Những điều bạn nên biết về Phí giao dịch nội gián đối với một nhân viên cũ của Coinbase

Một cựu giám đốc dự án của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, gần đây đã bị bắt vì giao dịch nội bộ tiền điện tử trên nền tảng nơi anh ta làm việc. Bản cáo trạng đã được niêm phong tại một tòa án liên bang ở Manhattan, và các cáo buộc được đưa ra ở Quận phía Nam của New York.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố rằng không có chỗ cho việc vi phạm pháp luật trong không gian công nghệ phi tập trung. Bộ tư pháp đã đệ trình các vụ kiện chống lại cựu nhân viên Coinbase Ishan Wahi, anh trai Nikhil Wahi và bạn của anh ấy là Sameer Ramani với âm mưu lừa đảo qua điện thoại và gian lận điện tử.

Đây là trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến giao dịch tiền điện tử.

Theo DOJ, Ishan đã tiết lộ cho hai đồng phạm của mình về những tài sản sắp được niêm yết trên sàn giao dịch — khi việc niêm yết diễn ra, đặc biệt là trên một sàn giao dịch lớn như Coinbase, giá trị của những loại tiền điện tử đó rất có thể sẽ tăng lên.

Trong hơn mười tháng, cả ba đã có thể tạo ra 1.5 triệu đô la lợi nhuận từ 25 loại tiền điện tử. Kế hoạch của họ chạy từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX, theo hồ sơ. Trong số các loại tiền điện tử được giao dịch có Powerledger (POWR), Gala (GALA), XYO (XYO), Alchemix (ALCX) và Tribe (TRIBE).

DOJ cảnh báo rằng bạn của Ishan, Sameer Ramani, vẫn còn rất lớn. Mặt khác, anh em nhà Wahi đã được trình diện tại Tòa án Quận phía Tây Hoa Kỳ.

Với sự kiện gần đây, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đánh giá rằng các cáo buộc là một lời nhắc nhở rằng mọi người trong web3 và metaverse nói chung phải tuân theo luật pháp. 

“Các khoản phí hôm nay là một lời nhắc nhở thêm rằng Web3 không phải là một khu vực phi pháp luật. Thông điệp của chúng tôi với những khoản phí này rất rõ ràng: gian lận là gian lận là gian lận, cho dù nó xảy ra trên blockchain hay trên Phố Wall, ”Atty nói. Damian Williams

Coinbase cũng phản hồi về vấn đề này và nói rằng họ đã cung cấp thông tin cho DOJ và họ giám sát hoạt động bất hợp pháp và điều tra các hành vi bị cáo buộc. Philip Martin, Giám đốc An ninh, cũng lưu ý rằng sàn giao dịch đã chấm dứt hợp đồng với nhân viên và họ rất quan tâm đến việc ngăn chặn hành vi sai trái.

Tháng trước, cựu giám đốc sản phẩm OpenSea, Nathaniel Chastain, cuối cùng đã bị buộc tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền XNUMX tháng sau vụ sự cố giao dịch nội gián nơi anh ta sử dụng kiến ​​thức nội bộ từ khi làm việc tại công ty để mua NFT, thứ có thể sẽ tăng giá, sắp được đăng lên trang chủ của trang giao dịch nổi tiếng. (Đọc thêm: Exec OpenSea trước đây được tính phí với giao dịch nội bộ NFT)

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: Những điều bạn nên biết về Phí giao dịch nội gián đối với một nhân viên cũ của Coinbase

Disclaimer: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó là không phải lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.