Tiền đang chảy qua metaverse. Theo McKinsey, là lá chắn thực sự duy nhất dành cho người chơi, thế giới nhập vai 3D của thực tế ảo và thực tế tăng cường này đã chứng kiến tiềm năng của nó được khuếch đại nhờ sự chứng thực của thương hiệu lớn và người nổi tiếng, được dự đoán sẽ tạo ra tới 5 nghìn tỷ đô la vào năm 2030, theo McKinsey.
Từ các thiết kế có hình đại diện của Gucci cho đến các bức tranh, tác phẩm nghệ thuật và phong cách dựa trên mã thông báo không thể thay thế (NFT) của Jonny Depp đều là những người hưởng lợi lớn khi quảng bá các biến thể kỹ thuật số của hàng hóa của họ bằng tiền kỹ thuật số để thành công ở các thị trường mới và nâng cao khả năng tương tác của người mua.
Tuy nhiên, cùng với sự đổi mới là mối nguy hiểm và cùng với thu nhập là sự gia tăng song song của hoạt động pháp lý. Hoạt động rửa tiền đang nở rộ tại khu vực phát triển nhanh chóng, phi tập trung và không được kiểm soát này khi những kẻ bất hợp pháp khai thác các lỗ hổng bảo mật, khiến tiền đen khó bị phát hiện hơn.
Một thảm họa id?
Thuộc sở hữu của khách hàng, metaverse không có cơ quan trung ương để yêu cầu các cá nhân tính toán và thực hiện tuân thủ bắt buộc về chống rửa tiền (AML), vốn thường chi phối các công ty dịch vụ tiền tệ. Do đó, các giao thức Biết người mua của bạn (KYC) và Sự thẩm định chi tiết của người mua (CDD) tập trung vào việc xác minh danh tính người mua và đánh giá rủi ro trước khi mở tài khoản thường không phải lúc nào cũng được các sàn giao dịch tiền điện tử sử dụng.
Trong khi điều này thường có thể là kết quả của việc thiếu công cụ chứ không phải do sự giám sát có chủ ý, thì hậu quả là như nhau; những kẻ cơ hội đang tận hưởng sự ẩn danh, ẩn sau hình đại diện hoặc che giấu nguồn gốc của số tiền kiếm được bất hợp pháp trong ví kỹ thuật số. Tại ngôi nhà tạm bợ này, các trò lừa đảo đang phát triển mạnh; tận dụng sự tăng trưởng trong nguồn tài trợ tài sản thực tế metaverse cho các ví trống thông qua bảng đăng nhập giả của các nhà cung cấp ví xác thực hoặc miền của các nền tảng metaverse nổi tiếng.
May mắn thay, một số sự chắc chắn chiếm ưu thế. Bởi vì việc theo dõi và lưu trữ sổ cái cơ bản của tất cả các trao đổi kỹ thuật số, về mặt ý tưởng, chuyên môn về Blockchain cung cấp mã hóa chống giả mạo cho các giao dịch quan trọng. Do đó, trách nhiệm giải trình và sự đảm bảo này sẽ là nền tảng để xây dựng một giải pháp bảo mật vững chắc, mặc dù những kẻ lừa đảo vẫn đang tìm cách cản trở con đường của chúng. Từ việc sử dụng nhiều chuỗi khối và các loại tiền điện tử khác nhau – mua tiền dưới một loại và bán loại khác – cho đến việc chuyển đổi giữa các nền tảng metaverse khác nhau, tiền đen có một chuyến đi thú vị trên toàn hệ thống.
Cuộc chiến quản lý
Nhận thức được rằng các công nghệ mới đang vượt xa các khuôn khổ chống rửa tiền (AML) hiện tại, các nhà chức trách đang phản ứng, mặc dù xu hướng bắt kịp đang chiếm ưu thế.
Được thiết lập để áp dụng vào năm 2024, đề xuất Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của EU lần đầu tiên thu hút tài sản tiền điện tử, nhà phát hành tài sản tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) theo khuôn khổ quy định.
Mục đích là để bảo vệ ví của khách hàng tốt hơn và đưa ra trách nhiệm pháp lý nếu tài sản tiền điện tử của người mua bị thất lạc thông qua hoạt động pháp lý. Nhưng cuối cùng điều này diễn ra nhanh chóng, đặc biệt là đối với các CASP quy mô lớn, những người cần phải chịu sự giám sát cao hơn và các yêu cầu chặt chẽ hơn nếu dự luật có ảnh hưởng đáng kể đến lĩnh vực này.
Rốt cuộc, việc mang lại trật tự và tính hợp pháp hơn cho các chương trình chi phí metaverse mà không cản trở sự đổi mới và thị trường tự do mà người chơi có thể mong đợi từ không gian phi tập trung này là một sự cân bằng khó đạt được. Chắc chắn, việc đảm bảo ngôi nhà không biên giới, chuyển động nhanh này đòi hỏi sự thống nhất, dễ đọc và nhất quán, nhưng có rất nhiều điểm khác biệt cần xác định, đặc biệt là ngoài châu Âu.
Với các luật hiến pháp của Hoa Kỳ có lịch sử tuân theo các luật của từng tiểu bang cụ thể, các phản ứng đối với gian lận có thể bị phá vỡ, trong khi các câu hỏi vẫn là cách thức thẩm quyền được quyết định tốt nhất trong thế giới mới, đang phát triển nhanh chóng này. Ví dụ: vị trí thực tế của pháp luật mạng khi hành vi phạm tội được thực hiện có quy định trách nhiệm giải trình hay quốc tịch của họ có ảnh hưởng không?
Xây dựng niềm tin với khách hàng tiềm năng và cơ quan quản lý
Quy định này sẽ được tiến hành, tuy nhiên quy định đang được ưu tiên và sự đồng thuận chiếm ưu thế: sàng lọc tội phạm ở cấp độ tham gia vẫn là chìa khóa để giải quyết sai sót metaverse.
Kết hợp với căng thẳng địa chính trị gia tăng và bối cảnh vĩ mô không ổn định, các nguyên lý cốt lõi về danh tính và niềm tin phải là trọng tâm của chương trình AML tiền điện tử dành cho những người hỗ trợ chi phí kỹ thuật số. Điều này không chỉ cho phép các quỹ xuyên biên giới cho các nhà bán lẻ trong khu vực và quốc tế được tạo điều kiện một cách an toàn mà còn giảm thiểu tác hại về mặt danh tiếng gây ra khi các tác nhân nguy hiểm lướt qua web.
Trong khi bản chất gần như tức thời của chi phí tiền điện tử có vẻ như là một vấn đề khi phát hiện hành vi gian lận, thì tính linh hoạt tương tự có thể cung cấp thông tin cho quy trình tuân thủ. Các chương trình tính phí kết hợp công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo và học máy, vào các biện pháp KYC và CDD của họ sẽ thấy được những lợi ích. Việc sàng lọc theo thời gian thực tế thông tin chi tiết của khách hàng gần đây đối với danh sách trừng phạt quốc tế ngày càng gia tăng và giám sát giao dịch có thể cải thiện việc xác minh danh tính sẽ giúp loại bỏ tận gốc hoạt động đáng ngờ nhanh hơn và đảm bảo một phương pháp bảo mật chủ động hơn.
Liên quan đến việc chống tội phạm tài chính trong metaverse, công nghệ không phải là viên đạn vàng nhưng có một vai trò quan trọng. Việc nâng cao tiêu chuẩn và khả năng truy xuất nguồn gốc đối với thông tin có thể hành động và thông tin chi tiết do blockchain liên tục tạo ra có thể sẽ rất quan trọng trong việc xây dựng một bức tranh hoàn chỉnh về bối cảnh mối đe dọa đang phát triển nhanh chóng. Việc đối phó với cả những mối nguy hiểm lớn và các cơ hội mà metaverse mang lại sẽ đòi hỏi một nỗ lực tập thể, trong đó các quy trình và thủ tục ưu việt nhất có lẽ trở nên cực kỳ quan trọng để củng cố các chính sách bảo hiểm đang phát triển.
Liên kết nguồn
#nguy hiểm #tiền mặt #rửa tiền #metaverse
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- EVM tài chính. Giao diện hợp nhất cho tài chính phi tập trung. Truy cập Tại đây.
- Tập đoàn truyền thông lượng tử. Khuếch đại IR/PR. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptoinfonet.com/metaverse-news/the-dangers-of-cash-laundering-within-the-metaverse/
- : có
- :là
- :không phải
- $ LÊN
- 2024
- 2030
- 3d
- a
- Tài khoản
- trách nhiệm
- ngang qua
- diễn viên
- thực tế
- lợi thế
- Tất cả
- cho phép
- lựa chọn thay thế
- Mặc dù
- AML
- Khuếch đại
- an
- và
- Ẩn danh
- chống rửa tiền
- áp dụng
- LÀ
- tác phẩm nghệ thuật
- AS
- hỗ trợ
- đảm bảo
- At
- Thu hút
- tăng cường
- Authentic
- Thẩm quyền
- ủy quyền
- Hình đại diện
- trận đánh
- BE
- bởi vì
- sau
- niềm tin
- phía dưới
- người hưởng lợi
- giữa
- Đen
- blockchain
- blockchains
- không biên giới
- Đưa
- Mang lại
- nhưng
- NGƯỜI MUA ..
- by
- Cuộc gọi
- CAN
- mang
- tiền mặt
- Catch
- Celeb
- trung tâm
- Trung ương
- chắc chắn
- chắc chắn
- Tập thể
- Đến
- đến
- hoàn thành
- hoàn toàn
- tuân thủ
- Sự đồng thuận
- xây dựng
- xây dựng
- tiếp tục
- liên tục
- Trung tâm
- Phí Tổn
- Khóa học
- Tội phạm
- Tội phạm
- xuyên biên giới
- Crypto
- tiền điện tử
- Trao đổi tiền điện tử
- tài sản mật mã
- Mạng thông tin tiền điện tử
- Loại tiền tệ
- khách hàng
- không gian mạng
- NGUY HIỂM
- Nguy hiểm
- nguy hiểm
- phi tập trung
- quyết định
- dành riêng
- Nhu cầu
- thiết kế
- Xác định
- khác nhau
- kỹ thuật số
- tiền tệ kỹ thuật số
- ví kỹ thuật số
- siêng năng
- thiên tai
- khám phá
- làm
- lĩnh vực
- hai
- suốt trong
- mỗi
- Thu nhập
- nỗ lực
- NÂNG
- mã hóa
- cuối
- tăng cường
- Châu Âu
- đánh giá
- BAO GIỜ
- phát triển
- Trao đổi
- Tập thể dục
- chuyên môn
- Khai thác
- thêm
- tạo điều kiện
- thực tế
- Ngã
- di chuyển nhanh
- chi phí
- hãng
- hưng thịnh
- Chảy
- Trong
- Khung
- khung
- gian lận
- lừa đảo
- Freedom
- từ
- tài trợ
- quỹ
- đạt được
- Game thủ
- tạo ra
- tạo ra
- địa chính trị
- Vàng
- cai quản
- lớn nhất
- Tăng trưởng
- Bảo hành
- hướng dẫn
- Một nửa
- làm hại
- Có
- Trái Tim
- cao hơn
- lịch sử
- House
- Độ đáng tin của
- Tuy nhiên
- HTTPS
- lớn
- ID
- ý tưởng
- giống hệt nhau
- if
- bất hợp pháp
- bất hợp pháp
- hình ảnh
- nhập vai
- thực hiện
- quan trọng
- nâng cao
- in
- kết hợp
- các cá nhân
- ảnh hưởng
- báo
- thông tin
- sự đổi mới
- những hiểu biết
- ví dụ
- cụ
- bảo hiểm
- Sự thông minh
- Ý định
- Quốc Tế
- trong
- giới thiệu
- tổ chức phát hành
- ITS
- jpg
- quyền hạn
- giữ
- Key
- Loại
- Biết
- KYC
- lớn
- quy mô lớn
- Giặt ủi
- Hợp pháp
- hợp pháp
- Cấp
- Lượt thích
- Có khả năng
- LINK
- Chức năng
- địa điểm thư viện nào
- đăng nhập
- Xem
- giống như
- sơ hở
- máy
- Macro
- chính
- Làm
- thị trường
- thị trường
- Có thể..
- McKinsey
- các biện pháp
- hàng hóa
- Metaverse
- nền tảng metaverse
- phương pháp
- phương pháp
- Mica
- đặt sai chỗ
- Giảm nhẹ
- kiểu mẫu
- Tiền tệ
- giám sát
- hầu hết
- nhiều
- MUSE
- Thiên nhiên
- THÔNG TIN
- nhu yếu phẩm
- nhu cầu
- Mới
- NFT
- Không
- không nấm
- mã thông báo không thể thay thế
- đáng chú ý
- con số
- of
- Cung cấp
- on
- Tiếp nhận nhận việc
- ONE
- có thể
- mở
- or
- gọi món
- Nền tảng khác
- ra
- kết thúc
- Giám sát
- bức tranh
- tấm
- Song song
- riêng
- đặc biệt
- qua
- con đường
- người
- Lừa đảo
- Scams lừa đảo
- Nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Play
- Rất nhiều
- túi
- Chính sách
- tiềm năng
- dự đoán
- trình bày
- quà
- trước
- chính
- Chủ động
- có lẽ
- Vấn đề
- thủ tục
- Quy trình
- chương trình
- Khóa Học
- Tiến độ
- Thúc đẩy
- tài sản
- đề nghị
- triển vọng
- bảo vệ
- giao thức
- Câu hỏi
- Nhanh chóng
- nhanh hơn
- Reading
- thực
- gần đây
- khu vực
- Quy định
- nhà quản lý
- Độ phân giải
- tôn trọng
- đáp ứng
- phản ứng
- trách nhiệm
- Kết quả
- các nhà bán lẻ
- Tăng lên
- tăng
- nguồn gốc
- Sự An Toàn
- Hình phạt
- Lừa đảo
- lừa đảo
- KHOA HỌC
- sàng lọc
- ngành
- an toàn
- đảm bảo
- xem
- đã xem
- dịch vụ
- thiết lập
- Lá chắn
- Mua sắm
- nên
- có ý nghĩa
- duy nhất
- chỉ duy nhất
- một số
- sớm
- Tính ổn định
- Tiêu chuẩn
- Tiểu bang
- ở lại
- lưu trữ
- chặt chẽ hơn
- đình công
- Học tập
- mạnh mẽ
- phong cách
- thành công
- như vậy
- cao
- giám sát
- nhà cung cấp
- đáng ngờ
- sợi tổng hợp
- hệ thống
- làm giả bằng chứng
- các nguyên lý
- căng thẳng
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- metaverse
- cung cấp their dịch
- điều này
- phát đạt
- thời gian
- thời gian
- đến
- mã thông báo
- chủ đề
- dai
- đối với
- Truy xuất nguồn gốc
- giao dịch
- Giao dịch
- Nghìn tỷ
- chuyến đi
- thống nhất
- us
- Sử dụng
- thường
- tận dụng
- Xác minh
- rất
- thông qua
- hầu như
- quan trọng
- Ví
- Đường..
- web
- nổi tiếng
- khi nào
- trong khi
- cái nào
- CHÚNG TÔI LÀ
- sẽ
- với
- ở trong
- Công việc
- thế giới
- sẽ
- trên màn hình
- zephyrnet