Quốc gia Latvia được dẫn độ sang Hoa Kỳ vì gian lận tiền điện tử và chuyển tiền

Ivars Auzins, một công dân Latvia, bị cáo buộc phạm tội lừa đảo chứng khoán và chuyển khoản bằng cách sử dụng 8 công ty bị cáo buộc khai thác hoặc đầu tư vào tài sản tiền điện tử, đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối mặt với cáo trạng sáu tội danh.

Breon Peace, Luật sư Hoa Kỳ khu vực phía Đông của New York, chỉ ra:

“Auzins đã thực hiện một kế hoạch trắng trợn, trong đó anh ta lừa gạt các nhà đầu tư đã chuyển hàng triệu đô la vào tiền điện tử lừa đảo.”

Ông nói thêm:

“Văn phòng này sẽ tiếp tục điều tra và truy tố mạnh mẽ những kẻ nói dối và ăn cắp của các nhà đầu tư, bao gồm cả những người như bị cáo hoạt động ở nước ngoài.” 

Bản cáo trạng lưu ý rằng Auzins đã che giấu danh tính của mình thông qua các bí danh. Do đó, anh ấy đã điều hành “Auzins Entities”, chuyên quảng cáo hoạt động khai thác và đầu tư tiền điện tử thông qua các trang web, phương tiện truyền thông xã hội và chiến dịch email. Theo thông báo:

“Một số thực thể Auzins – Denaro và Bitroad Limited – có ý định huy động vốn từ các nhà đầu tư thông qua tiền xu ban đầu (ICO). Các thực thể Auzins khác có mục đích là nền tảng đầu tư tiền điện tử cung cấp cho các nhà đầu tư các kế hoạch đầu tư và tỷ suất lợi nhuận khác nhau.”

Các thực thể Auzins đã có thể hút hơn 7 triệu đô la tài sản tiền điện tử từ các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và những nơi khác. Điều này xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 2017 năm 2019 đến tháng XNUMX năm XNUMX và ngay sau đó, các Thực thể Auzins đã hoạt động ngầm. 

Trong khi đó, một báo cáo gần đây của công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis chỉ ra rằng các vụ lừa đảo tiền điện tử đã giảm 65% vào năm 2022. 

Doanh thu lừa đảo giảm có liên quan đến đà giảm giá của Bitcoin, vốn đã chứng kiến ​​​​đồng tiền điện tử hàng đầu giảm ít nhất 70% so với mức giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 69 nghìn đô la được ghi nhận vào tháng XNUMX năm ngoái. 

Báo cáo của Chainalysis nhấn mạnh rằng số người rơi vào bẫy lừa đảo tiền điện tử đã giảm. 

Nguồn hình ảnh: Shutterstock