OFAC tát các lệnh trừng phạt đối với 13 thực thể và 2 cá nhân có liên quan đến Nga

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã tăng cường nỗ lực thực thi bằng cách thắt chặt sự kiểm soát đối với các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và công nghệ ở Nga, đặc biệt là những người liên quan đến tài sản ảo, tạo điều kiện trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Cơ quan thực thi tuyên bố rằng những cá nhân và tổ chức này đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ nhằm hỗ trợ các tổ chức được chỉ định khác trong việc lách các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ áp đặt.

OFAC thắt chặt sự kiểm soát đối với các thực thể Nga

Theo một quan chức tuyên bốOFAC đã tuyên bố các biện pháp trừng phạt đối với 13 thực thể và hai cá nhân liên quan đến lĩnh vực công nghệ và dịch vụ tài chính trong nền kinh tế Nga. Ngoài ra, năm thực thể đã được chỉ định để liên kết với các cá nhân được OFAC chỉ định trước đó.

Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính, Brian E. Nelson cho biết,

“Nga đang ngày càng chuyển sang các cơ chế thanh toán thay thế để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến chống Ukraine. Khi Điện Kremlin tìm cách thúc đẩy các thực thể trong không gian công nghệ tài chính, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục vạch trần và ngăn cản các công ty tìm cách giúp các tổ chức tài chính Nga bị trừng phạt kết nối lại với hệ thống tài chính toàn cầu.”

Danh sách các công ty của Kho bạc bao gồm các công ty fintech có trụ sở tại Moscow, như B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii và Veb3 Integrator. Nó cũng bao gồm Tokentrust, có trụ sở tại Síp và nắm giữ phần lớn cổ phần sở hữu tại Atomaiz.

Điều thú vị là Atomaiz, do tập đoàn đầu tư Interros Holding của tỷ phú người Nga Vladimir Potanin kiểm soát, đã nhận được giấy phép chính phủ đầu tiên của Nga để phát hành và trao đổi tài sản tài chính kỹ thuật số vào tháng 2022 năm XNUMX, chỉ ba tuần trước khi lực lượng Nga xâm chiếm Ukraine.

Phân tích chuỗi làm sáng tỏ hoạt động của Netex24 và Bitpapa

Trong thông cáo báo chí của mình, OFAC nhấn mạnh rằng Netex24 và Bitpapa có thành tích tham gia giao dịch với các ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử và thị trường darknet bị OFAC xử phạt, sử dụng tiền điện tử.

Theo phát hiện của nền tảng tình báo blockchain, Netex24 đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền đến các ngân hàng Nga bị trừng phạt như Tinkoff và Sberbank, cùng với các tổ chức tương tự. Phân tích chuỗi có xác định các cụm được liên kết với cả hai dịch vụ.

Phân tích sâu hơn về dữ liệu trực tuyến trong hai năm qua cho thấy việc chuyển tiền đáng kể được cả Netex24 và Bitpapa tạo điều kiện cho các thực thể bị trừng phạt. Thị trường Darknet chiếm một phần đáng kể trong lịch sử giao dịch của họ, bên cạnh các sàn giao dịch thiếu giao thức Biết khách hàng (KYC), nhiều trong số đó là các nền tảng tiếng Nga cung cấp dịch vụ kết nối với các ngân hàng Nga bị trừng phạt.

Một phát hiện đáng chú ý khác là số tiền Netex24 và Bitpapa gửi đến các tổ chức bị trừng phạt và thị trường darknet đã tăng đều đặn kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột của Nga ở Ukraine. Trong khi đó, chuyển khoản sang các sàn giao dịch không yêu cầu KYC và các dịch vụ bất hợp pháp khác vẫn tương đối ổn định.

Bên cạnh việc hỗ trợ các giao dịch cho các tổ chức dịch vụ tài chính và tiền điện tử bị trừng phạt nổi bật, Netex24 và Bitpapa cũng bị phát hiện đã tạo điều kiện chuyển tiền cho nhiều nhóm dân quân và tuyên truyền thân Nga, bao gồm MOO Veche, một tổ chức dân quân Nga do OFAC chỉ định. Những thực thể này được biết là hoạt động ở các khu vực Donetsk, Luhansk hoặc Crimea của Ukraine.