Người cho vay tiền điện tử Nexo đưa ra yêu cầu trọng tài trị giá 3 tỷ USD chống lại Bulgaria

• Công ty cho vay tiền điện tử Nexo đang đòi bồi thường 3 tỷ USD thông qua trọng tài chống lại Bulgaria, cáo buộc các cuộc điều tra sai trái và các cáo buộc sau đó có động cơ chính trị.
• Các công tố viên Bulgaria đã hủy bỏ vụ kiện chống lại Nexo vào tháng 2023 năm XNUMX, với lý do thiếu bằng chứng cho cáo buộc phạm tội rửa tiền.
• Nexo tuyên bố các cuộc điều tra đã làm tổn hại đến danh tiếng của họ, dẫn đến bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh, bao gồm IPO và hợp tác với một câu lạc bộ bóng đá lớn ở châu Âu.

Nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo đã có hành động pháp lý chống lại Cộng hòa Bulgaria, yêu cầu bồi thường thiệt hại 3 tỷ USD. 

Động thái này được đưa ra sau khi Nexo cáo buộc Bulgaria tham gia vào các hành động sai trái, có động cơ chính trị cũng như các cuộc điều tra tội phạm phi lý. 

Các cáo buộc xuất phát từ các sự kiện diễn ra trong năm qua, bao gồm các cuộc điều tra về rửa tiền và việc các công tố viên Bulgaria sau đó hủy bỏ cáo buộc.

Xem thêm: Phân tích FINRA: 70% thông tin liên lạc về tiền điện tử có khả năng gây hiểu lầm

Điều tra và buộc tội giảm

Vào tháng 2023 năm XNUMX, Văn phòng Công tố Bulgaria kết thúc cuộc điều tra về Nexo, tuyên bố rằng không có bằng chứng nào về hoạt động tội phạm liên quan đến rửa tiền. 

Ban đầu, chính quyền Bulgaria cáo buộc rằng các giám đốc điều hành của Nexo có liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức từ năm 2018 đến năm 2023 nhằm thu lợi nhuận từ việc cho vay tiền điện tử. 

Các cáo buộc được đưa ra đối với 2023 công dân Bulgaria, bao gồm những người đồng sáng lập Nexo là Kosta Kanchev và Antoni Trenchev, Trayan Nikolov và Kalin Metodiev, sau một cuộc đột kích vào văn phòng của Nexo vào đầu năm XNUMX. 

Các khoản phí đã giảm một phần do Bulgaria thiếu khung pháp lý về tài sản tiền điện tử.

Nexo, thông qua công ty con Nexo AG ở Thụy Sĩ, trình yêu cầu bồi thường trị giá 3 tỷ USD lên Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Đầu tư Quốc tế (ICSID) của Ngân hàng Thế giới tại Washington, DC, vào ngày 18 tháng 2024 năm XNUMX. 

Tổ chức này chuyên giải quyết các tranh chấp pháp lý giữa các nhà đầu tư quốc tế và các quốc gia.

Nền tảng cho vay tiền điện tử lập luận rằng các cuộc điều tra và cáo buộc đã gây tổn hại đến thương hiệu và danh tiếng của họ, dẫn đến mất đi các cơ hội kinh doanh quan trọng. 

Nexo tuyên bố họ đang tích cực làm việc với ba ngân hàng Hoa Kỳ về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mức định giá ban đầu từ 8 đến 12 tỷ USD. 

Ngoài ra, công ty khẳng định rằng họ đang trên đà hoàn tất một thỏa thuận kéo dài nhiều năm với một câu lạc bộ bóng đá lớn ở châu Âu chưa được tiết lộ, điều này sẽ giúp họ tiếp xúc với hơn 330 triệu người ủng hộ trên toàn thế giới.

Xem thêm: Coinbase: Các quy tắc đề xuất của Kho bạc Hoa Kỳ là không hiệu quả và nặng nề

Tác động lên Nexo

Antoni Trenchev, một trong những người đồng sáng lập Nexo, bày tỏ rằng mặc dù doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động nhưng nó đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi hậu quả của cuộc điều tra. 

Anh ấy nói, “Con đường tăng trưởng của chúng tôi đã bị chậm lại và các cơ hội bị mất đi hoặc bị trì hoãn đáng kể. Cá nhân tôi đã hứa 10 tháng trước rằng chúng tôi sẽ tìm hiểu mọi biện pháp pháp lý sẵn có để đảm bảo khoản bồi thường tài chính cho Nexo.”

Hơn nữa, những rắc rối của Nexo ở Hoa Kỳ càng trở nên phức tạp hơn khi họ đồng ý thanh toán 45 triệu đô la với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Hiệp hội Quản trị Chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA) sau khi không đăng ký chào bán và bán Earn của mình. Sản phẩm lãi suất. 

Thỏa thuận giải quyết này đã giải quyết các vụ việc do nhiều cơ quan quản lý chứng khoán tiểu bang của Hoa Kỳ đưa ra, dẫn đến việc ngừng sản phẩm vào tháng Tư.

Vào tháng 2023 năm XNUMX, Nexo cũng công bố quyết định ngừng hoạt động ở Mỹ, với lý do “thiếu quy định rõ ràng” là lý do chính cho sự ra đi của nó.

Đáp lại khiếu nại của Nexo qua trọng tài, Bộ tài chính Bulgaria thừa nhận đã nhận được yêu cầu trọng tài từ ICSID, cho biết rằng yêu cầu này sẽ được xem xét.