Dữ liệu giao dịch cho thấy số tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la Mỹ đã được gửi đến các sàn giao dịch tập trung (CEX), đáng chú ý nhất là Binance, từ các ví cung cấp tiền hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine. Theo các nhà phân tích Ukraine, số tiền này đã được chuyển đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử để rửa tiền.
Hơn 90% chuyển tiền điện tử thân Nga được xác định trong một nghiên cứu được gửi đến sàn giao dịch lớn nhất
Theo một phân tích về các giao dịch như vậy do Hapi Labs thực hiện, hơn 40 triệu đô la đã được gửi vào năm ngoái từ các ví được sử dụng để tài trợ cho cuộc xâm lược Ukraine của Nga tới các sàn giao dịch tiền điện tử. Mục đích chính của những lần chuyển tiền này là để rửa tiền, công ty khởi nghiệp Ukraine tuyên bố trong một vụ kiện. gửi trên Twitter được công bố vào thứ Ba.
Trong khi nhiều số tiền khác nhau được chuyển đến một số nền tảng tiền điện tử, thì gần 96% số tiền kỹ thuật số đã đến được với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Các nhà nghiên cứu tại công ty, nơi cung cấp các công cụ theo dõi chuỗi khối và phần mềm phân tích dữ liệu, tin rằng đây là dấu hiệu cho thấy các quy trình chống rửa tiền (AML) đã thất bại.
Đồng thời, số tiền được chuyển theo hướng ngược lại — từ sàn giao dịch sang ví được sử dụng để hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine — khiêm tốn hơn nhiều, các nhà phát triển giao thức bảo mật phi tập trung chỉ ra.
“Binance vẫn là một trong những công ty dẫn đầu, nhưng như chúng ta có thể thấy, nó không phải là công ty duy nhất. Gửi lời chào đến người phá sản @FTX_Official và những người khác!” họ đã nhận xét trong một tweet khác. Hai sàn giao dịch tập trung lớn khác, Kucoin và Whitebit có nguồn gốc từ Ukraine, Châu Âu, cũng nằm trong top 1, cùng với công cụ tổng hợp phi tập trung XNUMXinch.
Hapi Labs đã theo dõi các khoản quyên góp vũ khí và đạn dược dành cho quân đội Nga và nhiều công ty quân sự tư nhân khác nhau, bao gồm các nhóm liên kết với hai nước cộng hòa tự xưng do Nga hậu thuẫn ở khu vực Donetsk và Luhansk, Mark Letsyuk, người đứng đầu bộ phận phân tích và nghiên cứu của công ty, cho biết. nói với cửa hàng tin tức tiền điện tử Forklog.
Thông thường, các sàn giao dịch không chặn các ví liên quan đến việc tài trợ cho cuộc xâm lược của quân đội Nga trong hơn sáu tháng, bất chấp yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật, các chuyên gia pháp y blockchain Ukraine chỉ ra.
“Các sàn giao dịch tập trung nên chặn những ví như vậy càng sớm càng tốt sau khi có thông báo. Nhưng thông thường, chúng hoàn toàn không bị chặn hoặc chúng bị chặn rất muộn, khi các khoản tiền bẩn đã được chuyển qua chúng và tài khoản trống rỗng,” Letsyuk nói thêm, bình luận về những phát hiện này.
Ông cũng lưu ý rằng Whitebit phản ứng nhanh nhất với các cảnh báo từ các cơ quan thực thi pháp luật và các công ty an ninh mạng trong khi hợp tác với Hapi Labs và các dịch vụ đặc biệt của Ukraine để theo dõi và chặn các giao dịch liên quan đến chiến dịch của Nga.
Binance đổ lỗi cho các sàn giao dịch không được kiểm soát và xử phạt
Đại diện của Binance đã đề cập đến một bài báo gần đây của Chagri Poyraz, người đứng đầu nhóm trừng phạt toàn cầu, người nhấn mạnh rằng nền tảng này sử dụng các công cụ phân tích từ Elliptic, Chainalysis và TRM Labs để giám sát các giao dịch. Anh ấy cũng giải thích rằng không đơn giản để chặn các giao dịch đến mà chỉ có thể điều tra được sau khi chúng được thực hiện.
Ông giải thích thêm rằng những khoản tiền này có thể được theo dõi, nhưng rất khó để đóng băng hoặc chặn. Poyraz cũng nhấn mạnh rằng các sàn giao dịch không được kiểm soát hoặc bị xử phạt không thực hiện kiểm tra nhận biết khách hàng (KYC) hoặc tuân thủ các quy tắc AML hiện có. Và hầu hết trong số họ có trụ sở tại Nga trong khi một số hoạt động từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ.
Binance cũng nhắc nhở rằng trong tám tháng đầu tiên của cuộc xung đột ở Ukraine, hơn 4 triệu đô la tiền điện tử đã được huy động để hỗ trợ các tổ chức thân Nga, hầu hết trong số đó đã bị trừng phạt. Theo một báo cáo của Elliptic phát hành vào tháng 2023 năm 4.8, những thực thể như vậy đã huy động được khoảng XNUMX triệu USD cho quân đội Nga và các lực lượng dân quân có liên quan.
Hai số liệu được trích dẫn nhỏ hơn nhiều so với số liệu do Hapi Labs đưa ra, điều này có thể cho thấy rằng không phải tất cả số tiền chuyển qua ví mà công ty nghiên cứu đều đại diện cho các khoản quyên góp liên quan đến chiến tranh. Cả hai bên trong cuộc xung đột đã được huy động tiền điện tử và theo Elliptic, hơn 212 triệu đô la đã được gửi đến Ukraine.
Bạn có nghĩ rằng các sàn giao dịch tiền điện tử có phương tiện để hạn chế các giao dịch liên quan đến tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine không? Chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận bên dưới.
Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Từ chối trách nhiệm: Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Đây không phải là một đề nghị trực tiếp hoặc mời chào mua hoặc bán, hoặc một khuyến nghị hoặc chứng thực cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào. Bitcoin.com không cung cấp tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý hoặc kế toán. Cả công ty và tác giả đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết này.
Đọc từ chối trách nhiệm
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://news.bitcoin.com/most-crypto-sent-from-wallets-sponsoring-russia-in-ukraine-war-reaches-cexs-binance-research-shows/
- :là
- 1inch
- 2023
- 8
- a
- Theo
- Tài khoản
- Kế toán
- thêm
- tư vấn
- Sau
- cơ quan
- Bộ tổng hợp
- Tất cả
- cáo buộc
- Đã
- AML
- đạn dược
- trong số
- số lượng
- phân tích
- Các nhà phân tích
- Phân tích
- phân tích
- và
- Một
- chống rửa tiền
- LÀ
- Quân đội
- xung quanh
- bài viết
- AS
- liên kết
- At
- tác giả
- Thẩm quyền
- hình đại diện
- phá sản
- dựa
- BE
- Tin
- phía dưới
- nhị phân
- Bitcoin
- Chặn
- blockchain
- bị chặn
- Cả hai mặt
- mua
- by
- Chiến dịch
- CAN
- trường hợp
- tiền mặt
- gây ra
- tập trung
- Sở giao dịch tập trung
- CEX
- chuỗi
- Séc
- Trung Quốc
- tuyên bố
- COM
- Bình luận
- Bình luận
- Các công ty
- công ty
- Của công ty
- thực hiện
- xung đột
- liên quan
- nội dung
- hợp tác
- Crypto
- Trao đổi tiền điện tử
- Crypto Tin tức
- giao dịch crypto
- sàn giao dịch tiền điện tử
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Trao đổi tiền điện tử
- An ninh mạng
- dữ liệu
- phân tích dữ liệu
- Phân quyền
- Mặc dù
- phát triển
- khó khăn
- kỹ thuật số
- trực tiếp
- hướng
- trực tiếp
- đóng góp
- dont
- suốt trong
- phía đông
- Đông Âu
- Kinh tế
- nỗ lực
- hay
- xây dựng
- Thuộc về bầu dục
- nhấn mạnh
- thực thi
- thực thể
- Châu Âu
- Châu Âu
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- hiện tại
- các chuyên gia
- Giải thích
- Tháng Hai
- Số liệu
- tài chính
- fintech
- Tên
- Trong
- pháp y
- Đóng băng
- từ
- tài trợ
- quỹ
- Toàn cầu
- hàng hóa
- Các nhóm
- Có
- cái đầu
- nổi bật
- HTTPS
- i
- xác định
- in
- Bao gồm
- Incoming
- Ấn Độ
- chỉ
- dấu hiệu
- gián tiếp
- Thông tin
- Cảm hứng
- Quốc Tế
- cuộc xâm lăng
- đầu tư
- tham gia
- IT
- ITS
- nhà báo
- jpg
- Kucoin
- KYC
- Phòng thí nghiệm
- lớn nhất
- Họ
- Năm ngoái
- Trễ, muộn
- Đã giặt
- Giặt ủi
- Luật
- thực thi pháp luật
- các nhà lãnh đạo
- Hợp pháp
- liên kết
- sự mất
- thực hiện
- Chủ yếu
- chính
- dấu
- max-width
- có nghĩa
- đề cập
- Quân đội
- triệu
- tiền
- Màn Hình
- tháng
- chi tiết
- hầu hết
- gần
- Cũng không
- tin tức
- đáng chú ý
- lưu ý
- thông báo
- con số
- of
- cung cấp
- on
- ONE
- hoạt động
- đối diện
- gọi món
- tổ chức
- Nền tảng khác
- thông qua
- Thực hiện
- nền tảng
- Nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- chính trị
- Phổ biến
- có thể
- riêng
- thủ tục
- Sản xuất
- Sản phẩm
- giao thức
- cho
- cung cấp
- cung cấp
- công bố
- mục đích
- mục đích
- Nhanh chóng
- nâng lên
- hơn
- đạt
- Đạt
- gần đây
- Khuyến nghị
- gọi
- vùng
- liên quan
- phát hành
- sự phụ thuộc
- đại diện
- yêu cầu
- nghiên cứu
- nhà nghiên cứu
- Trả lời
- chịu trách nhiệm
- hạn chế
- quy tắc
- Nga
- người Nga
- Chiến tranh Nga
- s
- tương tự
- Xử phạt
- Hình phạt
- Phần
- an ninh
- bán
- DỊCH VỤ
- Chia sẻ
- nên
- Chương trình
- shutterstock
- Sides
- Đơn giản
- Six
- Sáu tháng
- nhỏ hơn
- Phần mềm
- trưng cầu
- một số
- nguồn
- đặc biệt
- tài trợ
- tài trợ
- khởi động
- Vẫn còn
- Câu chuyện
- nghiên cứu
- Học tập
- Tiêu đề
- như vậy
- Gợi ý
- hỗ trợ
- thuế
- nhóm
- việc này
- Sản phẩm
- Them
- Kia là
- Thông qua
- thời gian
- đến
- công cụ
- hàng đầu
- theo dõi
- Theo dõi
- Giao dịch
- Nền tảng giao dịch
- giao dịch
- Giao dịch
- chuyển
- chuyển
- Thứ Ba
- kêu riu ríu
- chúng tôi
- Ukraina
- chiến tranh ukraine
- Tiếng Ukraina
- Dưới
- sử dụng
- khác nhau
- Ví
- chiến tranh
- Chiến tranh ở Ukraine
- Vũ khí
- Điều gì
- cái nào
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- với
- thế giới
- giá trị
- nhà văn
- năm
- Bạn
- trên màn hình
- zephyrnet