Bogus Trading Bot Operator Phạm tội gian lận 100 triệu đô la

Một nhà giao dịch chính có trụ sở tại Florida của nền tảng tiền điện tử EmpiresX đã nhận tội với một kế hoạch Ponzi bị cáo buộc đã thu về 100 triệu đô la từ các nhà đầu tư.

Joshua David Nicholas, 28 tuổi, thừa nhận đã quảng bá một bot giao dịch do công ty điều hành cùng với các đồng phạm, tuyên bố rằng nó đã sử dụng trí thông minh nhân tạo và con người để tối đa hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư, Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết trong một tuyên bố Thứ năm.

Các công tố viên cáo buộc rằng, thay vì cung cấp một dịch vụ có lợi nhuận, họ đã thưởng cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền thu được từ các nhà đầu tư sau. EmpiresX cũng chưa bao giờ đăng ký chương trình đầu tư của mình dưới dạng chào bán với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), cũng như không có quyền miễn trừ để làm như vậy, DOJ cho biết.

Nicholas đã nhận tội một tội danh âm mưu gian lận chứng khoán. Anh ta phải đối mặt với hình phạt tối đa là năm năm tù. 

Lời cầu xin sau một Bản cáo trạng tháng XNUMX, khi các quan chức DOJ buộc tội Nicholas cùng với những người sáng lập công ty, Emerson Pires và Flavio Goncalves, với âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và gian lận chứng khoán. Hai người sau đó cũng bị buộc tội âm mưu rửa tiền quốc tế.

Cùng ngày với cáo trạng của DOJ, SEC cũng tính phí cả ba cá nhân về các cáo buộc dụ dỗ nhà đầu tư với các tuyên bố sai sự thật về lợi nhuận hàng ngày 1% và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Pires và Goncalves, đều mang quốc tịch Brazil, được cho là đã trốn về quê nhà.

Ngày tuyên án cho Nicholas vẫn chưa được lên lịch. Julie Holt, người bảo vệ công khai đại diện cho Nicholas, đã không trả lại yêu cầu bình luận của Blockworks trước thời điểm báo chí.

Cuộc tranh luận về việc tiền điện tử nào và do đó các doanh nghiệp liền kề nào được coi là chứng khoán hiện đang bao trùm toàn bộ ngành.

Chủ tịch SEC Gary Gensler nói vào thứ Năm rằng anh ấy sẽ ủng hộ sự đồng thuận ngày càng tăng rằng tiền điện tử như bitcoin - mà anh ấy gọi là mã thông báo không bảo mật - sẽ được xử lý bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, thay vì SEC. Tuy nhiên, anh ấy cho biết phần lớn các token tiền điện tử là chứng khoán nên thuộc thẩm quyền của anh ấy.

Nhận tin tức và thông tin chi tiết về tiền điện tử hàng đầu trong ngày được gửi đến hộp thư đến của bạn vào mỗi buổi tối. Đăng ký nhận bản tin miễn phí của Blockworks ngay bây giờ.