Người sáng lập và chủ sở hữu đa số của sàn giao dịch tiền điện tử bị buộc tội xử lý hơn 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp

Người sáng lập và chủ sở hữu đa số của một sàn giao dịch tiền điện tử, Bitzlato Ltd. (Bitzlato), đã bị bắt vào đêm qua tại Miami vì bị cáo buộc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền vận chuyển và chuyển tiền bất hợp pháp và không đáp ứng các biện pháp bảo vệ theo quy định của Hoa Kỳ, bao gồm chống yêu cầu rửa tiền. 

Anatoly Legkodymov, 40 tuổi, quốc tịch Nga, cư trú tại Thâm Quyến, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, dự kiến ​​sẽ bị xét xử vào chiều nay tại Tòa án Quận phía Nam của Florida, Hoa Kỳ. Các nhà chức trách Pháp và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang thực hiện các hành động thực thi đồng thời.

Phó Tổng chưởng lý Lisa O. Monaco cho biết: “Hôm nay, Bộ Tư pháp đã giáng một đòn mạnh vào hệ sinh thái tội phạm tiền điện tử. “Qua đêm, Bộ đã làm việc với các đối tác quan trọng trong và ngoài nước để phá vỡ Bitzlato, công cụ rửa tiền có trụ sở tại Trung Quốc đã thúc đẩy một trục tội phạm tiền điện tử công nghệ cao và bắt giữ người sáng lập của nó, Anatoly Legkodymov, quốc tịch Nga. Hành động hôm nay gửi đi thông điệp rõ ràng: cho dù bạn vi phạm luật pháp của chúng tôi từ Trung Quốc hay Châu Âu – hay lạm dụng hệ thống tài chính của chúng tôi từ một hòn đảo nhiệt đới – bạn có thể mong đợi câu trả lời cho tội ác của mình trong phòng xử án của Hoa Kỳ.”

“Theo cáo buộc, bị cáo đã giúp vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử không thực hiện các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền cần thiết và giúp bọn tội phạm kiếm lợi từ hành vi sai trái của chúng, bao gồm cả ransomware và buôn bán ma túy,” Trợ lý Tổng chưởng lý Kenneth A. Polite, Jr. Phòng Hình sự của Bộ Tư pháp. “Những nỗ lực to lớn của Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia nhằm phá vỡ Bitzlato và bắt giữ bị cáo chứng minh rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác của mình – cả nước ngoài và trong nước – để chống lại tội phạm do tiền điện tử gây ra, ngay cả khi chúng vượt qua biên giới quốc tế.”

Theo các tài liệu của tòa án, Legkodymov là giám đốc điều hành cấp cao và là cổ đông lớn của Bitzlato, một sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký tại Hồng Kông hoạt động trên toàn cầu. Bitzlato đã tự tiếp thị là yêu cầu nhận dạng tối thiểu từ người dùng của mình, chỉ rõ rằng “không yêu cầu ảnh tự chụp cũng như hộ chiếu [được] yêu cầu.” Vào những dịp khi Bitzlato hướng dẫn người dùng gửi thông tin nhận dạng, nó liên tục cho phép họ cung cấp thông tin thuộc về những người đăng ký “người rơm”.

Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace cho Quận phía Đông của New York cho biết: “Các tổ chức giao dịch tiền điện tử không nằm ngoài luật pháp và chủ sở hữu của họ không nằm ngoài tầm với của chúng tôi. “Như cáo buộc, Bitzlato đã tự bán mình cho bọn tội phạm với tư cách là một sàn giao dịch tiền điện tử không cần thắc mắc và thu về số tiền gửi trị giá hàng trăm triệu đô la. Bị cáo hiện đang phải trả giá cho vai trò xấu xa mà công ty của anh ta đã thực hiện trong hệ sinh thái tiền điện tử.”

Do các thủ tục nhận biết khách hàng (KYC) thiếu sót này, Bitzlato bị cáo buộc đã trở thành thiên đường cho các khoản tiền phạm tội và các quỹ dự định sử dụng cho hoạt động tội phạm. Đối tác lớn nhất của Bitzlato trong các giao dịch tiền điện tử là Hydra Market (Hydra), một thị trường trực tuyến ẩn danh, bất hợp pháp về ma túy, thông tin tài chính bị đánh cắp, tài liệu nhận dạng gian lận và dịch vụ rửa tiền, đây là thị trường darknet lớn nhất và hoạt động lâu nhất trên thế giới. Người dùng Hydra đã trao đổi hơn 700 triệu đô la tiền điện tử với Bitzlato, trực tiếp hoặc thông qua các bên trung gian, cho đến khi Hydra bị cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và Đức đóng cửa vào tháng 2022 năm 15. Bitzlato cũng nhận được hơn XNUMX triệu đô la tiền thu được từ ransomware.

“FBI sẽ tiếp tục theo đuổi những kẻ cố gắng che giấu hoạt động tội phạm của họ đằng sau bàn phím và sử dụng các phương tiện như tiền điện tử để trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật,” Trợ lý Phó Giám đốc Brian Turner của FBI cho biết. “Chúng tôi, cùng với các đối tác liên bang và quốc tế, sẽ làm việc không ngừng để phá vỡ và triệt phá các loại hình doanh nghiệp tội phạm này. Vụ bắt giữ hôm nay sẽ là lời nhắc nhở rằng FBI sẽ áp đặt rủi ro và hậu quả đối với những người tham gia vào các hoạt động này.”

“Như bị cáo buộc ngày hôm nay, Legkodymov đã cố ý cho phép Bitzlato trở thành nơi trú ẩn an toàn được coi là nơi trú ẩn an toàn cho các khoản tiền được sử dụng và phát sinh từ nhiều hoạt động tội phạm,” Trợ lý Giám đốc phụ trách Michael J. Driscoll của Văn phòng FBI New York cho biết. “FBI và các đối tác của chúng tôi vẫn kiên định với cam kết giữ cho thị trường tiền điện tử – cũng như với bất kỳ thị trường tài chính nào – không có hoạt động bất hợp pháp. Hành động hôm nay sẽ là một ví dụ về cam kết này vì Legkodymov giờ đây sẽ phải đối mặt với hậu quả của những hành động của mình trong hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta.”

Theo cáo buộc trong đơn khiếu nại, khách hàng của Bitzlato thường xuyên sử dụng cổng dịch vụ khách hàng của công ty để yêu cầu hỗ trợ giao dịch với Hydra, công ty mà Bitzlato thường cung cấp và thừa nhận trong các cuộc trò chuyện với nhân viên Bitzlato rằng họ đang giao dịch dưới danh tính giả. Hơn nữa, Legkodymov và những người quản lý khác của Bitzlato biết rằng tài khoản của Bitzlato chứa đầy hoạt động bất hợp pháp và nhiều người dùng của nó đã được đăng ký dưới danh tính của người khác. Chẳng hạn, vào ngày 29 tháng 2019 năm XNUMX, Legkodymov đã sử dụng hệ thống trò chuyện nội bộ của Bitzlato để viết thư cho một đồng nghiệp rằng người dùng của Bitzlato “được biết đến là những kẻ lừa đảo”, sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác để đăng ký tài khoản của họ. Legkodymov đã nhiều lần được các đồng nghiệp cảnh báo rằng cơ sở khách hàng của Bitzlato bao gồm “những người nghiện mua ma túy tại [] Hydra” và “những kẻ buôn bán ma túy”, với một giám đốc điều hành cấp cao thậm chí còn nhấn mạnh rằng Bitzlato chỉ nên chống lại những kẻ buôn bán ma túy “trên danh nghĩa” để tránh làm tổn hại đến lợi nhuận của công ty. dòng dưới cùng. Một bảng tính nội bộ được lưu trong thư mục quản lý dùng chung của Bitzlato đã gói gọn quan điểm của công ty về chính nó: “Khả quan: Không có KYC. . . . Tiêu cực: Tiền bẩn. . . .”

Theo cáo buộc trong đơn khiếu nại, mặc dù Bitzlato tuyên bố không chấp nhận người dùng từ Hoa Kỳ, nhưng họ đã kinh doanh đáng kể với các khách hàng ở Hoa Kỳ và đại diện dịch vụ khách hàng của họ đã nhiều lần khuyên người dùng rằng họ có thể chuyển tiền từ các tổ chức tài chính Hoa Kỳ. Ngoài ra, Legkodymov – người đã tự quản lý Bitzlato từ Miami vào năm 2022 và 2023 – đã nhận được báo cáo phản ánh lưu lượng truy cập đáng kể vào trang web của Bitzlato từ các địa chỉ Giao thức Internet có trụ sở tại Hoa Kỳ, bao gồm hơn 250 triệu lượt truy cập như vậy vào tháng 2022 năm XNUMX.

Legkodymov bị buộc tội tiến hành kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với hình phạt tối đa là XNUMX năm tù giam.

Đồng thời với vụ bắt giữ được công bố hôm nay, các nhà chức trách Pháp, làm việc với Europol và các đối tác ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Síp, đã tháo dỡ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Bitzlato, thu giữ tiền điện tử của Bitzlato và thực hiện các hành động thực thi khác.

Ngoài ra, FinCEN của Bộ Tài chính đã công bố Lệnh theo mục 9714(a) của Đạo luật chống rửa tiền của Nga, đã được sửa đổi, xác định Bitzlato là “mối quan tâm chính về rửa tiền” liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga. Lệnh áp đặt một biện pháp đặc biệt cấm chuyển tiền nhất định liên quan đến Bitzlato bởi bất kỳ tổ chức tài chính được bảo hiểm nào.

Các luật sư xét xử của Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia (NCET) Alexander Mindlin, Scott Meisler và Matthew Blackwood thuộc Phòng Hình sự của Bộ Tư pháp và Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Artie McConnell cho Quận phía Đông của New York đang khởi tố vụ án, với sự hỗ trợ của Chuyên gia pháp lý Mary Clare McMahon .

Bộ Tư pháp đã điều tra trường hợp này với sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật của Pháp và FinCEN của Bộ Tài chính, cả hai đều đã thực hiện các hành động thực thi riêng biệt ngày hôm nay dưới quyền hạn tương ứng của họ. Văn phòng Các vấn đề Quốc tế của Bộ Tư pháp và Tùy viên Pháp lý của FBI tại Pháp đã hỗ trợ quan trọng trong trường hợp này, với sự hỗ trợ đáng kể từ Liên lạc viên Quốc tế Hoạt động Mạng của bộ. NCET và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York cũng gửi lời cảm ơn tới Bộ phận Mạng của Văn phòng Công tố Paris và Bộ Chỉ huy Không gian Mạng Quốc gia Hiến binh của Pháp (Đơn vị Điều tra Tội phạm Mạng / C3N). Hỗ trợ cũng được cung cấp bởi Hải quan và Bảo vệ Biên giới, Cục Quản lý An toàn Giao thông vận tải và Sở Cảnh sát Thành phố New York. EUROPOL và các cơ quan có thẩm quyền của Hà Lan và Bỉ đã đóng góp vào cuộc điều tra tổng thể liên quan đến chuyên môn hoạt động, phối hợp và chia sẻ thông tin.

NCET được thành lập để chống lại việc sử dụng trái phép tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng. Theo Phòng Hình sự, NCET tiến hành và hỗ trợ điều tra các cá nhân và tổ chức cho phép sử dụng tài sản kỹ thuật số để thực hiện và tạo điều kiện cho nhiều loại tội phạm, đặc biệt tập trung vào trao đổi tiền ảo, dịch vụ trộn và xáo trộn cũng như các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng. NCET cũng đặt ra các ưu tiên chiến lược liên quan đến công nghệ tài sản kỹ thuật số, xác định các lĩnh vực cần tăng cường tập trung điều tra và truy tố, đồng thời dẫn dắt các nỗ lực của bộ trong việc hợp tác với các cơ quan chính phủ trong và ngoài nước cũng như khu vực tư nhân để tích cực điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số . 

Khiếu nại hình sự chỉ đơn thuần là một cáo buộc. Tất cả các bị cáo được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội vượt quá sự nghi ngờ hợp lý tại tòa án.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds