Các bộ trộn tiền điện tử đang chứng kiến ​​năm lớn nhất của họ vào năm 2022

Những người kết hợp trong cộng đồng tiền điện tử là trải qua sự bùng nổ lớn trong kinh doanh bất chấp không gian tiền điện tử sụp đổ như chưa từng có trước đây.

Máy trộn đã khá hoạt động

Máy trộn là các cá nhân hoặc doanh nghiệp sử dụng các loại tiền kỹ thuật số kiếm được thông qua các phương tiện bất hợp pháp và giấu chúng trong số các tài sản hợp pháp. Quy trình giữ cho danh tính của các bên nhận tiền điện tử được giữ im lặng trong khi làm cho nó có vẻ như họ không tham gia vào hoạt động bất hợp pháp. Theo một nghiên cứu mới, khi thời gian trôi qua, hoạt động trộn đã diễn ra nhanh chóng, với năm 2021 và 2022 là những năm kỷ lục lớn nhất đối với các máy trộn tiền điện tử theo một nghiên cứu mới.

Chainalysis - một công ty phân tích blockchain - đã phát hành những điều sau đây trong một tài liệu thảo luận về hành vi của máy trộn đã xuất hiện từ đầu năm nay:

Mixers đưa ra một câu hỏi khó cho các nhà quản lý và các thành viên của cộng đồng tiền điện tử. Hầu như mọi người đều thừa nhận rằng quyền riêng tư về tài chính là có giá trị, và trong môi trường chân không, không có lý do gì mà các dịch vụ như máy trộn không thể cung cấp. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy những kẻ trộn tiền hiện gây ra nguy cơ rửa tiền đáng kể, với 25% số tiền đến từ các địa chỉ bất hợp pháp và tội phạm mạng liên quan đến các chính phủ thù địch đang lợi dụng.

Phần lớn số tiền đến với khối lượng lớn, có nghĩa là nó có thể bắt nguồn từ các cuộc tấn công ransomware vào các tổ chức hoặc tập đoàn của chính phủ. Các trò gian lận tiền điện tử - trong số đó có rất nhiều vụ vào cuối năm nay - cũng nhận được các khoản tiền rộng rãi do thường nhiều người có xu hướng bị kết án hoặc trở thành nạn nhân. Nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử đã dẫn đến hàng triệu, thậm chí hàng tỷ đô la bị đánh cắp và bọn tội phạm cần có cách che giấu tiền để chúng không thu hút sự chú ý.

Báo cáo Chainalysis tiếp tục với:

Vì người dùng đang nhận được 'hỗn hợp' quỹ do người khác đóng góp, nếu một người dùng làm ngập bộ trộn và đóng góp nhiều hơn những người khác, thì phần lớn những gì họ có được sẽ được tạo thành từ số tiền họ đã bỏ vào ban đầu, điều này có thể theo dõi các khoản tiền trở lại nguồn ban đầu của họ. Nói cách khác, bộ trộn hoạt động tốt nhất khi chúng có nhiều người dùng, tất cả đều đang trộn số lượng tiền điện tử tương đương.

Các con số sẽ tăng từ năm 2021

Mixers cũng sử dụng các phương pháp khác nhau để đảm bảo các bên phù hợp có thể tiếp cận các khoản tiền được đề cập. Một số người trong số họ thường sẽ gửi số tiền khác nhau đến các ví khác nhau. Vì vậy, nhiều người được đặt trong hồ sơ rằng ngày càng khó để giải mã ai có liên quan hoặc truy tìm bất kỳ ai. Những người khác sẽ thường xuyên thay đổi phí giao dịch liên quan đến việc chuyển tiền như vậy.

Vào giữa tháng 51.8 năm nay, Chainalysis ước tính rằng khoảng 2021 tỷ đô la trong các quỹ tiền điện tử tổng thể đã được đưa qua các máy trộn. Con số này gần như gấp đôi so với những gì được báo cáo cùng kỳ năm 23. Ngoài ra, khoảng 12% ví liên quan đến máy trộn là bất hợp pháp. Con số này tăng XNUMX% so với năm ngoái.

tags: Sự phân chia, Crypto, Máy trộn