NatWest áp đặt giới hạn giao dịch trao đổi tiền điện tử hàng ngày do lo ngại gian lận

Ngân hàng NatWest của Vương quốc Anh đã áp đặt giới hạn hàng ngày đối với các giao dịch liên quan đến trao đổi tiền điện tử do lo ngại về lừa đảo và gian lận.

Ngân hàng NatWest của Vương quốc Anh đã áp đặt các hạn chế đối với các giao dịch liên quan đến trao đổi tiền điện tử, bao gồm cả Binance, theo báo cáo từ Reuters đăng ngày 29/XNUMX. Sự thay đổi này diễn ra sau thông tin từ Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) cảnh báo Binance không thực hiện các hoạt động quy định mà không có giấy phép.

Khách hàng hiện có giới hạn hàng ngày về số tiền họ có thể gửi đến các sàn giao dịch tiền điện tử. Không rõ số tiền cụ thể này là bao nhiêu, nhưng nó được cho là nằm trong khoảng vài nghìn bảng Anh và tùy thuộc vào nền tảng. Binance chỉ là một trong nhiều nền tảng nhận được thay đổi quy tắc này.

Người phát ngôn nói với Reuters rằng sự thay đổi này là hệ quả của những lo ngại liên quan đến lừa đảo và lừa đảo. Nguồn tin cũng nói thêm rằng ngân hàng đã đưa ra quyết định bảo vệ khách hàng khỏi bị tội phạm khai thác và họ cũng đã chặn thanh toán cho một số ít công ty tiền điện tử. Các công ty này rõ ràng đã “thấy mức độ thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến gian lận đối với khách hàng của chúng tôi.”

Động thái này được đưa ra khi các nhà chức trách trên toàn thế giới đang tập trung nỗ lực vào việc kiểm soát thị trường tiền điện tử. Binance đã là một mục tiêu cụ thể, do sự thống trị của nó trong số các sàn giao dịch tiền điện tử. Nó đã thề làm việc với các cơ quan chức năng để tuân thủ luật tuân thủ, nhưng dù sao nó cũng có khả năng gặp phải một số phản đối từ các cơ quan quản lý.

Các quy định về tiền điện tử đang tăng tốc

Việc giới hạn các giao dịch của NatWest rõ ràng là kết quả của những nỗ lực quản lý của các nhà chức trách Vương quốc Anh, vốn đã tăng cường giám sát thị trường trong vài tuần qua. Các quan chức trong nước đã nhiều lần nói rằng thị trường chứa đựng những mối nguy hiểm cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đầy rủi ro và dễ bị lừa đảo. Đây là quan điểm mà một số quốc gia khác cũng đã thực hiện và cũng đã ban hành các mệnh lệnh mới.

Ngân hàng Mexico công bố một thông báo gần đây đã nói rằng tiền điện tử không phải là tiền tệ và không thể được sử dụng trong hệ thống tài chính. Bộ trưởng tài chính nước này cũng làm rõ điều tương tự.

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã gặp gỡ các quan chức để thảo luận về tiền điện tử với nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Malta. Mối quan tâm của nó, được chia sẻ bởi một số chính phủ, là tiền điện tử có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.

Trong khi đó, các quốc gia như Hàn Quốc đã thực hiện một số luật quy định cho trao đổi tiền điện tử. Quốc gia châu Á này có thể sẽ chứng kiến ​​sàn giao dịch được quy định đầy đủ đầu tiên vào tháng XNUMX.

Tuy nhiên, một số quốc gia đang nóng lên với tiền điện tử, không ít trong số đó là El Salvador, quốc gia đang tiến hành các kế hoạch giới thiệu bitcoin vào nền kinh tế. Quốc gia kế hoạch phát hành ví kỹ thuật số vào tháng 30, sẽ trao cho công dân XNUMX đô la bitcoin sau khi họ tải xuống.