Phân tích pháp lý và quy định tiền điện tử #11
Phân tích quy định và lập pháp – GLOBAL
Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng công bố hướng dẫn xử lý tài sản tiền điện tử
Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng công bố hướng dẫn của nó về việc xử lý thận trọng đối với việc tiếp xúc với tài sản tiền điện tử. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu tối thiểu về quy định, đánh giá giám sát và công bố thông tin về việc tiếp xúc với tài sản tiền điện tử của các ngân hàng theo Trụ cột 1, 2 và 3 của Khung Basel. Trụ cột 1 xác định hai nhóm tài sản tiền điện tử. Tài sản nhóm 1 đề cập đến tài sản truyền thống được mã hóa và tài sản tiền điện tử có cơ chế ổn định hiệu quả (tức là “stablecoin”). Tài sản nhóm 1 phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện phân loại và cần có thể mua lại theo giá trị cố định mọi lúc, kể cả những giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Yêu cầu về vốn của tài sản Nhóm 1 dựa trên Trọng số rủi ro (RW) của các khoản đầu tư cơ bản. Tài sản Nhóm 2 là tài sản tiền điện tử không được hỗ trợ, tài sản truyền thống được mã hóa và stablecoin không đáp ứng bất kỳ điều kiện phân loại nào của Nhóm 1. Tài sản Nhóm 2 có yêu cầu về vốn nghiêm ngặt hơn so với tài sản áp dụng cho Nhóm 1. Trụ cột 2 phác thảo việc quản lý rủi ro đối với các hoạt động tài sản tiền điện tử, lưu ý rằng các khuôn khổ đó phải xem xét rủi ro công nghệ tài sản tiền điện tử; thông tin chung; rủi ro về truyền thông, công nghệ và mạng; rủi ro pháp lý; và rửa tiền và tài trợ cho rủi ro khủng bố. Các cơ quan giám sát cần xem xét tính phù hợp của các chính sách và thủ tục của ngân hàng phù hợp với những cân nhắc này. Trụ cột 3 nêu rõ rằng các ngân hàng phải thường xuyên tiết lộ thông tin liên quan đến bất kỳ khoản tiếp xúc tài sản tiền điện tử quan trọng nào.
IMF đang nghiên cứu CBDC để cho phép giao dịch giữa các quốc gia
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) được cho là đang làm việc trên một nền tảng cho CBDC để cho phép giao dịch giữa các quốc gia.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới xuất bản sách trắng cho DAO
Vào ngày 23 tháng XNUMX, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã công bố báo cáo whitepaper “DAO cho tác động”. Mặc dù còn non trẻ nhưng các Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đã thúc đẩy sự thay đổi, tiết lộ những hiểu biết sâu sắc về tương lai của tác động xã hội. Sách trắng này tìm cách tóm tắt lĩnh vực thử nghiệm non trẻ nhưng đang phát triển trong Impact DAO. Nó cung cấp bảy nghiên cứu điển hình chuyên sâu về Impact DAO và dựa trên phân tích này, cũng trình bày các chủ đề chung trong các thử nghiệm ban đầu này trong việc sử dụng quản trị phi tập trung để tạo ra tác động xã hội.
FATFLực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) là một tổ chức kiếm tiền toàn cầu… Hơn đưa Croatia, Cameroon và Việt Nam vào danh sách xám
Trong một tuyên bố sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày ở Paris, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) chuyển Croatia, Cameroon và Việt Nam nằm trong danh sách xám, một danh sách theo dõi toàn cầu gồm các quốc gia có lỗ hổng chiến lược trong việc phòng chống tội phạm tài chính. FATF kêu gọi riêng các nước tăng cường giám sát quy định đối với cryptocurrencyTiền điện tử (hoặc tiền điện tử) là một tài sản kỹ thuật số mô tả… Hơn nền tảng.
FATF phát hành bản cập nhật có mục tiêu về các tiêu chuẩn triển khai VA và VASP
Vào ngày 27 tháng XNUMX, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) phát hành bản cập nhật có mục tiêu của nó về việc thực hiện Tiêu chuẩn FATF về Tài sản ảo và Tài sản ảoThuật ngữ “tài sản ảo” đề cập đến bất kỳ đại diện kỹ thuật số nào… Hơn Nhà cung cấp dịch vụ (VASP). Báo cáo của FATF nhận thấy rằng các khu vực pháp lý tiếp tục gặp khó khăn với các yêu cầu cơ bản như thực hiện đánh giá rủi ro, ban hành luật để quản lý VASP và tiến hành thanh tra giám sát. Hơn một nửa trong số 151 khu vực pháp lý đã trả lời khảo sát năm 2023 của FATF vẫn chưa thực hiện bất kỳ bước nào để thực hiện Quy tắc du lịchVào tháng 2018 năm XNUMX, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF),… Hơn, đó là một mối quan tâm nghiêm trọng. Liên quan đến DeFi và ví không được lưu trữ, FATF nhấn mạnh rằng chúng có nguy cơ bị lạm dụng, bao gồm cả những tác nhân bị trừng phạt, mặc dù chúng không chiếm một phần lớn giao dịch.
Mastercard giới thiệu Mạng Multi-Token
Vào ngày 28 tháng XNUMX, Mastercard giới thiệu Mạng đa mã thông báo (MTN), một giải pháp được thiết kế riêng cho ngành. Tầm nhìn của Mastercard đối với MTN là cung cấp một tập hợp các khả năng nền tảng được thiết kế để thực hiện các giao dịch trong tài sản kỹ thuật số và blockchainChuỗi khối là một sổ cái kỹ thuật số được chia sẻ hoặc một… Hơn hệ sinh thái an toàn, có thể mở rộng và có khả năng tương tác - cuối cùng là tạo điều kiện cho các ứng dụng thương mại và thanh toán hiệu quả hơn. Mạng MTN có bốn trụ cột về niềm tin, nhằm đáp ứng bốn nhu cầu chính của ngành: Niềm tin vào đối tác; Niềm tin vào tài sản thanh toán kỹ thuật số; Tin tưởng vào công nghệ; Tin tưởng vào sự bảo vệ người tiêu dùng. Niềm tin vào đối tác đề cập đến việc quản lý danh tính và các quyền hiệu quả và MTN sẽ tận dụng Thông tin xác thực tiền điện tử của Mastercard để đạt được mục tiêu này. Được công bố vào tháng 2023 năm XNUMX, Thông tin xác thực tiền điện tử Mastercard sẽ thiết lập một bộ tiêu chuẩn và cơ sở hạ tầng chung giúp chứng thực các tương tác đáng tin cậy giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp sử dụng mạng blockchain. Để đạt được niềm tin vào tài sản thanh toán kỹ thuật số, Mastercard sẽ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến như Mạng lưới trách nhiệm pháp lý được quy định bằng cách cho phép các mã thông báo thanh toán được quy định để hỗ trợ các ứng dụng tài chính. MTN tìm cách mang lại niềm tin vào công nghệ bằng cách đảm bảo khả năng mở rộng của mạng blockchain và khả năng tương tác giữa chúng, bằng chứng là nó làm việc với Ngân hàng Dự trữ Úc vào đầu năm nay. Cuối cùng, MTN sẽ dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của Mastercard để phát triển các tiêu chuẩn và quy tắc cho mạng thẻ của mình nhằm cung cấp một khuôn khổ chung cho niềm tin vào việc bảo vệ người tiêu dùng. Bắt đầu từ mùa hè này, phiên bản beta của MTN sẽ có sẵn ở Vương quốc Anh. Giai đoạn đầu tiên của ứng dụng sẽ được cung cấp bởi tiền gửi ngân hàng được mã hóa. Theo thời gian, MTN sẽ có mặt ở nhiều thị trường khác trên thế giới.
Phân tích Quy định và Lập pháp – NAM (Hoa Kỳ & Canada)
Genesis và Gemini Yêu cầu Tòa án bác bỏ Chương trình kiếm tiền nhắm mục tiêu theo vụ kiện của SEC
Công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Genesis Global Capital và nền tảng giao dịch Gemini có đã nộp một yêu cầu với tòa án Hoa Kỳ để bác bỏ vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc họ bán chứng khoán chưa đăng ký. Vụ kiện nhắm vào chương trình Earn của Gemini, cáo buộc rằng các thực thể này đã huy động được hàng tỷ đô la tài sản tiền điện tử từ các nhà đầu tư. Gemini lập luận rằng họ không yêu cầu bất kỳ khoản cho vay hoặc vay nào và tranh chấp cách SEC xử lý Thỏa thuận cho vay tài sản kỹ thuật số chính (MDALA) như một chứng khoán chưa đăng ký. Genesis, thuộc sở hữu của Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG), nắm giữ khoảng 900 triệu đô la tài sản thuộc về các nhà đầu tư Gemini Earn trước khi đóng băng việc rút tiền và nộp đơn xin phá sản.
SEC buộc tội Binance vì trình bày sai các biện pháp kiểm soát giao dịch và vận hành các sàn giao dịch và chứng khoán chưa đăng ký
Ngày 5/XNUMX, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) kiện Binance và người sáng lập Changpend Zhao (CZ), đồng thời đệ trình XNUMX cáo buộc chống lại các thực thể Binance và CZ. Các khoản phí bao gồm vận hành các sàn giao dịch chưa đăng ký, đại lý môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ; xuyên tạc các biện pháp kiểm soát và giám sát giao dịch trên nền tảng Binance US; và việc chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Để đáp ứng môi trường pháp lý và quy định hiện hành tại Hoa Kỳ, Binance US công bố rằng họ sẽ tạm dừng giao dịch USD bắt đầu từ ngày 13 tháng XNUMXth, tạm thời chuyển sang trao đổi toàn bộ tiền điện tử.
SEC tính phí Coinbase vì hoạt động như một đại lý chưa đăng ký và bán chứng khoán
Vào tháng 6 6, SEC kiện Coinbase vì bị cáo buộc vi phạm luật chứng khoán khi điều hành một sàn giao dịch chưa đăng ký, lưu ý rằng công ty chưa bao giờ đăng ký với SEC với tư cách là nhà môi giới, sàn giao dịch chứng khoán quốc gia hoặc cơ quan thanh toán bù trừ. Vụ kiện chỉ ra các sản phẩm của Coinbase như Prime, víVí là một thiết bị (thiết bị phần cứng, chương trình hoặc dịch vụ… Hơn, và đặt cược cũng như nêu bật XNUMX token mà Coinbase cung cấp và bán dưới dạng hợp đồng đầu tư: Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), The Sandbox (SAND), Axie Infinity (AXS), Chiliz (CHZ), Luồng (FLOW), Máy tính Internet (ICP), Giao thức NEAR (NEAR), Du hành (VGX), Dấu gạch ngang (DASH)Dash là một altcoin nguồn mở được tạo ra từ một fork… Hơnvà NEXO (NEXO). Theo cái được gọi là “Thử nghiệm Howey”, một hợp đồng đầu tư được định nghĩa là một khoản đầu tư bằng tiền, theo một cách chung doanh nghiệpMột công ty hoặc một doanh nghiệp Hơn, với kỳ vọng về lợi nhuận, được tạo ra từ nỗ lực của người khác. Theo đó, thử nghiệm này xác định những gì được coi là “chứng khoán” và do đó nằm dưới sự giám sát của SEC.
Tòa án Hoa Kỳ bác bỏ đề nghị của Cục Dự trữ Liên bang bác bỏ vụ kiện của Ngân hàng Custodia
Vào tháng 2020 năm XNUMX, Custodia đã nộp đơn lên Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas (FRBKC) để có được “tài khoản chính” của Cục Dự trữ Liên bang, một tài khoản mà tổ chức tài chính được phê duyệt có thể sử dụng để truy cập trực tiếp vào hệ thống thanh toán bán buôn và một số khoản thanh toán nhất định của Fed dịch vụCác dịch vụ chung, bao gồm phi lợi nhuận, diễn đàn và tin tức… Hơn. Vào tháng 2021 năm 2022, Custodia cũng đã nộp đơn lên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang để trở thành thành viên của Cục Dự trữ Liên bang, điều này sẽ khiến Custodia phải chịu sự giám sát và điều chỉnh của Hội đồng Dự trữ Liên bang. Khoảng hai năm sau, FRBKC vẫn chưa cấp hoặc từ chối đơn đăng ký tài khoản chính của Custodia. Vào tháng XNUMX năm XNUMX, Custodia đã kiện Cục Dự trữ Liên bang, tuyên bố đã có “sự chậm trễ bất hợp pháp” trong việc xử lý đơn đăng ký tài khoản chính của mình. Động thái mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang bác bỏ vụ kiện của Ngân hàng Custodia đã bị từ chối điều này hiện cho phép Custodia tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình. Ngân hàng Custodia có trụ sở tại Wyoming là một tổ chức lưu ký tự thể hiện mình không giống một ngân hàng truyền thống vì nó “được thiết kế để cung cấp dịch vụ lưu ký cho các tài sản kỹ thuật số như BitcoinThuật ngữ “Bitcoin” có thể đề cập đến mạng Bitcoin, … Hơn thông qua các bộ phận ủy thác của họ” và “cung cấp cầu nối kết nối các công ty tài sản kỹ thuật số với hệ thống thanh toán của Hoa Kỳ”. Custodia được nhà nước cấp phép là Tổ chức lưu ký có mục đích đặc biệt (SPDI), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng tiền điện tử bị cấm cho vay. Nó cũng được điều lệ để cho phép dịch vụ ngân hàng truyền thống nhận tiền gửi bằng Đô la Mỹ.
Coin Dispute Network, một công ty phục hồi tiền điện tử lừa đảo, bị Văn phòng Biện lý quận Manhattan đánh sập
Vào ngày 7 tháng XNUMX, Văn phòng luật sư quận Manhattan công bố rằng họ đã tịch thu tên miền trang web của Coin Dispute Network, một công ty phục hồi tiền điện tử lừa đảo bị vạch trần trong một cuộc điều tra đã xác định được nhiều nạn nhân ở Manhattan và hàng chục nạn nhân khác trên khắp đất nước. Mạng tranh chấp tiền xu có mục đích hoạt động như một dịch vụ truy tìm và phục hồi cho những người có tiền điện tử bị đánh cắp để đổi lấy một khoản phí.
Tin tặc Mt. Gox bị buộc tội ở Quận Nam của New York
Công dân Nga Bilyuchenko và Verner đã tính phí ở Quận Nam của New York với âm mưu rửa khoảng 647,000 bitcoin từ vụ hack Mt. Gox năm 2011. Bilyuchenko bị buộc tội riêng ở Quận Bắc California về tội âm mưu với Alexander Vinnik để điều hành hoạt động bất hợp pháp. trao đổi cryptocurrencyTrao đổi tiền điện tử là một doanh nghiệp cho phép khách hàng… Hơn BTC-e từ năm 2011 đến năm 2017. Vào thời điểm đó, Mt. Gox là sàn giao dịch bitcoin lớn nhất còn tồn tại, phục vụ hàng nghìn người dùng trên toàn thế giới, bao gồm cả người dùng ở Quận phía Nam của New York.
CFTC tìm thấy “DAO là một người”
Vào ngày 9 tháng XNUMX, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đưa ra báo cáo tuyên bố về phán quyết của thẩm phán liên bang ủng hộ CFTC trong hành động thực thi dân sự chống lại Ooki DAO, tuyên bố rằng Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) được coi là một “người” theo Đạo luật trao đổi hàng hóa và do đó có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về các hành vi vi phạm pháp luật . Tòa án sau đó cho rằng Ooki DAO trên thực tế đã vi phạm pháp luật như đã bị buộc tội. Những người sáng lập Ooki DAO đã giải quyết vụ việc bằng một khoản tiền phạt, trong khi bản thân DAO được lệnh phải trả một khoản phạt dân sự bằng tiền, đóng cửa hoàn toàn và xóa nội dung của nó khỏi internet, đặt ra tiền lệ gây lo ngại về khả năng tồn tại của các cấu trúc DAO.
Tệp Blackrock và Fidelity cho Bitcoin EFT giao ngay
Vào ngày 15 tháng 29, Blackrock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã nộp hồ sơ giấy tờ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để thành lập quỹ giao dịch trao đổi bitcoin giao ngay (ETF). ETF sẽ được đặt tên là iShares Bitcoin Trust và sẽ bao gồm bitcoin do người giám sát (Coinbase) nắm giữ thay mặt cho quỹ tín thác. Vài ngày sau, vào ngày XNUMX tháng XNUMX, Fidelity Investments cũng nộp một ứng dụng để khởi động Quỹ giao dịch trao đổi bitcoin giao ngay (ETF) cũng như niêm yết Wise Origin Bitcoin Trust, tên của quỹ ETF bitcoin được đề xuất trước đây của Fidelity đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch từ chối vào tháng 2022 năm XNUMX. ETF là nhóm tài sản liên quan đến bitcoin được cung cấp trên các sàn giao dịch truyền thống bởi các nhà môi giới, cho phép các nhà đầu tư đầu tư vào tiền điện tử mà không thực sự sở hữu bất kỳ đồng nào.
Luật sư Hoa Kỳ và các đối tác thực thi pháp luật liên bang công bố chính thức hóa thị trường Darknet và lực lượng đặc nhiệm tội phạm tiền kỹ thuật số
Luật sư Hoa Kỳ Gary M. Restaino, HSI SAC Scott Brown, IRS-CI SAC Al Childress, DEA SAC Cheri Oz, và Quyền Thanh tra Phụ trách Dịch vụ Kiểm tra Bưu điện Hoa Kỳ Greg Torbenson công bố việc chính thức hóa Lực lượng đặc nhiệm về tội phạm tiền tệ kỹ thuật số và thị trường chợ đen (Lực lượng đặc nhiệm DNMDCC). Kể từ năm 2017, các đối tác liên bang ở Arizona này đã tập trung vào các nhà cung cấp ma túy trên mạng đen và các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, đồng thời đã cùng nhau điều tra và truy tố nhiều vụ án trong những năm gần đây. Khi công nghệ phát triển, hình sựTội phạm là một cá nhân hoặc một nhóm người đã bị kết án… Hơn hoạt động ngày càng tinh vi hơn. Do đó, các công cụ thực thi pháp luật, nguồn lực và thông tin tình báo đã phải thích ứng. Mục tiêu đã nêu của Lực lượng đặc nhiệm DNMDCC là “tăng cường hợp tác, tăng cường nguồn lực, đồng thời phá vỡ và triệt phá các tổ chức tội phạm đang sử dụng các công nghệ mới và mới nổi này”.
Chủ tịch Fed Jerome Powel gọi stablecoin là một “dạng tiền” và nói rằng CDBD còn lâu mới trở thành hiện thực
Vào ngày 21 tháng XNUMX, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powel làm chứng trước Ủy ban Hạ viện về Dịch vụ Tài chính. Trong lời khai của mình, anh ấy gọi tiền điện tử là một loại tài sản và stablecoin là “dạng tiền”: "Chúng tôi coi stablecoin thanh toán là một hình thức tiềnvà ở tất cả các nền kinh tế tiên tiến, nguồn tin cậy cuối cùng về tiền tệ là ngân hàng trung ương. Chúng tôi tin rằng sẽ rất phù hợp nếu có một vai trò liên bang khá mạnh mẽ.” Chủ tịch Fed cũng nói về tiềm năng của Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC), nói rằng Hoa Kỳ còn lâu mới biến điều này thành hiện thực.
Cơ quan quản lý tiền điện tử Prime Trust đã ra lệnh ngừng mọi hoạt động
Vào ngày 21 tháng XNUMX, Phòng Tổ chức Tài chính (FID) của Bộ Nevada, cơ quan giám sát các tổ chức tín thác do tiểu bang quản lý, đặt hàng người quản lý tiền điện tử Prime Trust ngừng mọi hoạt động, vi phạm các quy định của Nevada. Lệnh nói rằng Prime Trust bị cáo buộc đang hoạt động ở mức thâm hụt đáng kể hoặc thậm chí có thể vỡ nợ và đã mất quyền truy cập (khóa riêng) vào các ví cũ vào năm 2021 và đã sử dụng tài sản của khách hàng để mua lại tiền điện tử. Trước đó vài ngày, Bitgo công bố nó đã chấm dứt nỗ lực mua lại Prime Trust.
Phân tích Quy định và Lập pháp - EMEA
Ngân hàng Trung ương UAE ban hành hướng dẫn mới về AML/CFT cho các tổ chức tài chính được cấp phép
Ngân hàng Trung ương UAE (CBUAE) đã ban hành hướng dẫn mới về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) cho các Tổ chức tài chính được cấp phép (LFI), bao gồm ngân hàng, công ty tài chính, sàn giao dịch, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp hawala đã đăng ký và công ty bảo hiểm, đại lý và nhà môi giới. Hướng dẫn mới thảo luận về các rủi ro phát sinh từ việc giao dịch với tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) (tức là hack; lừa đảo; loại bỏ các thực thể do bên thứ ba quản lý trung gian; thiếu KYC do giao dịch ẩn danh; sử dụng máy trộn và máy trộn; cao -giao dịch xuyên biên giới với khối lượng và tần suất cao) và đưa ra mô tả rõ ràng về VA, VASP và mô hình kinh doanh VASP. Hướng dẫn nêu rõ sự thẩm định khách hàng (CDD) và Tăng cường sự siêng năngThẩm định chi tiết nâng cao là một quy trình KYC để thực hiện… Hơn (EDD) để LFI hướng tới các khách hàng và đối tác tiềm năng của VASP, với mục đích quản lý rủi ro tội phạm tài chính, hỗ trợ họ bằng các chương trình đào tạo, phát triển hệ thống quản trị và cơ chế lưu trữ hồ sơ. Hướng dẫn mới sẽ có hiệu lực trong vòng một tháng.
Bybit nhận được sự chấp thuận trước ở Kazakhstan ngay sau khi rời Canada
Sàn giao dịch tiền điện tử Bybit đã nhận được sự chấp thuận “về nguyên tắc” từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA) của Kazakhstan để hoạt động như một cơ sở giao dịch tài sản kỹ thuật số và nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana (AIFC). Cơ quan đăng ký AFSA hồ sơ cho biết Bybit (Bybit Limited) được đăng ký tại Kazakhstan với BIN 211140900046. Vài ngày trước đó, vào ngày 30 tháng XNUMX, Bybit công bố nó đã rời khỏi Canada, tuyên bố những phát triển quy định gần đây. Có hiệu lực từ ngày 31 tháng 2023 năm XNUMX, khách hàng Canada sẽ không thể gửi tiền mới nữa nhưng họ có thể rút hoặc giảm vị thế của mình.
Tuyên bố chính sách được FCA công bố của Vương quốc Anh: Quy tắc xúc tiến tài chính cho tài sản tiền điện tử
Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã công bố báo cáo tuyên bố chính sách về khuyến mãi tài chính cũng như hướng dẫn về khuyến mãi tài chính tiền điện tử. Theo đề xuất, tài sản tiền điện tử sẽ được phân loại là Đầu tư vào thị trường đại chúng bị hạn chế (RMMI) theo quy tắc xúc tiến tài chính. Do đó, các chương trình khuyến mãi như vậy phải tuân theo các quy tắc như cảnh báo rủi ro, lệnh cấm khuyến khích đầu tư và các quy tắc khuyến mãi tài chính trực tiếp. FCA hoan nghênh các quan điểm về chủ đề được nêu trong tham vấn hướng dẫn trước ngày 10 tháng 8, trước khi chế độ này có hiệu lực vào ngày 2023 tháng 4 năm XNUMX, có XNUMX tháng để thực hiện.
Luật tiền điện tử MiCA mang tính bước ngoặt của EU được công bố trên tạp chí chính thức
Vào ngày 9 tháng XNUMX, luật Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh Châu Âu đã được công bố trên Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu. Luật mới quy định cụ thể việc thực hiện cái gọi là “quy tắc di chuyển”, nghĩa là thông tin về nguồn gốc của tài sản, người trả tiền và người thụ hưởng sẽ phải “di chuyển” cùng với giao dịch và được lưu trữ ở cả hai bên của giao dịch chuyển tiền. Luật cũng bao gồm các giao dịch trên 1,000 € từ ví tự lưu trữ khi chúng tương tác với ví được lưu trữ do nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử quản lý. Các quy tắc không áp dụng cho việc chuyển giao từ người sang người được thực hiện mà không có nhà cung cấp hoặc giữa các nhà cung cấp thay mặt họ. Họ cũng đưa ra khái niệm “hộ chiếu”, nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có giấy phép ở một quốc gia thành viên EU có thể “hộ chiếu” giấy phép này cho bất kỳ quốc gia thành viên EU nào khác. Cuối cùng, luật mới điều chỉnh các tổ chức phát hành stablecoin và nhà cung cấp dịch vụ như địa điểm giao dịch và ví nơi lưu giữ tài sản tiền điện tử. Hai luật này có hiệu lực sau 20 ngày và các điều khoản của luật này được áp dụng vào ngày 30 tháng 2024 năm 30, trong đó một số điều khoản có hiệu lực sớm hơn một chút vào ngày 2024 tháng XNUMX năm XNUMX.
Binance yêu cầu FCA của Vương quốc Anh hủy các quyền không được sử dụng, rời khỏi Hà Lan, rút đăng ký tại Síp và Áo và được lệnh ngừng cung cấp ở Áo
Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã hủy một số quyền được cấp cho công ty con của Binance, Binance Markets Limited, đối với “các hoạt động mà nó chưa bao giờ thực hiện hoặc cung cấp” ở Vương quốc Anh, theo yêu cầu của công ty. Vài ngày trước đó, Binance công bố nó sẽ rời Hà Lan sau khi không thể có được giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) được xác định bởi Fi… Hơn cấp phép cho những thứ này. Nó cũng đang rút lại đăng ký giấy phép với Cơ quan quản lý Síp và với Cơ quan thị trường tài chính Áo. Rõ ràng, Binance mong muốn tập trung vào việc chuẩn bị để tuân thủ đầy đủ MiCA khi nó được triển khai trong 18 tháng tới, điều này sẽ cho phép cấp giấy phép trên khắp Châu Âu. Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường Bỉ (FSMA), đặt hàng Binance ngừng ngay lập tức tất cả các dịch vụ tiền ảo trong nước, trong khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) công bố rằng Binance Nigeria Limited không được Ủy ban đăng ký cũng như không quản lý và do đó hoạt động của nó ở Nigeria là bất hợp pháp.
Gemini trở thành công ty đầu tiên được đăng ký làm VASP ở Ireland
Vào ngày 19 tháng XNUMX, Song Tử công bố rằng đây là công ty đầu tiên được Ngân hàng Trung ương Ireland đăng ký làm Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Đầu tháng 9, Gemini đã chọn Dublin làm địa điểm đặt trụ sở chính ở Châu Âu. Động thái này có liên quan đến quy định mới về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA), được công bố trên Tạp chí chính thức của Liên minh Châu Âu kể từ ngày XNUMX tháng XNUMX và sẽ được áp dụng từ năm tới. Gemini đang chuẩn bị xin giấy phép MiCA (sau đó có thể cấp giấy phép cho bất kỳ quốc gia thành viên EU nào) ngay khi cơ quan quản lý bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký.
Deutsche Bank xin giấy phép lưu ký tài sản kỹ thuật số ở Đức
Vào ngày 20 tháng XNUMX, Deutsche Bank, tổ chức ngân hàng lớn nhất của Đức, báo cáo đã nộp đơn xin giấy phép lưu ký tài sản kỹ thuật số với cơ quan quản lý của quốc gia, Cơ quan giám sát tài chính liên bang (BaFin). Điều này xảy ra vài ngày sau khi Blackrock đăng ký quỹ ETF bitcoin giao ngay với SEC tại Hoa Kỳ.
Vương quốc Anh thông qua dự luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính, tạo tiền đề cho stablecoin
Thượng viện Vương quốc Anh đã thông qua Dịch vụ tài chính và dự luật thị trường (FSMB), công nhận tiền điện tử là hoạt động được quản lý và stablecoin là phương tiện thanh toán khả thi. Cách tiếp cận quy định của Vương quốc Anh phù hợp với cách tiếp cận của Liên minh Châu Âu (EU), gần đây đã đưa ra luật về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA). Tuy nhiên, FSMB có thể được trả lại Hạ viện để hoàn thiện và phù hợp với các tiêu chuẩn của EU.
Cơ quan quản lý của Litva thu hồi giấy phép nhà cung cấp thẻ Cryptopay EU
Vào ngày 22 tháng XNUMX, Ngân hàng Litva thu hồi giấy phép của tổ chức tiền điện tử UAB PAYRNET, nhà cung cấp thẻ ghi nợ EU cho Cryptopay, cho “vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có hệ thống và nhiều lần.” bao gồm các vi phạm liên quan đến phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, thực hiện các lệnh trừng phạt và biện pháp hạn chế quốc tế. Điều này có nghĩa là tổ chức này không thể cung cấp dịch vụ tài chính nữa và phải trả lại tiền cho khách hàng của mình trong thời hạn đã định. Ngân hàng Lithuania sẽ nộp đơn lên tòa án để mở thủ tục phá sản đối với tổ chức này và cũng có ý định nộp đơn lên các cơ quan thực thi pháp luật.
JP Morgan triển khai thanh toán blockchain JPM Coin cho khu vực đồng euro
Vào ngày 23 tháng XNUMX, JP Morgan đã công bố các khoản thanh toán bằng blockchain JPM Coin cho Khu vực đồng Euro, sau khi công bố kế hoạch vào năm ngoái. Cho đến nay, giải pháp từ bộ phận JP Morgan Onyx chỉ có sẵn bằng đô la Mỹ. Gửi token, còn được gọi là “tiền gửi được mã hóa”, là các mã thông báo có thể chuyển nhượng được phát hành trên một chuỗi khối được cấp phép, bởi một tổ chức lưu ký được cấp phép, bằng chứng cho yêu cầu gửi tiền đối với nhà phát hành. Vì token tiền gửi là tiền ngân hàng thương mại được thể hiện dưới dạng kỹ thuật mới, chúng là một phần của hệ sinh thái ngân hàng, chịu sự điều chỉnh và giám sát áp dụng cho các ngân hàng thương mại ngày nay (tức là các yêu cầu về vốn và thanh khoản). Tiền gửi được mã hóa có thể đóng vai trò là đường ray thanh toán cũng như sổ cái tài khoản tiền gửi được sử dụng trong ngân hàng (JP Morgan) hoặc các khách hàng tham gia JP Morgan để chuyển tiền gửi vào JP Morgan trong hệ thống. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thể chế tài trợ thanh khoản và thanh toán theo thời gian thực. Báo cáo, Siemens là khách hàng đầu tiên sử dụng Đồng xu JPM euro.
Israel thu giữ các tài khoản tiền điện tử do Hezbollah và Lực lượng Quds kiểm soát
Vào ngày 27 tháng XNUMX, Israel báo cáo đã tịch thu các tài khoản tiền điện tử do Hezbollah và Lực lượng Quds, chi nhánh ngoài lãnh thổ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran kiểm soát, trong hoạt động đầu tiên thuộc loại này. Các tài khoản này có hàng triệu đô la và có được nhờ một công cụ mới do các cơ quan an ninh Israel phát triển.
Ủy ban Pháp luật Anh và xứ Wales công bố các khuyến nghị về luật liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Vào ngày 28 tháng XNUMX, Ủy ban Pháp luật Anh và xứ Wales đã công bố khuyến nghị để cải cách và phát triển luật, liên quan đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm mã thông báo tiền điện tử (đôi khi được gọi là 'tiền điện tử') và mã thông báo không thể thay thế (NFT). Những khuyến nghị này bao gồm: 1) Xác nhận và thiết lậpsự tồn tại của một phần ba khác biệt thể loạiLoại thực thể tổ chức được phân loại là: ATM,… Hơn tài sản cá nhân theo luật có thể nhận biết, điều chỉnh và bảo vệ tốt hơn các tính năng độc đáo của tài sản kỹ thuật số; 2) Tạo ra một hội đồng gồm các chuyên gia kỹ thuật cụ thể trong ngành, những người hành nghề luật, học giả và thẩm phán cung cấp lời khuyên không mang tính ràng buộc cho tòa án về các vấn đề pháp lý phức tạp liên quan đến tài sản kỹ thuật số; 3) Tạo ra một khung pháp lý riêng biệt tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tham gia, vận hành và thực thi các thỏa thuận tài sản thế chấp liên quan đến tiền điện tử và tài sản tiền điện tử; và 4) Cải cách luật pháp để làm rõ liệu một số tài sản kỹ thuật số có nằm trong phạm vi của Quy định về Thỏa thuận tài sản thế chấp tài chính (Số 2) năm 2003 hay không.
Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin có trụ sở tại Seychelles giới thiệu KYC bắt buộc cho tất cả khách hàng
Sàn giao dịch tiền điện tử dựa trên Seychelles KuCoin (xếp thứ 4 xét về khối lượng giao dịch trong 24 giờ), công bố nó sẽ giới thiệu bắt buộc Biết khách hàng của bạn (KYC)Biết khách hàng của bạn hoặc biết các nguyên tắc về khách hàng (KYC) của bạn… Hơn cho tất cả khách hàng của mình, nhằm mục đích tuân thủ tốt hơn với các yêu cầu quy định hiện hành. Bắt đầu từ ngày 15 tháng XNUMXth, người dùng mới đăng ký phải hoàn thành KYC để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của KuCoin. Các dịch vụ vẫn sẽ được phép mà không cần hoàn thành thủ tục KYC bao gồm lệnh bán giao dịch giao ngay, hợp đồng tương lai, giảm đòn bẩy giao dịch và hủy đòn bẩy giao dịch ký quỹ.
Phân tích Quy định và Lập pháp - APAC
Bali, Indonesia cảnh báo khách du lịch nước ngoài không thanh toán bằng tiền điện tử
Chính quyền địa phương ở Bali, Indonesia được cho là đưa ra một cảnh báo cho khách du lịch nước ngoài, tuyên bố rằng những người sử dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán trong khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm, v.v., sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm khắc (phạt tiền, phạt tù). Ở Indonesia, khả năng giữ tiền điện tử làm tài sản được cho phép. Tuy nhiên, tất cả các khoản thanh toán bằng tiền điện tử đều bị cấm vì Indonesia yêu cầu thanh toán phải được thanh toán bằng nội tệ (Rupiah).
Crypto.com nhận được giấy phép MPI tại Singapore
Vào ngày 1 tháng XNUMX, Crypto.com công bố rằng họ đã nhận được giấy phép tổ chức thanh toán lớn từ Cơ quan tiền tệ Singapore.
Circle nhận được giấy phép token kỹ thuật số tại Singapore
Vào ngày 7 tháng XNUMX, Circle công bố rằng họ đã bảo đảm một Tổ chức thanh toán chính (MPI) từ Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS), nghĩa là họ có thể cung cấp dịch vụ chuyển tiền trong nước và xuyên biên giới bằng token thanh toán kỹ thuật số USDC trong nước và xuyên biên giới ở quốc gia thành phố này. Dịch vụ sẽ được cung cấp bởi Circle Internet Singapore Pte. Ltd. (Circle Singapore) là một chi nhánh của Circle Internet Financial, LLC (Circle) có trụ sở và thành lập tại Singapore.
Chính phủ Úc công bố Kế hoạch chiến lược cho tương lai của thanh toán
Vào ngày 7 tháng XNUMX, Chính phủ Úc đã ban hành Kế hoạch chiến lược cho tương lai của hệ thống thanh toán của Úc, trong đó đặt ra các mục tiêu chính sách và ưu tiên cho hệ thống thanh toán của mình. Một số ưu tiên bao gồm: giảm tỷ lệ lừa đảo và gian lận; giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng có hệ thống; cập nhật khung pháp lý thanh toán; thiết lập khung cấp phép thanh toán mới; và hỗ trợ việc sử dụng ID kỹ thuật số rộng rãi hơn cũng như Khám phá cơ sở chính sách cho CBDC ở Úc. Chính phủ cũng đã ban hành văn bản tham vấn “Cấp phép tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán-chức năng thanh toán” nhằm mục đích củng cố khuôn khổ cấp phép mới cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Phản hồi cho cuộc tham vấn này có thể được gửi cho đến ngày 19 tháng 2023 năm XNUMX.
SFC của Hồng Kông xuất bản Sổ tay cấp phép cho các nền tảng giao dịch tài sản ảo
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai của Hồng Kông (SFC) công bố vào tháng XNUMX “Sổ tay cấp phép dành cho các nhà khai thác nền tảng giao dịch tài sản ảo”. Sổ tay này cung cấp thông tin chung về các vấn đề cấp phép liên quan đến nhà điều hành nền tảng giao dịch tài sản ảo theo Pháp lệnh Chứng khoán và Hợp đồng tương lai cũng như luật AML/CFT. Ở Hồng Kông, việc thực hiện hoạt động được quản lý và/hoặc dịch vụ Tài sản ảo mà không có giấy phép cần thiết là vi phạm nghiêm trọng.
HKMA đang gây áp lực buộc các ngân hàng lớn phải tiếp nhận các sàn giao dịch tiền điện tử với tư cách là khách hàng
Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA), báo cáo đã gây áp lực lên các ngân hàng lớn trong việc tiếp nhận các sàn giao dịch tiền điện tử với tư cách là khách hàng. Hồng Kông đang nỗ lực trở thành trung tâm toàn cầu cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Tuy nhiên, các ngân hàng không muốn tiếp nhận các sàn giao dịch tiền điện tử với tư cách là khách hàng của họ vì lo ngại họ có thể bị truy tố về tội rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. HKMA cho biết: “Các ngân hàng không nên lo lắng trong khi việc thẩm định khách hàng tiềm năng (sàn giao dịch tiền điện tử) sẽ không tạo ra gánh nặng quá mức”.
Người cho vay lãi suất cao Delio và Haru Invest tạm dừng rút tiền tại Hàn Quốc
Hai công ty cho vay tiền điện tử năng suất cao ở Hàn Quốc, Delio và Haru Invest, đã báo cáo đã tạm dừng việc rút tiền và gửi tiền, mong đợi các vụ kiện tập thể từ các nhà đầu tư của họ.
SEC của Nigeria: Binance Nigeria chưa được đăng ký cũng như chưa được quản lý
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) công bố rằng Binance Nigeria Limited không được Ủy ban đăng ký cũng như không quản lý và do đó hoạt động của nó ở Nigeria là bất hợp pháp.
Phân tích Quy định và Lập pháp – LAC
Sàn giao dịch lớn nhất Brazil – Giấy phép thanh toán được cấp bằng Bitcoin của Mercado
Công ty có báo cáo được ủy quyền hoạt động như một tổ chức thanh toán, hoạt động như một tổ chức phát hành tiền điện tử.
IMF đưa ra tuyên bố về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và xu hướng sử dụng tiền điện tử ở châu Mỹ Latinh và vùng Caribe
Ngày 22/XNUMX, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phát hành một tuyên bố liên quan đến việc sử dụng tài sản kỹ thuật số ở Mỹ Latinh và Caribe (LAC) và các loại tiền kỹ thuật số tiềm năng của ngân hàng trung ương (CBDC) có trong khu vực. Các tác giả cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử của CBDC trong LAC, lưu ý Sand Dollar năm 2020 của Bahamas là quốc gia tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực này. Tuyên bố cũng lưu ý rằng bốn quốc gia Mỹ Latinh (Argentina, Brazil, Colombia và Ecuador) được xếp hạng trong số 20 quốc gia hàng đầu về việc áp dụng tiền điện tử toàn cầu vào năm 2022. Cuối cùng, các tác giả cũng lưu ý rằng, nếu được thiết kế tốt, CBDC có thể tăng cường khả năng phục hồi của tiếng Latin. Hệ thống thanh toán của Mỹ và tăng cường tài chính toàn diện trong khu vực.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://ciphertrace.com/cryptocurrency-regulatory-and-legislative-analysis-11/
- : có
- :là
- :không phải
- :Ở đâu
- ][P
- $ LÊN
- 000
- 1
- 10th
- 15%
- 19
- 20
- 2011
- 2017
- 2018
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 22
- 23
- 27
- 28
- 30
- 31
- 7
- 8th
- 9
- a
- có khả năng
- Có khả năng
- Giới thiệu
- ở trên
- học giả
- chấp nhận
- truy cập
- chứa
- cho phù hợp
- Tài khoản
- Trợ Lý Giám Đốc
- Đạt được
- có được
- ngang qua
- Hành động
- diễn xuất
- Hoạt động
- hoạt động
- hoạt động
- diễn viên
- hành vi
- thực sự
- ADA
- thích ứng
- thêm vào
- Nhận con nuôi
- tiên tiến
- tư vấn
- Liên kết
- sợ
- AFSA
- Sau
- chống lại
- cơ quan
- cơ quan
- đại lý
- Hiệp định
- AIFC
- nhằm mục đích
- Định hướng
- AL
- Alexander
- Alexander Vinnik
- liên kết
- Căn chỉnh
- Tất cả
- bị cáo buộc
- cho phép
- cho phép
- cho phép
- Đã
- Ngoài ra
- Altcoin
- Mặc dù
- Mỹ
- American
- trong số
- an
- phân tích
- và
- và cơ sở hạ tầng
- Thông báo
- công bố
- Thông báo
- Nặc Danh
- chống rửa tiền
- bất kì
- áp dụng
- Các Ứng Dụng
- các ứng dụng
- áp dụng
- Đăng Nhập
- phương pháp tiếp cận
- thích hợp
- phê duyệt
- phê duyệt
- khoảng
- Tháng Tư
- LÀ
- Argentina
- Tranh luận
- arizona
- xung quanh
- AS
- thẩm định, lượng định, đánh giá
- tài sản
- loại tài sản
- Tài sản
- liên kết
- At
- ATM
- luật sư
- Tháng Tám
- Tháng Tám
- Châu Úc
- Úc
- Áo
- Thẩm quyền
- ủy quyền
- ủy quyền
- tác giả
- tự trị
- có sẵn
- axie
- Vô cực Axie
- Trục Vô Cực (AXS)
- AXS
- trở lại
- BaFin
- Bali
- Ban
- Ngân hàng
- tiền gửi ngân hàng
- Ngân hàng Ireland
- Ngân hàng
- Phá sản
- Thủ tục phá sản
- Ngân hàng
- cấm
- dựa
- Basel
- ủy ban basel
- Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng
- cơ sở
- BE
- bởi vì
- trở nên
- trở thành
- được
- trước
- Bắt đầu
- thay mặt
- được
- Tin
- người thụ hưởng
- beta
- Bản thử nghiệm
- Hơn
- giữa
- thầu
- Hóa đơn
- tỷ
- BIN
- nhị phân
- lần nửa
- Bitcoin
- Bitcoin ETF
- Tin tưởng bitcoin
- Bitcoins
- BlackRock
- blockchain
- Mạng lưới chuỗi khối
- Bloomberg
- bảng
- Mượn
- cả hai
- Cả hai mặt
- Chi nhánh
- Brazil
- CẦU
- mang lại
- rộng hơn
- người môi giới
- môi giới
- môi giới
- BTC-e
- gánh nặng
- kinh doanh
- các doanh nghiệp
- nhưng
- mua
- by
- bybit
- california
- gọi là
- Cuộc gọi
- đến
- CAN
- Canada
- Canada
- khả năng
- vốn
- yêu cầu về vốn
- thẻ
- Cardano
- Cardano (ADA)
- Caribbean
- thực hiện
- mang
- Tiếp tục
- thực
- trường hợp
- Nghiên cứu điển hình
- trường hợp
- Phân loại
- CBDC
- CBDC
- Cboe
- Trung tâm
- Trung tâm
- trung tâm
- Ngân hàng Trung ương
- tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương
- TIỀN TỆ KỸ THUẬT SỐ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG (CBDCS)
- tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương
- tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương (CBDC)
- NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
- trung tâm
- nhất định
- CFTC
- Ghế
- thay đổi
- phí
- tính phí
- tải
- Chartered
- Tiếng Chile
- CHZ
- Vòng tròn
- Circle Internet Finance
- City
- hành động thực thi dân sự
- xin
- tuyên bố
- tốt nghiệp lớp XNUMX
- phân loại
- phân loại
- trong sáng
- Thanh toán bù trừ
- khách hàng
- khách hàng
- CO
- Coin
- coinbase
- Coinbase
- Coindesk
- Tiền cắc
- hợp tác
- Bên
- chung
- Colombia
- COM
- Đến
- đến
- Thương mại
- thương gia
- hoa hồng
- ủy ban
- HÀNG HÓA
- Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai
- hàng hóa
- trao đổi hàng hóa
- Chung
- Giao tiếp
- Các công ty
- công ty
- Của công ty
- hoàn thành
- hoàn toàn
- hoàn thành
- phức tạp
- compliant
- máy tính
- khái niệm
- Liên quan
- Mối quan tâm
- điều kiện
- Tiến hành
- thực hiện
- Tiến hành
- Xác nhận
- Kết nối
- Hậu quả
- Hãy xem xét
- xem xét
- sự cân nhắc
- xem xét
- người tiêu dùng
- Người tiêu dùng
- nội dung
- liên tục
- tiếp tục
- hợp đồng
- hợp đồng
- kiểm soát
- điều khiển
- có thể
- đối tác
- Đối tác
- nước
- đất nước
- đất nước của
- Tòa án
- Tòa án
- phủ
- Covers
- tạo
- tạo ra
- CHỨNG CHỈ
- tin tưởng
- Tội phạm
- Tội phạm
- Hình sự
- croatia
- xuyên biên giới
- Crypto
- Nhận tiền điện tử
- tài sản tiền điện tử
- crypto tệ
- trao đổi crypto
- Trao đổi tiền điện tử
- Luật tiền điện tử
- người cho vay tiền điện tử
- người cho vay tiền điện tử
- sử dụng tiền điện tử
- tài sản mật mã
- Crypto.com
- tiền điện tử
- tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Loại tiền tệ
- Tiền tệ
- Current
- người trông coi
- Lưu ký
- Dịch vụ giám sát
- khách hàng
- khách hàng
- không gian mạng
- Cộng Hòa Síp
- CZ
- DAO
- DAO
- Darknet
- Dash
- Ngày
- ĐCG
- DEA
- xử lý
- Ghi nợ
- Thẻ ghi nợ
- Tháng mười hai
- Phân quyền
- Tổ chức tự trị phi tập trung
- quản trị phi tập trung
- Defi
- THIẾU HỤT HOẶC KHUYẾT
- xác định
- nạp tiền
- lưu ký
- tiền gửi
- thiết kế
- xác định
- Deutsche Bank
- phát triển
- phát triển
- Phát triển
- phát triển
- thiết bị
- ĐÃ LÀM
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Lưu ký tài sản kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- tiền tệ kỹ thuật số
- tiền tệ kỹ thuật số
- nhóm tiền kỹ thuật số
- Nhóm tiền tệ kỹ thuật số (DCG)
- ID kỹ thuật số
- sổ cái kỹ thuật số
- Thanh toán kỹ thuật số
- Mã thông báo kỹ thuật số
- siêng năng
- trực tiếp
- trực tiếp
- tiết lộ
- công bố thông tin
- Bỏ qua
- Tranh chấp
- tranh chấp
- Làm gián đoạn
- khác biệt
- huyện
- Phòng
- do
- Đô la
- đô la
- miền
- Trong nước
- xuống
- hàng chục
- vẽ tranh
- lái xe
- thuốc
- dublin
- hai
- suốt trong
- e
- Sớm hơn
- Đầu
- kiếm được
- Kinh tế
- Diễn đàn kinh tế
- nền kinh tế
- hệ sinh thái
- Hệ sinh thái
- Ecuador
- hiệu lực
- Hiệu quả
- hiệu quả
- những nỗ lực
- hay
- điện tử
- mới nổi
- công nghệ mới nổi
- cho phép
- cho phép
- thực thi
- Nước Anh
- nâng cao
- đảm bảo
- đăng ký hạng mục thi
- vào
- thực thể
- thực thể
- Môi trường
- thành lập
- thành lập
- vv
- ETF
- ETFs
- EU
- Euro
- Châu Âu
- Châu Âu
- Châu Âu
- union union
- Liên minh châu Âu (EU)
- Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (euro)
- Ngay cả
- bằng chứng
- bằng chứng
- tiến hóa
- Sàn giao dịch
- trao đổi-giao dịch
- quỹ giao dịch trao đổi (ETF)
- Trao đổi
- Thoát
- kỳ vọng
- mong đợi
- kinh nghiệm
- thí nghiệm
- các chuyên gia
- Khám phá
- tiếp xúc
- cực
- Đối mặt
- tạo điều kiện
- tạo điều kiện
- Cơ sở
- thực tế
- FAIL
- Rơi
- Ngã
- xa
- FATF
- ủng hộ
- FCA
- nỗi sợ hãi
- Tính năng
- Fed
- Chủ tịch Fed
- Liên bang
- liên bang dự trữ
- Ngân hàng Dự trữ Liên bang
- Cục Dự trữ Liên bang
- chi phí
- vài
- lòng trung thành
- Fidelity Investments
- lĩnh vực
- Tập tin
- Filecoin
- Filecoin (FIL)
- nộp
- Nộp hồ sơ
- Cuối cùng
- tài chính
- tài chính
- Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính
- Hành vi tài chính
- Cơ quan tài chính xử
- bao gồm tài chính
- tổ chức tài chính
- Học viện Tài chính
- Thị trường tài chính
- dịch vụ tài chính
- tội phạm tài chính
- tài chính
- tìm thấy
- cuối
- đầu cuối
- Tên
- dòng chảy
- Tập trung
- tập trung
- tiếp theo
- Trong
- Buộc
- nước ngoài
- ngã ba
- hình thức
- Diễn đàn
- diễn đàn
- người sáng lập
- người sáng lập
- 4
- Khung
- khung
- gian lận
- lừa đảo
- Freezing
- từ
- fsma
- FT
- Full
- đầy đủ
- chức năng
- quỹ
- cơ bản
- tài trợ
- quỹ
- tương lai
- Tương lai của các khoản thanh toán
- Futures
- Giao dịch tương lai
- khoảng trống
- Gary
- Gemini
- Kiếm tiền của Gemini
- Tổng Quát
- tạo ra
- Genesis
- Genesis toàn cầu
- Nước Đức
- được
- Cho
- Toàn cầu
- Tiền điện tử toàn cầu
- mục tiêu
- quản trị
- Chính phủ
- Gox
- cấp
- cấp
- Nhóm
- Các nhóm
- Phát triển
- Lực lượng Cảnh sát
- hướng dẫn
- hướng dẫn
- tấn
- tin tặc
- hacks
- có
- Một nửa
- tạm dừng rút tiền
- xảy ra
- phần cứng
- thiết bị phần cứng
- Có
- he
- Trụ sở
- Được tổ chức
- giúp đỡ
- Thành viên ẩn danh
- Tân sô cao
- nổi bật
- của mình
- lịch sử
- HKMA
- tổ chức
- Hồng
- Hồng Kông
- Cơ quan tiền tệ Hồng Kông
- Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA)
- tổ chức
- khách sạn
- House
- Ủy ban nhà
- NHÀ CHÚA
- Tuy nhiên
- HTML
- HTTPS
- i
- ICP
- ID
- xác định
- xác định
- Bản sắc
- quản lý danh tính
- if
- Bất hợp pháp
- bất hợp pháp
- IMF
- ngay
- Va chạm
- thực hiện
- thực hiện
- thực hiện
- quan trọng
- in
- sâu
- bao gồm
- bao gồm
- bao gồm
- Bao gồm
- đưa vào
- Hợp nhất
- Tăng lên
- tăng
- chỉ
- hệ thống riêng biệt,
- Indonesia
- ngành công nghiệp
- đặc thù của ngành
- Vô cực
- thông tin
- Cơ sở hạ tầng
- khả năng phán đoán
- những hiểu biết
- vỡ nợ
- Tổ chức giáo dục
- Thể chế
- tổ chức
- bảo hiểm
- Sự thông minh
- dự định
- dự định
- tương tác
- tương tác
- Quốc Tế
- Quỹ Tiền tệ Quốc tế
- Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)
- Internet
- Máy tính Internet
- Máy tính Internet (ICP)
- Khả năng cộng tác
- tương thích
- trong
- giới thiệu
- giới thiệu
- Giới thiệu
- Đầu tư
- điều tra
- đầu tư
- Đầu Tư
- Các nhà đầu tư
- Đầu tư
- ireland
- iShares
- Hồi giáo
- Israel
- Ban hành
- Tổ chức phát hành
- tổ chức phát hành
- các vấn đề
- IT
- ITS
- chính nó
- JP Morgan
- Tháng
- jerome
- tạp chí
- JP Morgan
- jpg
- JPMorgan
- Tháng Bảy
- tháng sáu
- thẩm quyền
- Tư pháp
- Kansas
- Kazakhstan
- Key
- phím
- Loại
- Biết
- Biết khách hàng của bạn
- nổi tiếng
- Kông
- korea
- Kucoin
- KYC
- Thủ tục KYC
- LAC
- Thiếu sót
- mốc
- lớn
- lớn nhất
- Họ
- Năm ngoái
- một lát sau
- mới nhất
- Tiếng Latin
- Mỹ La-tinh
- người châu Mỹ La-tinh
- Lau
- phóng
- Giặt ủi
- Luật
- thực thi pháp luật
- Luật
- vụ kiện
- Vụ án
- để lại
- Ledger
- Legacy
- Hợp pháp
- Vấn đề pháp lý
- Pháp luật
- Lập pháp
- người cho vay
- người cho vay
- cho vay
- Tỉ lệ đòn bẩy
- trách nhiệm
- Giấy phép
- Cấp phép
- Cấp phép
- Lượt thích
- LIMIT
- Hạn chế
- Dòng
- Thanh khoản
- Danh sách
- Lithuania
- LLC
- cho vay
- Các khoản cho vay
- địa phương
- địa điểm thư viện nào
- dài
- còn
- Lords
- thua
- thấp hơn
- Ltd
- thực hiện
- chính
- làm cho
- Làm
- quản lý
- quản lý
- giám đốc
- quản lý
- bắt buộc
- nhiều
- Lợi nhuận
- giao dịch ký quỹ
- thị trường
- thị trường
- thị trường
- HƠN
- Thánh Lễ
- chủ
- thẻ masterCard
- tiền điện tử mastercard
- vật liệu
- matic
- Vấn đề
- max-width
- Có thể..
- có nghĩa là
- có nghĩa
- các biện pháp
- cơ chế
- Gặp gỡ
- hội viên
- thành viên
- Mercado Bitcoin
- Mica
- triệu
- hàng triệu
- tối thiểu
- MÁY TRỘN
- mô hình
- Tiền tệ
- cơ quan tiền tệ
- Cơ quan Tiền tệ Singapore
- Tiền tệ Singapore (MAS)
- tiền
- Rửa tiền
- tháng
- tháng
- chi tiết
- hiệu quả hơn
- Morgan
- chuyển động
- di chuyển
- phong trào
- di chuyển
- MT
- Mt. Gox
- MTN
- nhiều
- phải
- Nam
- tên
- Được đặt theo tên
- non trẻ
- quốc dân
- Quốc
- Gần
- Giao thức NEAR
- Giao thức gần (GẦN)
- Cần
- nhu cầu
- Cũng không
- Nước Hà Lan
- mạng
- mạng
- Nevada
- không bao giờ
- Mới
- Newyork
- tin tức
- Nexo
- tiếp theo
- NFT
- Nigeria
- Không
- không nấm
- mã
- TOKEN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI (NFTS)
- Phi lợi nhuận
- Chú ý
- Lưu ý
- tại
- NV
- mục tiêu
- được
- thu được
- thu được
- Tháng Mười
- Tháng Mười
- of
- cung cấp
- cung cấp
- Cung cấp
- Office
- chính thức
- on
- ONE
- có thể
- mã não có vân
- Vâng
- mở
- mã nguồn mở
- hoạt động
- hoạt động
- hoạt động
- Hoạt động
- khai thác
- or
- gọi món
- đơn đặt hàng
- cơ quan
- Tổ chức (DAO)
- tổ chức
- nguồn gốc
- Nền tảng khác
- Khác
- ra
- đề cương
- kết thúc
- Giám sát
- tổng quan
- riêng
- sở hữu
- Giấy
- giấy tờ
- paris
- Quốc hội
- một phần
- tham gia
- Đối tác
- thông qua
- vượt qua
- Trả
- thanh toán
- hệ thống thanh toán
- Hệ thống thanh toán
- thanh toán
- Cái chốt
- người
- kinh nguyệt
- cho phép
- blockchain được phép
- quyền
- riêng
- giai đoạn
- cột
- trụ cột
- tiên phong
- kế hoạch
- kế hoạch
- nền tảng
- Nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- điểm
- Chính sách
- điều luật
- Polygon
- Đa giác (MATIC)
- Hồ bơi
- vị trí
- bưu chính
- tiềm năng
- quyền lực
- -
- Tiền lệ
- quà
- áp lực
- Phòng chống
- trước đây
- Thủ tướng Chính phủ
- Tin tưởng chính
- riêng
- Khóa riêng
- thủ tục
- Kỷ yếu
- quá trình
- xử lý
- Sản phẩm
- Lợi nhuận
- chương trình
- Khóa Học
- xúc tiến
- Khuyến mãi
- đề nghị
- đề xuất
- bị truy tố
- bảo vệ
- giao thức
- cho
- cung cấp
- nhà cung cấp dịch vụ
- nhà cung cấp
- cung cấp
- Do tánh cẩn thận
- xuất bản
- công bố
- Xuất bản
- mục đích
- Đẩy
- đặt
- đường rầy xe lửa
- nâng lên
- tăng giá
- xếp hạng
- lý do
- RBA
- thực
- thời gian thực
- Thực tế
- nhận
- nhận
- gần đây
- gần đây
- công nhận
- công nhận
- khuyến nghị
- lưu trữ hồ sơ
- phục hồi
- có thể đổi lại
- giảm
- giảm
- gọi
- đề cập
- cải cách
- về
- chế độ
- khu
- đăng ký
- Đăng Ký
- đều đặn
- Quy định
- quy định
- Quy định
- quy định
- điều chỉnh
- nhà quản lý
- liên quan
- mối quan hệ
- phát hành
- Phát hành
- tẩy
- báo cáo
- yêu cầu
- yêu cầu
- cần phải
- Yêu cầu
- đòi hỏi
- Dự trữ
- ngân hàng Dự trữ
- ngân hàng dự trữ của Úc
- Thông tin
- phản ứng
- phản ứng
- Nhà hàng
- hạn chế
- Hạn chế
- trở lại
- Reuters
- để lộ
- xem xét
- cách mạng
- Nguy cơ
- đánh giá rủi ro
- quản lý rủi ro
- rủi ro
- mạnh mẽ
- Vai trò
- dạng cuộn
- khoảng
- quy tắc
- cầm quyền
- s
- bán
- Xử phạt
- Hình phạt
- SAND
- sandbox
- Hộp cát (SAND)
- nói
- khả năng mở rộng
- khả năng mở rộng
- lừa đảo
- Lừa đảo và gian lận
- phạm vi
- scott
- SEC
- an toàn
- Bảo mật
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán và tương lai
- Luật chứng khoán
- an ninh
- xem
- Tìm kiếm
- thu giữ
- CÁC GIAI ĐOẠN
- chọn
- bán
- Bán
- nghiêm trọng
- phục vụ
- dịch vụ
- Nhà cung cấp dịch vụ
- các nhà cung cấp dịch vụ
- DỊCH VỤ
- định
- bộ
- thiết lập
- Giải quyết
- XNUMX
- một số
- SFC
- Chia sẻ
- chia sẻ
- Mua sắm
- Một thời gian ngắn
- nên
- Đóng cửa
- Sides
- Siemens
- kể từ khi
- Singapore
- ngồi
- Mạng xã hội
- Tác động xã hội
- SOL
- Solana
- Trái (TRÁI)
- bán
- giải pháp
- một số
- sớm
- tinh vi
- nguồn
- miền Nam
- Miền Nam
- Quận Nam của New York
- Không gian
- đặc biệt
- Spot
- Giao ngay Bitcoin Etf
- Giao dịch giao ngay
- Stablecoins
- Traineeship
- Cố định
- Tiêu chuẩn
- tiêu chuẩn
- Bắt đầu
- Tiểu bang
- quy định
- Tuyên bố
- Bang
- nêu
- Các bước
- Vẫn còn
- ăn cắp
- lưu trữ
- Chiến lược
- Tăng cường
- căng thẳng
- Nghiêm ngặt
- Đấu tranh
- nghiên cứu
- Tiêu đề
- trình
- công ty con
- đáng kể
- như vậy
- kiện
- Bộ đồ
- tóm tắt
- mùa hè
- Hội nghị thượng đỉnh
- giám sát
- hỗ trợ
- Hỗ trợ
- Khảo sát
- Treo
- hệ thống
- hệ thống
- Hãy
- Lấy
- dùng
- nhắm mục tiêu
- nhắm mục tiêu
- mục tiêu
- Nhiệm vụ
- lực lượng đặc nhiệm
- Kỹ thuật
- Công nghệ
- Công nghệ
- kỳ hạn
- về
- Khủng bố
- khủng bố
- tài trợ khủng bố
- thử nghiệm
- chứng
- hơn
- Cảm ơn
- việc này
- Sản phẩm
- Thủ đô
- Fed
- Tương lai
- luật
- Hà Lan
- Hộp cát
- Hộp cát (SAND)
- Nguồn
- Anh
- thế giới
- cung cấp their dịch
- Them
- sau đó
- vì thế
- Kia là
- họ
- Thứ ba
- của bên thứ ba
- điều này
- năm nay
- những
- Tuy nhiên?
- hàng ngàn
- ba ngày
- khắp
- thời gian
- thời gian
- đến
- bây giờ
- mã thông báo
- được mã hóa
- Tokens
- công cụ
- công cụ
- hàng đầu
- chủ đề
- đối với
- Truy tìm
- Giao dịch
- NỀN TẢNG GIAO DỊCH
- Nền tảng giao dịch
- khối lượng giao dịch
- truyền thống
- ngân hàng truyền thống
- Hội thảo
- giao dịch
- Giao dịch
- chuyển
- chuyển
- chuyển đổi
- điều trị
- Xu hướng
- NIỀM TIN
- đáng tin cậy
- lẫy
- hai
- chúng tôi
- đô la Mỹ
- Chứng khoán Hoa Kỳ
- Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Hoa Kỳ
- Các Tiểu vương quốc Ả Rập
- Uk
- cuối cùng
- Cuối cùng
- Dưới
- đang trải qua
- cơ bản
- nền tảng
- Không được bảo vệ
- ví không lưu trữ
- công đoàn
- độc đáo
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- không giống
- chưa đăng ký
- chứng khoán chưa đăng ký
- bảo mật chưa đăng ký
- cho đến khi
- không sử dụng
- Cập nhật
- cập nhật
- us
- Đô la Mỹ
- Đô la Mỹ
- USDC
- sử dụng
- đã sử dụng
- Người sử dụng
- sử dụng
- giá trị
- VASP
- ống dẫn tinh
- nhà cung cấp
- địa điểm
- phiên bản
- tiện ích mở rộng VG
- thông qua
- khả năng tồn tại
- khả thi
- nạn nhân
- Việt Nam
- Lượt xem
- vinnik
- Vi phạm
- SỰ VI PHẠM
- Vi phạm
- ảo
- tài sản ảo
- Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo
- nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)
- nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo
- tài sản ảo
- tiền ảo
- tầm nhìn
- khối lượng
- Người đi du lịch bằng đường biển
- ví
- Ví
- Cảnh báo
- là
- Đường..
- we
- Website
- Hoan nghênh
- TỐT
- là
- Điều gì
- Là gì
- khi nào
- liệu
- cái nào
- trong khi
- trắng
- giấy trắng
- Bản cáo bạch
- CHÚNG TÔI LÀ
- bán sỉ
- có
- sẽ
- WISE
- với
- Thu hồi
- RÚT TIỀN
- rút
- ở trong
- không có
- đang làm việc
- thế giới
- Diễn đàn Kinh tế Thế giới
- thế giới
- khắp thế giới
- sẽ
- năm
- năm
- nhưng
- Năng suất
- york
- trên màn hình
- youtube
- zephyrnet
- Triệu