Các quan chức kho bạc Insisters Crypto Mixers có thể cản trở các lệnh trừng phạt của Nga

Theo một quan chức Bộ Tài chính, việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ trộn tiền điện tử sẽ giúp tăng cường phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn các thực thể vi phạm các lệnh trừng phạt.

Elizabeth Rosenberg, trợ lý thư ký tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính, cho biết tại một Phiên điều trần thứ ba về Nga rằng việc thêm các công cụ trộn tiền điện tử như Tornado Cash vào danh sách Công dân được chỉ định đặc biệt sẽ tăng cường hiệu quả các biện pháp trừng phạt hiện tại.

“Khi [các biện pháp trừng phạt] có thể dùng để ngăn chặn bất kỳ tội phạm nào muốn sử dụng máy trộn để rửa tiền của họ - tiền thu được từ tham nhũng hoặc hoạt động tội phạm khác - thì đó là một con đường hiệu quả mà chúng tôi có thể sử dụng để báo hiệu rằng chúng ta không thể dung thứ cho việc rửa tiền. Vì vậy, cho dù đó là đối với một diễn viên tội phạm người Nga, một người Iran, một người Bắc Triều Tiên, hoặc bất cứ nơi nào họ có thể đến, ”cô nói.

Nga là báo cáo xem xét thiết lập các quy tắc xung quanh việc thanh toán bằng stablecoin xuyên biên giới vào cuối năm nay. Thủ tướng Mikhail Mishustin tin rằng hệ thống tài chính cần được điều chỉnh lại khi đối mặt với các lệnh trừng phạt và hạn chế.

Khi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren hỏi liệu Nga có thể trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng tiền điện tử hay không, Rosenberg cho biết là có. Các máy trộn tăng cường tính ẩn danh, che khuất dấu vết của các quỹ để che giấu nguồn gốc của chúng, là một điểm quan tâm khác của các nhà lập pháp.

Người đồng sáng lập công ty phân tích Chainalysis, Jonathan Levin, đã tranh cãi về tính hiệu quả của các kỹ thuật bảo mật, bao gồm cả các dịch vụ trộn lẫn, để rửa tiền. trong lời khai của Thượng viện Tháng Ba.

Levin nói với Thượng nghị sĩ Warren, lưu ý rằng thanh khoản toàn cầu thông qua máy trộn đã dẫn đến việc bắt giữ người và làm gián đoạn hoạt động của họ. những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt để gây quỹ một cách hiệu quả.

Rosenberg cho biết hôm thứ Ba: “Có thể theo dõi nguồn tiền và nơi nó chảy vào, nhưng nói thêm,“ kẻ gièm pha từ đó sẽ là các công nghệ nâng cao tính ẩn danh ”.

Tháng trước, Bộ Tài chính Hoa Kỳ thêm dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash và 45 địa chỉ Ethereum có liên quan vào danh sách bị chặn của nó. Điều đó có nghĩa là các cá nhân ở Mỹ bị cấm giao dịch với họ.

Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà bình luận tiền điện tử, với một số người cho rằng việc các nhà chức trách can thiệp và cố gắng hình sự hóa một hợp đồng thông minh là một ý tưởng tồi, gây tổn hại cho những công dân Hoa Kỳ tuân thủ luật pháp đang tìm cách bảo vệ quyền riêng tư của họ trong quá trình này.

Cuộc họp của ủy ban Thượng viện đã được triệu tập để thảo luận về "Thắt chặt các vấn đề đối với Nga" do hậu quả của hành động gây hấn ở Ukraine và các bước tiếp theo của cơ quan này trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế. 

Kho bạc đã xác định Thực thể Nga đã cố gắng vượt qua các lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng tiền điện tử. Đầu tháng này, nó được chỉ định 22 người và hai thực thể tiếp tay cho Nga xâm lược Ukraine.

Vào tháng 40, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài lần đầu tiên chỉ định một công ty khai thác tiền ảo, cùng với ngân hàng thương mại Transkapitalbank và một mạng lưới XNUMX thành viên do nhà tài phiệt Konstantin Malofeyev đứng đầu.

Chainalysis được tìm thấy vào tháng Bảy rằng về 10% tất cả các khoản tiền được gửi từ các địa chỉ bất hợp pháp đã được những kẻ trộn lẫn nhận được vào năm 2022.

Nhận tin tức và thông tin chi tiết về tiền điện tử hàng đầu trong ngày được gửi đến hộp thư đến của bạn vào mỗi buổi tối. Đăng ký nhận bản tin miễn phí của Blockworks ngay bây giờ.