Phân tích Quy định và Lập pháp # 7
Phân tích Quy định và Lập pháp - Toàn cầu
Bản tin BIS giải quyết các rủi ro trong tiền điện tử và đưa ra các tùy chọn
Vào ngày 12 tháng 2023 năm XNUMX, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đã ban hành thông tin “Giải quyết các rủi ro trong tiền điện tử: đưa ra các tùy chọn”. Bản tin nêu bật các phương pháp xử lý rủi ro liên quan đến tiền điện tử khác nhau: cấm các hoạt động tiền điện tử cụ thể (tùy chọn cực đoan, khó thực thi, có thể cản trở sự đổi mới nhưng có thể ngăn ngừa tổn thất); Cô lập tiền điện tử khỏi nền kinh tế thực và tài chính thương mại (có thể ngăn tiền điện tử gây tổn hại cho nền kinh tế thực, tuy nhiên, việc hạn chế lĩnh vực này có thể không khả thi và rủi ro bảo vệ nhà đầu tư và tính toàn vẹn của thị trường có thể vẫn còn); và điều chỉnh lĩnh vực này theo cách tương tự như tài chính thương mại (sẽ phù hợp với các quy định về hoạt động tài chính, tuy nhiên, vẫn tồn tại những thách thức khi ánh xạ tiền điện tử vào các hoạt động tài chính thương mại).
FinCEN xác định tiền ảo Sàn giao dịchMột doanh nghiệp cho phép khách hàng giao dịch tiền điện tử o… Hơn Bitzlato với tư cách là "Mối quan tâm chính về rửa tiền" liên quan đến Tài chính bất hợp pháp của Nga
Vào ngày 18 tháng 2023 năm XNUMX Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) xác định sàn giao dịch tiền ảo Bitzlato như một "mối quan ngại chính về rửa tiền" liên quan đến tài chính bất hợp pháp của Nga, với lý do rằng hoạt động của nó gây ra các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ và tính toàn vẹn của lĩnh vực tài chính Hoa Kỳ.
IMF thừa nhận sự xuất hiện của stablecoin và đề xuất khuôn khổ
Vào ngày 23 tháng 2023 năm XNUMX, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đưa ra một thông cáo báo chí: Ban điều hành IMF thảo luận về các yếu tố của chính sách hiệu quả đối với tài sản tiền điện tử. Trong khi các cơ quan quản lý hàng đầu coi stablecoin là hợp pháp và có lợi, IMF nhận ra tiềm năng các loại tiền kỹ thuật số này gây ra rủi ro hệ thống cho nền kinh tế. Do đó, IMF cung cấp các hướng dẫn rõ ràng và một khuôn khổ để điều chỉnh các stablecoin bao gồm chín yếu tố bao gồm: bảo vệ chủ quyền và sự ổn định tiền tệ; đề phòng sự biến động quá mức của dòng vốn; phân tích và tiết lộ rủi ro tài khóa; thiết lập sự chắc chắn về mặt pháp lý; phát triển và thực thi các yêu cầu về an toàn, ứng xử và giám sát; thiết lập khung giám sát chung; thiết lập các thỏa thuận hợp tác quốc tế để tăng cường giám sát và thực thi; giám sát tác động của tài sản tiền điện tử đối với sự ổn định của hệ thống tiền tệ quốc tế; và tăng cường hợp tác toàn cầu để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và các giải pháp thay thế cho thanh toán và tài chính xuyên biên giới.
FAFT đình chỉ Nga, thêm Nam Phi và Nigeria vào “Danh sách xám”
Vào ngày 24 tháng 2023 năm XNUMX, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATFLực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là cơ quan quản lý tiền toàn cầu… Hơn) đã thêm Nam Phi và Nigeria vào danh sách các khu vực tài phán dưới sự giám sát tăng cường, còn được gọi là "Danh sách xám". Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Quần đảo Cayman, Gibraltar, Panama, Türkiye cũng được đưa vào danh sách 23 quốc gia này trong tổng số các khu vực pháp lý được tăng cường giám sát. Campuchia và Ma-rốc không còn chịu sự giám sát gia tăng của FATF, trong khi FATF chính thức đình chỉ tư cách thành viên của Nga.
Phân tích Quy định và Lập pháp – NAM (Hoa Kỳ & Canada)
Canada OSFI nhắc nhở các thực thể được quản lý về các rủi ro và yêu cầu liên quan đến tiền điện tử
Vào ngày 16 tháng 2022 năm XNUMX, Văn phòng Giám đốc các Tổ chức Tài chính (OSFI) của Canada đã ban hành một tuyên bố chia sẻ mối quan tâm của mình với các hoạt động tài sản tiền điện tử và liên quan đến tiền điện tử dịch vụCác dịch vụ chung, bao gồm phi lợi nhuận, diễn đàn và tin tức… Hơn. OSFI củng cố kỳ vọng rằng các thực thể được quản lý tuân thủ tất cả các yêu cầu quy định hiện hành khi tham gia vào các hoạt động tiền điện tử.
DFS của New York phạt Coinbase vì không sửa lỗi AMLCác quy tắc AML được áp dụng để giúp bảo vệ chống lại và báo cáo các vụ kiện… Hơn thiếu sót
Vào ngày 4 tháng 2023 năm XNUMX, Bộ Dịch vụ Tài chính (DFS) của Tiểu bang New York công bố rằng Coinbase, Inc. sẽ trả khoản tiền phạt 50 triệu đô la cho những thiếu sót đáng kể trong chương trình tuân thủ của mình (bao gồm cả những thiếu sót trong KYC của khách hàng và tồn đọng hơn 100 nghìn cảnh báo hoạt động đáng ngờ chưa được xem xét) và đầu tư thêm 50 triệu đô la vào việc khắc phục trong hai năm tới.
DoJ công bố phân phối bồi thường trị giá 17 triệu đô la được liên kết với chương trình BitConnect
Vào ngày 12 tháng 2023 năm XNUMX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố rằng hơn 17 triệu đô la tiền bồi thường sẽ được phân phối cho khoảng 800 nạn nhân bị mất khoản đầu tư vào BitConnect, công ty đã lừa gạt hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới, hoạt động như một kế hoạch Ponzi.
FSB cảnh báo rằng các stablecoin hiện tại có thể không đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong tương lai
Vào ngày 13 tháng 2023 năm XNUMX, Ủy ban ổn định tài chính (FSB) cảnh báo rằng nhiều stablecoin hiện có sẽ không vượt qua được các quy tắc quản lý rủi ro mới hiện đang được xây dựng. Các khuyến nghị của FSB đối với stablecoin bao gồm hướng dẫn tăng cường khung quản trị, làm rõ và tăng cường quyền mua lại, cũng như nhu cầu duy trì các cơ chế ổn định hiệu quả, trong số các sửa đổi khác.
FSB công bố báo cáo về rủi ro ổn định tài chính DeFi
Vào ngày 16 tháng 2023 năm XNUMX, Ủy ban ổn định tài chính đã công bố báo cáo về tài chính phi tập trung. Các điểm chính: Mặc dù được coi là phi tập trung, nhưng mức độ phi tập trung của DeFi rất khác nhau; trong khi quy trình cung cấp dịch vụ còn mới lạ, DeFi không khác biệt đáng kể so với tài chính truyền thống về các chức năng mà nó thực hiện hoặc các lỗ hổng mà nó gặp phải, chẳng hạn như sự mong manh trong hoạt động, sự không phù hợp về thanh khoản và kỳ hạn, đòn bẩy và tính liên kết của DeFi với tài chính tập trung truyền thống. Mặc dù hiện tại còn hạn chế, nhưng rủi ro sẽ tăng lên nếu hệ sinh thái DeFi phát triển. FSB sẽ xem xét phạm vi quy định trên khắp các khu vực tài phán để xác định các hoạt động và thực thể DeFi nào nằm trong hoặc nên nằm trong phạm vi đó.
Quản trị viên chứng khoán Canada cấm stablecoin thuật toán
Vào ngày 22 tháng 2023 năm XNUMX, Cơ quan Quản lý Chứng khoán Canada (CSA), đã xuất bản một nhận thấy để mô tả sự thay đổi trong thực tiễn của nhân viên CSA liên quan đến kỳ vọng rằng các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử (CTP) tiếp tục hoạt động ở Canada, nên nộp đơn cam kết đăng ký trước (PRU) trong khi họ đăng ký với CSA. Tập trung vào stablecoin CSA hiện quy định rằng những tài sản này chỉ có thể được mua hoặc gửi trên các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử trong nước với sự chấp thuận trước bằng văn bản của CSA. Để được chấp thuận, các công ty tiền điện tử phải đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm định nghiêm ngặt, bao gồm đảm bảo rằng stablecoinStablecoin có thể là tiền điện tử hoặc biệt danh do tư nhân phát hành… Hơn được hỗ trợ bằng tiền mặt và “tài sản có tính thanh khoản cao”, đảm bảo sự tách biệt, được lưu giữ bởi người giám sát được cấp phép, bị cấm cung cấp dưới dạng ký quỹ/tín dụng/đòn bẩy và được kiểm toán hàng tháng thông qua báo cáo kiểm toán được công bố công khai. CSA đã nói rõ rằng họ sẽ không đồng ý với các stablecoin thuật toán không được hỗ trợ đầy đủ. Tài sản tiền điện tử được hỗ trợ bởi Fiat thường đáp ứng định nghĩa về bảo mật và phải tuân thủ luật chứng khoán Canada.
FED, FDIC và OCC ban hành Tuyên bố chung về rủi ro thanh khoản tiền điện tử
Vào ngày 23 tháng 2023 năm XNUMX, Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang (Cục Dự trữ Liên bang), Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) ra tuyên bố chung về rủi ro thanh khoản đối với các tổ chức ngân hàng do lỗ hổng thị trường tài sản tiền điện tử và một số phương pháp hiệu quả để quản lý những rủi ro đó. Các lỗ hổng bao gồm tính ổn định của tiền gửi và dự trữ liên quan đến stablecoin, có thể dễ bị ảnh hưởng bởi dòng tiền vào/ra lớn và nhanh chóng trong thời kỳ căng thẳng, biến động thị trường và các lỗ hổng liên quan trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử.
Các thực tiễn hiệu quả cho các tổ chức ngân hàng này có thể bao gồm: Hiểu các động lực trực tiếp và gián tiếp của hành vi tiềm ẩn của tiền gửi từ các thực thể liên quan đến tài sản tiền điện tử và mức độ mà các khoản tiền gửi đó dễ bị biến động khó lường; Đánh giá mức độ tập trung tiềm năng hoặc mối liên kết giữa các khoản tiền gửi từ các thực thể liên quan đến tài sản tiền điện tử và các rủi ro thanh khoản liên quan; Kết hợp rủi ro thanh khoản hoặc biến động tài trợ liên quan đến tiền gửi liên quan đến tài sản tiền điện tử vào kế hoạch tài trợ dự phòng, bao gồm kiểm tra căng thẳng thanh khoản và, khi thích hợp, các quy trình quản lý rủi ro và quản trị tài sản nợ khác; Thực hiện thẩm định chặt chẽ và giám sát liên tục các thực thể liên quan đến tài sản tiền điện tử thiết lập tài khoản tiền gửi, bao gồm đánh giá các tuyên bố của các thực thể liên quan đến tài sản tiền điện tử đó cho khách hàng cuối của họ về các tài khoản tiền gửi đó, nếu không chính xác, có thể dẫn đến dòng tiền chảy ra nhanh chóng của các khoản tiền gửi như vậy.
Phân tích Quy định và Lập pháp - EMEA
DNB Hà Lan phạt Coinbase Europe Limited vì không đăng ký theo luật AML/CTF
Vào ngày 26 tháng 2023 năm XNUMX, Ngân hàng De Nederlandsche (DNB) đã áp đặt một phạt hành chính trị giá 3,325,000 € đối với Coinbase Europe Limited có trụ sở tại Ireland, vì đã không đăng ký với cơ quan quản lý theo yêu cầu của Đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Hà Lan. DNB đã quyết định tăng tiền phạt từ số tiền cơ sở sau khi tính đến việc Coinbase là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu và có một số lượng lớn khách hàng ở Hà Lan. Coinbase có thời hạn đến ngày 2 tháng 2023 năm XNUMX để phản đối khoản tiền phạt.
FIAU của Malta phạt trao đổi Bequant & Bequant Pro vì không tuân theo luật AML/CFT
Vào ngày 3 tháng 2023 năm XNUMX, Đơn vị Phân tích Tình báo Tài chính Malta (FIAU) đã phạt địa phương cryptocurrencyTiền điện tử (hoặc tiền điện tử) là một tài sản kỹ thuật số mô tả… Hơn nền tảng Công ty TNHH Bequant và Công ty TNHH Sàn giao dịch Bequant gần nửa triệu euro trong các hành động song song do không tuân thủ các quy định AML/CFT. Bequant Exchange Limited tự nguyện từ bỏ giấy phép MFSA vào tháng 2022 năm XNUMX, nhưng Bequant Pro Limited vẫn có giấy phép với MFSA.
Ủy ban EU kêu gọi Latvia hoàn thành chuyển đổi 5th Chỉ thị AML
Vào ngày 15 tháng 2023 năm XNUMX, Ủy ban Châu Âu đã quyết định mở một cuộc thủ tục vi phạm bằng cách gửi thư thông báo chính thức tới Latvia, trên cơ sở chuyển vị không hoàn toàn của nó 5th Chỉ thị chống rửa tiền. Latvia đã chính thức tuyên bố chuyển đổi hoàn toàn của mình (hạn chót là ngày 10 tháng 2020 năm 5), tuy nhiên, Ủy ban cho rằng một số điều khoản của Chỉ thị trên thực tế đã không được chuyển đổi. Các điều khoản còn thiếu đề cập đến việc xem xét các nhà cung cấp ví tiền điện tử giám sát, nghĩa vụ của các quỹ tín thác để cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan đăng ký trung tâm quốc gia và một số nghĩa vụ nhất định của các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan tự quản lý để đảm bảo tính minh bạch và giám sát ở Latvia. Ủy ban EU đã quyết định gửi một ý kiến hợp lý tới Slovakia và Tây Ban Nha, với lý do chuyển đổi không hoàn chỉnh của XNUMXth chỉ thị AML.
Kho bạc HM ra mắt tư vấn về chế độ quản lý được đề xuất cho tiền điện tử
Vào tháng 2023 năm XNUMX, Kho bạc HM (MNT) đã xuất bản một tư vấn và kêu gọi bằng chứng: Chế độ quản lý dịch vụ tài chính trong tương lai đối với tài sản tiền điện tử” bao gồm các kế hoạch điều chỉnh mạnh mẽ các nền tảng giao dịch tiền điện tử và thực hiện một chế độ bao gồm việc cho vay tiền điện tử. Cuộc tham vấn sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 2023 năm XNUMX.
Ngân hàng Israel ban hành các nguyên tắc điều tiết stablecoin
Vào ngày 22 tháng 2023 năm XNUMX, Ngân hàng Israel đã phát hành “Nguyên tắc hoạt động của “stablecoin” ở Israel—tài liệu lấy ý kiến của công chúng”. Mục tiêu là đề xuất các quy tắc cho hoạt động của stablecoin, bao gồm nắm giữ 100% dự trữ các khoản nợ của nó đang lưu hành; cấm các stablecoin thuật toán không được sử dụng phổ biến để thanh toán; xin giấy phép của Cơ quan quản lý thị trường vốn; đề xuất sự giám sát của Ngân hàng Israel và thiết lập các cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý có liên quan khác nhau.
Ras Al Khaimah đang tung ra một khu vực miễn phí cho kỹ thuật số và tài sản ảoThuật ngữ tài sản ảo đề cập đến bất kỳ đại diện kỹ thuật số nào… Hơn công ty
Vào ngày 27,2023 tháng XNUMX năm XNUMX, Ras Al Khaimah, một trong các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất công bố rằng họ đang tung ra một khu vực miễn phí dành cho các công ty tài sản kỹ thuật số và ảo có tên là RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO). Khu vực tự do sẽ là khu vực tự do hỗ trợ đổi mới được xây dựng có mục đích dành cho các hoạt động không theo quy định trong lĩnh vực tài sản ảo và sẽ dành riêng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số và ảo trong các công nghệ mới nổi như metaverse, blockchainChuỗi khối là một sổ cái kỹ thuật số được chia sẻ hoặc một… Hơn, mã thông báo tiện ích, ví tài sản ảo, NFT, DAO, DApp và các doanh nghiệp liên quan đến Web3 khác.
Phân tích Quy định và Lập pháp - APAC
Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đưa ra kế hoạch điều chỉnh stablecoin
Vào ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX, Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đã công bố Kết luận của Tài liệu thảo luận về tài sản tiền điện tử và Stablecoin về trước đó (tháng 2022 năm XNUMX) Tài liệu thảo luận về tài sản tiền điện tử và Stablecoin. Trái ngược với Singapore (chọn tham gia chế độ), ở Hồng Kông, đây là chế độ bắt buộc, trong khi kết luận của HKMA đề xuất rằng tất cả những gì liên quan đến stablecoin trong phạm vi (tham chiếu một hoặc nhiều loại tiền tệ fiat) nằm trong phạm vi quyền hạn của chế độ được đề xuất phải xin giấy phép.
HKMA đã đặt ra một số yếu tố tổng thể cho cơ chế quản lý được đề xuất bao gồm khung quy định toàn diện bao gồm: hỗ trợ và mua lại 100%, quyền sở hữu, quản trị, quản lý nguồn tài chính, quản lý rủi ro, AML/CFT, bảo vệ người dùng, kiểm toán thường xuyên và các yêu cầu công bố thông tin. Theo yêu cầu mua lại và hỗ trợ 100%, các stablecoin thuật toán khó có thể đáp ứng các điều kiện cấp phép của HKMA. HKMA cuối cùng đã quyết định tập trung vào stablecoin và nắm giữ bất kỳ kế hoạch nào để điều chỉnh tài sản tiền điện tử không được hỗ trợ, tuy nhiên, tài sản này có thể được coi là chứng khoán và được điều chỉnh theo Pháp lệnh Chứng khoán và Tương lai. Ngày thực hiện mục tiêu quy định được đề xuất vào năm 2023/2024.
Cơ quan quản lý của Úc đề xuất phân loại tài sản kỹ thuật số thành bốn loại chính.
Vào ngày 03 tháng 2023 năm XNUMX, Chính phủ Úc đã công bố Bản đồ mã thông báo tiền điện tử của họ Giấy tham vấn. Chính phủ thừa nhận rằng mã thông báo tiền điện tử có thể liên quan đến rất nhiều loại mã thông báo khác nhau, với các trường hợp sử dụng trong: thanh toán, tài chính hóa, quyên góp, mã hóa, giảm thiểu rủi ro, hình thành vốn, điều phối, tài liệu và giải trí. Bài viết này đề xuất một khung ánh xạ mã thông báo dựa trên ba khái niệm chính: Mã thông báo: một đơn vị thông tin vật lý hoặc kỹ thuật số có thể bao gồm vật mang vật lý như đối tượng hoặc thực thể đăng ký (ví dụ: dữ liệu cung cấp thông tin chi tiết cụ thể); Hệ thống mã thông báo: bất kỳ thứ gì được thiết kế để đảm bảo hoặc hỗ trợ một chức năng, bao gồm các giao thức kinh doanh, giao thức xã hội hoặc giao thức vật lý; Chức năng – bất kỳ lợi ích nào được đảm bảo hoặc hỗ trợ bởi hệ thống mã thông báo. Ngày kết thúc nộp hồ sơ: ngày 3 tháng 2023 năm XNUMX.
Phân tích Quy định và Lập pháp - LATAM
Bahamas SCA đảm nhận quyền kiểm soát tài sản FTX
Vào ngày 12 tháng 2022 năm XNUMX, Ủy ban Chứng khoán Bahamas công bố rằng họ đã thực hiện các quyền theo quy định của mình, theo thẩm quyền của lệnh của Tòa án tối cao Bahamas, để chỉ đạo việc chuyển tất cả các tài sản kỹ thuật số của FTX Digital Markets Ltd. (FTX) sang một víMột thiết bị, phương tiện vật lý, chương trình hoặc dịch vụ có mục đích duy nhất… Hơn rằng nó kiểm soát để giữ an toàn, để bảo vệ khách hàng và chủ nợ.
Các quy định mới cho thị trường tiền điện tử Brazil có hiệu lực vào năm 2023
Vào cuối năm 2022, Quốc hội Brazil đã thông qua dự luật điều chỉnh thị trường tiền điện tử ở Brazil. Văn bản được phê duyệt thảo luận về các vấn đề khác: bảo vệ người tiêu dùng và đầu tư, thực tiễn quản trị, bảo mật thông tin, bảo mật hoạt động, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro. Các công ty (tức là trao đổi) hoạt động trong không gian tiền điện tử hiện cần có giấy phép hoạt động trong nước, giống như yêu cầu đối với các tổ chức tài chính. Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải cập nhật hồ sơ KYC về khách hàng của họ và theo dõi các giao dịch (KTSBiết giao dịch của bạn hoặc KYT là tài chính thường được sử dụng trong… Hơn). Họ cũng phải có số đăng ký pháp nhân tại Brazil (CNPJ) và báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho Hội đồng Kiểm soát Hoạt động Tài chính (COAF). Dự luật đã được Tổng thống Brazil ký thành luật vào ngày 21 tháng 2022 năm 2023 và theo văn bản đã được Quốc hội thông qua, quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 180 đến tháng XNUMX năm XNUMX – XNUMX ngày sau khi luật được ban hành.
Dự luật được đề xuất ở Argentina khuyến khích công dân tiết lộ việc nắm giữ tiền điện tử
Nhằm mục đích chống rửa tiền, Bộ Kinh tế Argentina, đã soạn thảo một hóa đơn vào tháng 2023 năm 2.5, khuyến khích người Argentina tuyên bố nắm giữ tiền điện tử của họ, đề xuất các ưu đãi về thuế suất chiết khấu (chỉ 90%) cho những người tự nguyện tuyên bố nắm giữ trong vòng 90 ngày kể từ ngày luật có hiệu lực. Tỷ lệ này sẽ tăng dần sau mỗi 15 ngày, cho đến khi đạt XNUMX% mức thuế suất trên lãi vốn tiêu chuẩn của quốc gia. Dự luật sẽ được lập bảng và thảo luận trong phiên họp quốc hội tiếp theo.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://ciphertrace.com/regulatory-and-legislative-analysis-7/
- :là
- $ LÊN
- 000
- 10
- 11
- 15%
- 2020
- 2022
- 2023
- 7
- a
- Giới thiệu
- Theo
- Tài khoản
- Trợ Lý Giám Đốc
- ngang qua
- Hành động
- Hoạt động
- hành động
- hoạt động
- hoạt động
- thêm
- địa chỉ
- Thêm
- tham gia
- quản trị
- Châu Phi
- Sau
- chống lại
- AL
- thuật toán
- thuật toán ổn định
- Tất cả
- cho phép
- thay thế
- Mặc dù
- AML
- trong số
- số lượng
- phân tích
- phân tích
- và
- thông báo
- Một
- chống rửa tiền
- áp dụng
- phương pháp tiếp cận
- thích hợp
- phê duyệt
- phê duyệt
- khoảng
- Ả Rập
- LÀ
- Argentina
- AS
- Đánh giá
- tài sản
- Tài sản
- liên kết
- At
- kiểm toán
- kiểm toán
- kiểm toán
- Úc
- Thẩm quyền
- ủy quyền
- được hậu thuẫn
- được hỗ trợ bằng tiền mặt
- ủng hộ
- Bahamas
- TÒA ÁN TỐI CAO BAHAMAS
- Ban
- Ngân hàng
- ngân hàng israel
- Ngân hàng
- cơ sở
- dựa
- BE
- Người mang
- được
- hưởng lợi
- đẹp đẽ
- giữa
- Hóa đơn
- lần nửa
- BitConnect
- blockchain
- bảng
- Brazil
- Brazil
- thông tin
- kinh doanh
- các doanh nghiệp
- by
- cuộc gọi
- gọi là
- Campuchia
- CAN
- Canada
- Canada
- vốn
- hình thành vốn
- tăng vốn
- thuế lãi vốn
- trường hợp
- tiền mặt
- Nguyên nhân
- Quần đảo Cayman
- trung tâm
- tập trung
- Tài chính tập trung
- nhất định
- chắc chắn
- thách thức
- thay đổi
- Lưu thông
- Công dân
- trong sáng
- khách hàng
- Đóng
- đóng cửa
- coinbase
- hợp tác
- đến
- hoa hồng
- hoa hồng
- thông thường
- Các công ty
- có thẩm quyền
- hoàn thành
- tuân thủ
- sáng tác
- toàn diện
- tập trung
- khái niệm
- Mối quan tâm
- phần kết luận
- điều kiện
- Tiến hành
- Quốc hội
- liên quan
- đồng ý
- Hãy xem xét
- xem xét
- xem xét
- xem xét
- thích hợp
- người tiêu dùng
- liên tục
- tiếp tục
- trái
- điều khiển
- điều khiển
- hợp tác
- phối hợp
- TẬP ĐOÀN
- có thể
- hội đồng
- đất nước
- đất nước của
- Tòa án
- bao gồm
- chủ nợ
- Tội phạm
- xuyên biên giới
- thanh toán xuyên biên giới
- Crypto
- tài sản tiền điện tử
- crypto tệ
- công ty tiền điện tử
- Cho vay tiền điện tử
- Thị trường tiền điện tử
- NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CRYPTO
- MÃ TIỀN ĐIỆN TỬ
- giao dịch crypto
- sàn giao dịch tiền điện tử
- tài sản mật mã
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Loại tiền tệ
- Tiền tệ
- Current
- Hiện nay
- người trông coi
- khách hàng
- khách hàng
- làm hư hại
- DAO
- DAO
- DApps
- dữ liệu
- bảo vệ dữ liệu
- Ngày
- ngày
- Ngày
- NGÂN HÀNG DE HÀ LAN
- thời hạn
- Tháng mười hai
- Phân cấp
- Phân quyền
- Tài chính phi tập trung
- quyết định
- dành riêng
- Defi
- Hệ sinh thái DeFi
- bộ
- nạp tiền
- BẢO HIỂM TIỀN GỬI
- ký gửi
- tiền gửi
- mô tả
- thiết kế
- chi tiết
- Xác định
- phát triển
- phát triển
- thiết bị
- khác nhau
- khác nhau
- khó khăn
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- tiền tệ kỹ thuật số
- sổ cái kỹ thuật số
- siêng năng
- trực tiếp
- tiết lộ
- công bố thông tin
- giảm giá
- thảo luận
- thảo luận
- phân phối
- phân phối
- DNB
- tài liệu hướng dẫn
- Trong nước
- tặng
- trình điều khiển
- suốt trong
- Tiếng Hà Lan
- e
- Sớm hơn
- nền kinh tế
- hệ sinh thái
- hiệu lực
- Hiệu quả
- các yếu tố
- sự xuất hiện
- mới nổi
- tiểu vương quốc
- khuyến khích
- thực thi
- thực thi
- tương tác
- đảm bảo
- đảm bảo
- thực thể
- thực thể
- thành lập
- thành lập
- EU
- Châu Âu
- Châu Âu
- Châu Âu
- Ủy ban châu Âu
- Euro
- Mỗi
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- điều hành
- hiện tại
- kỳ vọng
- tiếp xúc
- cực
- tạo điều kiện
- tạo điều kiện
- FAIL
- Không
- Rơi
- rơi xuống
- FATF
- fdic
- khả thi
- Tháng Hai
- Liên bang
- Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang
- liên bang dự trữ
- sự đồng ý
- fiat loại tiền tệ
- Tập tin
- Cuối cùng
- tài chính
- tài chính
- Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính
- tội phạm tài chính
- Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính
- Học viện Tài chính
- Ngành tài chính
- dịch vụ tài chính
- ổn định tài chính
- Ban ổn định tài chính
- tài chính
- FinCen
- cuối
- đầu cuối
- hãng
- Tài chính
- dòng chảy
- Tập trung
- tập trung
- theo
- Trong
- Buộc
- chính thức
- Chính thức
- hình thành
- diễn đàn
- Khung
- khung
- Miễn phí
- từ
- FSB
- FTX
- Thị trường kỹ thuật số FTX
- chức năng
- chức năng
- quỹ
- tài trợ
- tương lai
- Futures
- thu nhập
- nói chung
- Gibraltar
- Cho
- Toàn cầu
- Toàn cầu
- mục tiêu
- quản trị
- Chính phủ
- căn cứ
- Phát triển
- hướng dẫn
- hướng dẫn
- Một nửa
- Xử lý
- Có
- giúp đỡ
- Thành viên ẩn danh
- nổi bật
- cản trở
- HKMA
- kho bạc hm
- tổ chức
- tổ chức
- Holdings
- giữ
- Hồng
- Hồng Kông
- Cơ quan tiền tệ Hồng Kông
- Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA)
- Tuy nhiên
- HTML
- HTTPS
- i
- xác định
- bất hợp pháp
- IMF
- Va chạm
- thực hiện
- thực hiện
- Áp đặt
- in
- không chính xác
- Inc.
- Ưu đãi
- bao gồm
- bao gồm
- Bao gồm
- kết hợp
- Tăng lên
- tăng
- thông tin
- bảo mật thông tin
- cơ sở hạ tầng
- sự đổi mới
- tổ chức
- bảo hiểm
- tính toàn vẹn
- Sự thông minh
- Quốc Tế
- Quỹ Tiền tệ Quốc tế
- Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)
- định cư quốc tế
- Đầu tư
- đầu tư
- Đầu Tư
- nhà đầu tư
- bảo vệ nhà đầu tư
- Các nhà đầu tư
- liên quan
- ireland
- Đảo
- Israel
- vấn đề
- Ban hành
- các vấn đề
- IT
- ITS
- Tháng
- Tháng một
- chung
- jpg
- thẩm quyền
- Tư pháp
- Giữ
- Key
- Kông
- KYC
- lớn
- lớn nhất
- Tiền điện tử lớn nhất
- Trễ, muộn
- LATVIA
- ra mắt
- ra mắt
- Giặt ủi
- Luật
- Lays
- dẫn
- Ledger
- Hợp pháp
- Lập pháp
- cho vay
- bức thư
- Cấp
- Tỉ lệ đòn bẩy
- nợ phải trả
- Giấy phép
- Cấp phép
- Cấp phép
- Lượt thích
- Hạn chế
- liên kết
- Chất lỏng
- Thanh khoản
- Danh sách
- địa phương
- còn
- thiệt hại
- Ltd
- thực hiện
- duy trì
- chính
- quản lý
- quản lý
- bắt buộc
- cách thức
- nhiều
- lập bản đồ
- thị trường
- thị trường
- trưởng thành
- max-width
- trung bình
- Gặp gỡ
- thành viên
- Metaverse
- phương pháp
- MFSA
- triệu
- Bộ
- Bộ Kinh tế
- mất tích
- giảm nhẹ
- Tiền tệ
- cơ quan tiền tệ
- tiền
- Rửa tiền
- Màn Hình
- theo dõi
- giám sát
- hàng tháng
- chi tiết
- Morocco
- Nam
- quốc dân
- An ninh quốc gia
- gần
- cần thiết
- Cần
- Nước Hà Lan
- mạng
- Mới
- Newyork
- Bang New York
- Bộ dịch vụ tài chính bang New York
- tin tức
- tiếp theo
- NFT
- Nigeria
- Phi lợi nhuận
- tiểu thuyết
- con số
- NY
- Oasis
- vật
- đối tượng
- nghĩa vụ
- được
- có được
- OCC
- of
- cung cấp
- Office
- Chính thức
- on
- ONE
- đang diễn ra
- mở
- hoạt động
- hoạt động
- hoạt động
- Hoạt động
- Ý kiến
- Tùy chọn
- gọi món
- tổ chức
- osc
- Nền tảng khác
- nếu không thì
- Lưu chuyển tiền tệ
- Giám sát
- quyền sở hữu
- Panama
- Giấy
- Song song
- Nghị viện
- Trả
- thanh toán
- biểu diễn
- thực hiện
- kinh nguyệt
- riêng
- dữ liệu cá nhân
- vật lý
- Nơi
- kế hoạch
- lập kế hoạch
- kế hoạch
- Nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- điểm
- Chính sách
- ponzi
- Đề án Ponzi
- tiềm năng
- quyền hạn
- thực hành
- thực hành
- Chủ tịch
- nhấn
- Thông cáo báo chí
- ngăn chặn
- nguyên tắc
- Trước khi
- pro
- quá trình
- Quy trình
- chương trình
- đề xuất
- đề xuất
- đề xuất
- bảo vệ
- bảo vệ
- giao thức
- cho
- cung cấp dịch vụ
- nhà cung cấp
- cung cấp
- Do tánh cẩn thận
- công khai
- công bố
- Xuất bản
- đã mua
- phạm vi
- nhanh
- Ras Al Khaimah
- Tỷ lệ
- Giá
- đạt
- Đạt
- thực
- nhận ra
- khuyến nghị
- đề nghị
- hồ sơ
- mua lại
- gọi
- đề cập
- chế độ
- ghi danh
- Đăng Ký
- đăng ký
- đều đặn
- Quy định
- điều chỉnh tiền điện tử
- quy định
- Quy định
- quy định
- điều chỉnh
- Điều phối
- nhà quản lý
- liên quan
- phát hành
- phát hành
- có liên quan
- vẫn
- báo cáo
- đại diện
- cần phải
- yêu cầu
- Yêu cầu
- giống
- Dự trữ
- Hệ thống dự trữ
- dự trữ
- Thông tin
- kết quả
- tiết lộ
- Sửa đổi
- quyền
- Nguy cơ
- quản lý rủi ro
- rủi ro
- mạnh mẽ
- quy tắc
- Nga
- người Nga
- s
- bảo vệ
- Đề án
- ngành
- Chứng khoán
- an ninh
- Tìm kiếm
- gửi
- dịch vụ
- các nhà cung cấp dịch vụ
- DỊCH VỤ
- Phiên
- định
- bộ
- Thanh toán
- một số
- chia sẻ
- chia sẻ
- nên
- Ký kết
- có ý nghĩa
- Singapore
- Mạng xã hội
- Giải pháp
- một số
- miền Nam
- Nam Phi
- chủ quyền
- Tây Ban Nha
- riêng
- Tính ổn định
- Stablecoins
- Nhân sự
- Tiêu chuẩn
- tiêu chuẩn
- Tiểu bang
- Bộ Ngoại giao
- Tuyên bố
- Bang
- Vẫn còn
- Tăng cường
- tăng cường
- căng thẳng
- Tiêu đề
- Đệ trình
- như vậy
- giám sát
- Tối cao
- Tòa án Tối cao
- apt
- đáng ngờ
- hệ thống
- hệ thống
- hệ thống
- Hãy
- dùng
- Mục tiêu
- Nhiệm vụ
- lực lượng đặc nhiệm
- thuế
- Công nghệ
- Kiểm tra
- việc này
- Sản phẩm
- The Bahamas
- Thủ đô
- luật
- metaverse
- Hà Lan
- cung cấp their dịch
- Kia là
- hàng ngàn
- các mối đe dọa
- số ba
- đến
- mã thông báo
- ánh xạ mã thông báo
- Mã thông báo
- Tokens
- hàng đầu
- Tổng số:
- thương mại
- Giao dịch tiền điện tử
- Tài chính thương mại
- Giao dịch
- Nền tảng giao dịch
- truyền thống
- tài chính truyền thống
- giao dịch
- Giao dịch
- chuyển
- Minh bạch
- kho bạc
- Trusts
- Türkiye
- loại
- chúng tôi
- Các Tiểu vương quốc Ả Rập
- Dưới
- sự hiểu biết
- đơn vị
- Kỳ
- các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
- Hoa Kỳ
- không thể đoán trước
- cập nhật
- thúc giục
- sử dụng
- người sử dang
- tiện ích
- khác nhau
- Lớn
- thông qua
- nạn nhân
- ảo
- tài sản ảo
- nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo
- tài sản ảo
- tiền ảo
- Biến động
- Lỗ hổng
- Ví
- Cảnh báo
- Liên quan đến Web3
- TỐT
- cái nào
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- rộng rãi
- sẽ
- với
- ở trong
- khắp thế giới
- sẽ
- viết
- năm
- trên màn hình
- zephyrnet