PNP thông báo với công chúng: Hãy thận trọng với các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo khi mùa lễ hội đến gần

Chỉnh sửa bởi Nathaniel Cajuday

Sau các báo cáo gần đây về việc mọi người bị lôi kéo và lừa đảo bởi các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo, Cảnh sát Quốc gia Philippines – Nhóm Chống Tội phạm Mạng (PNP-ACG) đã nhắc nhở công chúng nên thận trọng khi xử lý các đề nghị đầu tư và lưu ý rằng những âm mưu đó có khả năng xảy ra nhiều hơn. năng động trong mùa lễ hội.

Chỉ trong tháng này, khoảng 1,000 cá nhân, hầu hết được cho là đã đầu tư tiền tiết kiệm cả đời của họ, đã trở thành nạn nhân của một kế hoạch đầu tư bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử thông qua một ứng dụng di động. (Đọc thêm: Bị cáo buộc lừa đảo tiền điện tử lừa đảo 1,000 nạn nhân )

Theo PNP-ACG, lực lượng cảnh sát đã nhận được báo cáo về một phương thức hoạt động mới trong đầu tư tiền điện tử, trong đó những kẻ lừa đảo được cho là yêu cầu nạn nhân tải xuống một ứng dụng tiền điện tử cụ thể. Sau khi cài đặt, ứng dụng sẽ yêu cầu các nhà đầu tư rút tiền từ ví kỹ thuật số của họ.

Lực lượng đặc nhiệm được thành lập để chống lại tội phạm mạng cũng cho biết thêm rằng với ứng dụng này, chủ tài khoản sẽ có thể xem số tiền họ đã đầu tư cũng như mức lãi suất cao mà họ có thể thu được theo thời gian.

“Khi các nhà đầu tư bắt đầu nhận thấy tiền lãi ngày càng tăng mà tiền của họ tạo ra trong một khoảng thời gian ngắn, họ sẽ bị dụ dỗ đầu tư ngày càng nhiều tiền hơn. Khi các nhà đầu tư bắt đầu rút tiền, ứng dụng sẽ không cho phép họ rút tiền. Đây là cách các nhà đầu tư nhận ra rằng họ là nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.” ACG cho biết.

Hơn nữa, Trung tá Robert Bongayon, trưởng Đơn vị Tội phạm Tài chính Mạng của ACG, lưu ý rằng một số kẻ lừa đảo thậm chí còn sử dụng giấy phép giả của Bộ Thương mại và Công nghiệp và chứng chỉ giả mạo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch để thuyết phục mọi người đầu tư vào chúng. .

Do đó, Bongayon nhấn mạnh rằng giấy phép chính và giấy phép phụ của những kẻ lừa đảo không khớp với nhau.

“Đừng trở thành con mồi của các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo. ACG khuyên các nhà đầu tư tiềm năng về tiền điện tử nên truy cập trang web của BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) để biết danh sách Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) được quản lý để tránh bị lừa đảo,” Lữ đoàn trưởng Tướng Joel Doria, Giám đốc ACG cho biết.

VASP là các tổ chức tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi giữa tài sản ảo và tiền tệ fiat, trao đổi giữa các tài sản ảo, chuyển giao tài sản ảo và lưu ký các tài sản này. Theo danh sách mới nhất được ngân hàng trung ương công bố vào ngày 30 tháng 18 vừa qua, hiện có XNUMX nhà cung cấp do BSP quản lý trong quận. (Đọc thêm: Novi không còn được đưa vào Danh sách BSP của những người được cấp phép VASP)

Gần đây, Thống đốc BSP Felipe Medalla đã nhắc lại những rủi ro khi đầu tư một cách mù quáng vào tiền điện tử. Ông nhấn mạnh rằng “tài sản tiền điện tử rất rủi ro và những người đầu tư được khuyên chỉ nên đầu tư những gì họ có thể để mất.” (Đọc thêm: Thống đốc BSP Medalla nhắc lại: Tiền điện tử rất rủi ro)

Mặt khác, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã tích cực đưa ra các lời khuyên và nhắc nhở công chúng thận trọng khi giao dịch với các tổ chức tài chính và đầu tư. Trong một lời khuyên được công bố vào tuần trước, Ủy ban đã gắn cờ một công ty trước đây được xác định là một kế hoạch, là một thực thể tiền điện tử lừa đảo dưới tên mới là “tiền điện tử".

Theo đó, để kỷ niệm Tuần lễ Nhà đầu tư Thế giới vào tháng XNUMX năm ngoái, SEC nhấn mạnh rằng việc giáo dục và hướng công chúng tới các khoản đầu tư hợp pháp là cần thiết. (Đọc thêm: SEC nêu bật các khoản đầu tư hợp pháp cho tuần lễ nhà đầu tư thế giới IOSCO)

BSP và SEC vẫn đang tìm kiếm luật từ Quốc hội để điều chỉnh hợp lý tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác. 

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: PNP thông báo với công chúng: Hãy thận trọng với các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo khi mùa lễ hội đến gần

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó không phải là lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.