Quỹ phòng hộ tiền điện tử Thụy Sĩ xung đột với khách hàng về việc tiếp xúc với FTX: Báo cáo

Theo báo cáo của Financial Times, Tyr Capital Partners, một quỹ phòng hộ tiền điện tử có trụ sở tại Thụy Sĩ, đang phải đối mặt với cáo buộc quản lý yếu kém từ một nhà đầu tư.

Các công tố viên Thụy Sĩ đã bắt đầu khám xét công ty sau những cáo buộc bắt đầu vào tháng 2023 năm XNUMX rằng Tyr Capital đã bỏ qua những cảnh báo ban đầu về sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.

Tyr Capital Partners phải đối mặt với hành động pháp lý

Các quy phạm pháp luật cáo buộc chống lại Tyr Capital Partners được khởi xướng bởi một quỹ phòng hộ TGT đã đầu tư cùng công ty. TGT đã cáo buộc sơ suất trước đây trong việc giải quyết các cảnh báo ban đầu liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX, điều này đã khiến các công tố viên Thụy Sĩ phải điều tra Tyr.

Nguyên đơn, TGT, đang tìm cách thanh lý danh mục đầu tư và nắm quyền kiểm soát số tài sản còn lại do Tyr nắm giữ, trong đó đáng chú ý bao gồm khoản yêu cầu bồi thường 22 triệu USD đối với FTX. TGT tuyên bố đã cảnh báo giám đốc đầu tư của Tyr, Edouard Hindi, về sự bất ổn tài chính của FTX trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX, chỉ vài ngày trước khi sàn giao dịch diễn ra sự kiện. sụp đổ.

Tuy nhiên, Tyr Capital Partners đã cố tình bắt đầu nỗ lực rút tài sản của mình khỏi FTX vào khoảng ngày 11 tháng XNUMX, trùng với ngày FTX. nộp về việc phá sản, theo các tài liệu pháp lý được nộp trong vụ án.

TGT còn cáo buộc rằng Tyr Capital Partners đã bỏ qua nhiệm vụ quản lý rủi ro nội bộ quy định rằng mức độ tiếp xúc với bất kỳ đối tác nào không được vượt quá 15% tài sản. Tuy nhiên, Tyr phản bác tuyên bố này bằng cách thông báo cho công tố viên rằng một ủy ban độc lập do quỹ thành lập đã kết luận rằng quỹ này không vi phạm các quy định nội bộ, theo hồ sơ pháp lý mà Financial Times có được.

Ngoài ra, TGT còn báo cáo khoản lỗ 84% trong danh mục đầu tư chứa tài sản còn lại của họ trong khoảng thời gian từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX năm ngoái. Đáp lại, Tyr nói rằng việc thua lỗ là sai sự thật và hoàn toàn bị tranh chấp.

Bất chấp những cáo buộc này, Tyr Capital Partners, công ty quản lý tài sản lên tới 140 triệu USD, đã bác bỏ mọi cáo buộc về hành vi sai trái.

Khách hàng FTX đang chờ hoàn trả tiền

Mặc dù các quản trị viên FTX đã từ bỏ nỗ lực khôi phục sàn giao dịch nhưng họ dự đoán rằng tiền của khách hàng sẽ bị mất. hoàn trả dựa trên giá trị khoản đầu tư của họ khi FTX sụp đổ vào tháng 2022 năm XNUMX. Trong thời gian này, các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum được định giá thấp hơn một nửa giá trị hiện tại.

Trong khi đó, TGT đã nộp đơn khiếu nại khác lên văn phòng công tố Geneva vào tháng 4 năm ngoái, với lý do nghi ngờ “quản lý tội phạm” và yêu cầu “đột kích lúc bình minh” vào văn phòng của Tyr.

Cuộc khám xét, thu giữ các tài liệu, diễn ra vào ngày 17 tháng XNUMX năm ngoái, với việc Hindi, giám đốc đầu tư của Tyr, được triệu tập để cung cấp thông tin cho công tố viên. Theo người phát ngôn của công tố viên Geneva, tình trạng điều tra vẫn đang tiếp diễn.