Nhà giao dịch tiền điện tử trẻ tuổi người Canada bị kiện vì lừa đảo

• Người đàn ông Ontario đã có số tài sản trị giá 2 triệu USD bị nhà chức trách thu giữ.
• Khoảng 140 nhà đầu tư đã đưa ra thông tin để giúp đỡ trong vụ việc.

Nhà giao dịch Canada và tự xưng là “Vua tiền điện tử” Aiden Pleterski, 23 tuổi, đang bị kiện vì không hoàn trả ít nhất 35 triệu đô la cho các nhà đầu tư. Người đàn ông Ontario đã bị nhà chức trách tịch thu tài sản trị giá 2 triệu USD, bao gồm hai chiếc McLarens, hai chiếc BMW và một chiếc Lamborghini.

Trong công ty của mình, AP Private Equity Limited, do anh ta kiểm soát, Pleterski đảm bảo với khách hàng rằng họ sẽ kiếm được lợi nhuận đáng kể bằng cách đầu tư vào khả năng tạo ra lợi nhuận của anh ta. cryptocurrency và các giao dịch ngoại hối.

Thay vào đó, các chủ nợ như Diane Moore, người đã dành ra 60,000 đô la cho việc học cao hơn của cháu ngoại. Pleterski đồng ý chia cho cô ấy 70% bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà anh ta kiếm được với tư cách là một nhà kinh doanh và trả lại toàn bộ tiền cho cô ấy nếu mọi thứ đi xuống. Lợi nhuận hai tuần một lần được đảm bảo theo hợp đồng nằm trong khoảng từ 10% đến 20%. Thật không may, chỉ 10,000 đô la trong số vốn ban đầu đó vẫn còn trong cuộc chơi.

Tài khoản toàn cầu bị đóng băng

Moore hiện không chắc liệu Pleterski đã bao giờ thực sự giao dịch hay liệu anh ta đã cố tình đánh cắp các nhà đầu tư bằng chiến lược đầu tư của mình. Cô đã gia nhập hàng ngũ của 29 chủ nợ khác kiện Pleterski đòi 13 triệu đô la trong một vụ phá sản.

Một nhà đầu tư khác, tuyên bố lỗ 4.5 triệu đô la, đã thực hiện hành động pháp lý chống lại "Vua tiền điện tử" dưới hình thức Lệnh Mareva. Điều này có hiệu quả đặt một sự đóng băng toàn cầu đối với tất cả tài sản và tài khoản tài chính của Pleterski.

Khoảng 140 nhà đầu tư đã đưa ra thông tin để giúp khắc phục gian lận Người sáng lập Công ty Luật Norman Groot trong cuộc điều tra của mình về nhà giao dịch. Anh ta phát hiện ra rằng Pleterski có một lối sống xa hoa, với 11 xe hơi, một máy bay riêng và một ngôi nhà trị giá 45,000 USD một tháng trên một hồ nước ở Burlington, Ontario.

 Đề xuất cho bạn:

Coinsquare có trụ sở tại Canada mua CoinSmart Exchange