rằng tiền điện tử đảm bảo tính ẩn danh hoàn toàn, hầu hết các loại tiền điện tử hàng đầu đều hoạt động trên sổ cái mở, nơi các giao dịch được ghi lại công khai. Chẳng hạn, Bitcoin cung cấp tính năng ẩn danh giả bằng cách không tiết lộ danh tính chủ sở hữu thông qua địa chỉ. Tuy nhiên, nếu một giao dịch chuyển tiền duy nhất được liên kết với danh tính của một cá nhân thì tất cả các giao dịch trong quá khứ và tương lai đều có thể được truy tìm.

Các công cụ trộn tiền điện tử như Tornado Cash được tạo ra để giải quyết vấn đề này bằng cách ẩn danh các giao dịch. Có những tình huống mà các cá nhân có thể cần quyền riêng tư về tài chính, chẳng hạn như thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử cho nhu cầu hàng ngày mà không tiết lộ chi tiết giao dịch. Bộ trộn có thể phá vỡ liên kết giữa người gửi và người nhận, đảm bảo quyền riêng tư.

Ngoài các giao dịch hàng ngày, quyền riêng tư tài chính trở nên quan trọng trong các tình huống như giữ bí mật tiền lương hoặc bảo vệ chống lại tội phạm nhắm vào tài sản cá nhân. Trong những trường hợp cực đoan, những người trộn lẫn có thể đóng vai trò bảo vệ các cá nhân khỏi các chế độ áp bức bằng cách đảm bảo quyên góp để hỗ trợ các mục đích như LGBTQ+ hoặc các nhà báo phê bình vẫn ẩn danh.

Tuy nhiên, việc chính quyền Hoa Kỳ đóng cửa Sinbad và Tornado Cash làm nổi bật thách thức trong việc duy trì tính ẩn danh trước sự giám sát của cơ quan quản lý. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) bày tỏ ý định của mình đối với các máy trộn mục tiêu là mối quan tâm hàng đầu đối với hoạt động rửa tiền, nhằm tăng cường tính minh bạch và chống lại sự khai thác độc hại của các nhóm như CHDCND Triều Tiên và Hamas.

Vấn đề đối với các cơ quan chức năng có thể không chỉ là các dịch vụ trộn mà còn là sự liên kết của họ với các khách hàng lớn. Dữ liệu phân tích chuỗi tiết lộ rằng Sinbad đã quản lý hơn 24 triệu đô la tiền bị đánh cắp từ Tập đoàn Lazarus, cho thấy máy trộn có khả năng bị lạm dụng.

Việc hạ gục các tổ chức trộn quốc tế đặt ra những thách thức, thể hiện rõ qua hoạt động liên tục của trang web đen Sinbad. Tornado Cash cũng đã khởi chạy lại các cơ chế tuân thủ trong Clearnet. Mặc dù vậy, việc truy đuổi của chính quyền Hoa Kỳ có thể dẫn đến việc chấm dứt các hoạt động trộn lẫn bất hợp pháp.

Trong một tuyên bố vào tháng 2023 năm XNUMX, Mehdi, người sáng lập ẩn danh của Sinbad, đã bảo vệ máy trộn như một dự án bảo vệ quyền riêng tư hợp pháp, so sánh nó với các công cụ và tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư khác, bao gồm trình duyệt Tor, Zcash, Monero và Wasabi.

Câu hỏi đặt ra: Liệu máy trộn có thể giải quyết việc sử dụng sai mục đích mà không ảnh hưởng đến giá trị cốt lõi của chúng không? Một số người tranh luận về việc thực hiện các rào cản để chặn một số nhóm nhất định, nhưng thách thức nằm ở việc cân bằng quyền riêng tư với sự giám sát của cơ quan quản lý. Ý tưởng áp dụng các tiêu chuẩn Biết khách hàng của bạn mâu thuẫn với mục đích của máy trộn.

Người phát ngôn của Mixero đã bác bỏ những tiêu chuẩn như vậy, nhấn mạnh sự xung đột giữa hệ tư tưởng ẩn danh và các công cụ chống rửa tiền. Tuy nhiên, những người khác cho rằng các tổ chức trộn có thể tránh được các hành động thực thi bằng cách thực hiện các chương trình tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố mạnh mẽ.

Quyền riêng tư tài chính, được nhiều người trong không gian tiền điện tử coi là quyền của con người, phải đối mặt với những thách thức khi các cơ quan quản lý khác nhau trong việc công nhận nó. Mặc dù luật về quyền riêng tư tồn tại nhưng việc bao gồm rõ ràng quyền riêng tư về tài chính vẫn còn gây tranh cãi. Ở Châu Âu, các biện pháp bảo vệ theo Công ước Bảo vệ Nhân quyền và Quyền Cơ bản cũng như Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung rõ ràng hơn ở Hoa Kỳ, nơi quyền riêng tư tài chính được quy định thông qua luật tiểu bang và liên bang.

Về bản chất, các máy trộn đã tạo ra một hình ảnh không thuận lợi do có thể bị lạm dụng, dẫn đến nhu cầu về các chiến lược để ngăn chặn sự xâm nhập của các tác nhân bất hợp pháp. Sự sống còn của họ có thể xoay quanh việc tìm kiếm sự cân bằng giữa bảo vệ quyền riêng tư và tuân thủ quy định.

Trao đổi tiền điện tử như Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) có khả năng theo dõi những phát triển này ảnh hưởng đến các máy trộn tiền điện tử vì bất kỳ thay đổi quy định nào cũng có thể ảnh hưởng đến khách hàng của họ hoặc thậm chí chính các sàn giao dịch.

Giới thiệu về CryptoCurrencyWire

CryptoTiền TệDây (“CCW”) là một nền tảng truyền thông chuyên biệt tập trung vào lĩnh vực blockchain và tiền điện tử. Đây là một trong hơn 60 thương hiệu trong Danh mục thương hiệu năng động @ IBN mang lại: (1) truy cập vào mạng lưới rộng lớn các giải pháp dây thông qua Nhà đầu tưWire để tiếp cận hiệu quả và hiệu quả vô số thị trường mục tiêu, nhân khẩu học và các ngành công nghiệp đa dạng; (2) bài viết và cung cấp biên tập cho hơn 5,000 cửa hàng; (3) nâng cao nâng cao thông cáo báo chí để đảm bảo tác động tối đa; (4) phân phối truyền thông xã hội thông qua IBN tới hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội; và (5) đầy đủ các sản phẩm được thiết kế riêng giải pháp truyền thông doanh nghiệp. Với phạm vi tiếp cận rộng rãi và đội ngũ nhà báo và nhà văn đóng góp dày dặn kinh nghiệm, CCW có vị trí đặc biệt để phục vụ tốt nhất cho các công ty tư nhân và đại chúng muốn tiếp cận nhiều đối tượng gồm các nhà đầu tư, người có ảnh hưởng, người tiêu dùng, nhà báo và công chúng. Bằng cách giải quyết tình trạng quá tải thông tin trên thị trường ngày nay, CCW mang đến cho khách hàng sự công nhận và nhận thức về thương hiệu tuyệt vời. CCW là nơi hội tụ tin tức nóng hổi, nội dung sâu sắc và thông tin hữu ích.

Để nhận thông báo qua SMS từ CryptoCurrencyWire, hãy nhắn tin “CRYPTO” tới 888-902-4192 (Chỉ dành cho điện thoại di động ở Hoa Kỳ)

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.CryptoCurrencyWire.com

Vui lòng xem toàn bộ điều khoản sử dụng và tuyên bố từ chối trách nhiệm trên trang web CryptoCurrencyWire áp dụng cho tất cả nội dung do CCW cung cấp, ở bất kỳ nơi nào được xuất bản hoặc tái xuất bản: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer

CryptoTiền TệDây
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
Văn phòng 212.994.9818
Editor@CryptoCurrencyWire.com

CryptoCurrencyWire được cung cấp bởi IBN