Văn phòng sẽ chờ đợi để phát triển thêm công nghệ để đảm bảo có đủ khả năng kỹ thuật trước khi thực hiện các quy tắc đi lại trên tiền điện tử.
Trợ lý thư ký Bộ Nội vụ Australia Daniel Mossop, người đã xuất hiện trước Ủy ban Thượng viện Australia vào ngày 27 tháng 2021 năm XNUMX, hôm thứ Sáu rằng “phụ thuộc vào cách thức được thực hiện, do đó, một giải pháp công nghệ cần rất nhiều công đoạn. hãy là người thay đổi cuộc chơi. " Mossop cho biết thêm "Chúng tôi chưa ở điểm nào trên toàn cầu có một giải pháp công nghệ như vậy."
Nó được gọi là Quy tắc đi lại của tiền điện tử vì nó bắt chước Quy tắc đi lại của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ. Quy định này được cho là một phần mở rộng để thay thế Chống rửa tiền (AML), Biết khách hàng của bạn (KYC) và Biết giao dịch của bạn (KYT).
Đã hơn hai năm kể từ khi FATF đã công bố tiền điện tử sẽ tuân theo các quy tắc AML của nó. Quy tắc đi lại rất cần thiết trong việc giúp các tổ chức tài chính tuân theo các quy định toàn cầu. Quy tắc du lịch khuyến nghị 16, tất cả các chuyển giao tài sản kỹ thuật số phải cung cấp thông tin mô tả như ID quốc gia, vị trí, khách hàng, số ID, tên, số tài khoản. Đây là một phần mở rộng của KYC và KYT giúp tiết lộ danh tính thực sự đằng sau các tài khoản người dùng đã đăng ký cũng như các giao dịch đáng ngờ.
Sản phẩm quy tắc du lịch tiền điện tử là gặp phải khả năng khủng bố hỗ trợ tài chính. Nó sẽ là một phần mở rộng về cách các ngành công nghiệp tiền điện tử tuân thủ Chống rửa tiền (AML) và Tài trợ chống khủng bố (CFT) chính sách trong những năm gần đây. Việc triển khai sẽ chặn mọi quyền truy cập vào quỹ tiếp cận của tội phạm thông qua các cách thức điện tử.
Nicole Rose, Giám đốc điều hành Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (Austrac), nhận xét rằng cơ quan của cô có xu hướng điều chỉnh các sàn giao dịch tiền điện tử để thực hiện quy định Chống rửa tiền và Tài trợ chống khủng bố.
Các vấn đề công nghệ cản trở việc theo dõi tiền điện tử
Ủy viên Cathie Armor bình luận từ góc độ pháp lý về cách Australia nên giải quyết vấn đề này. Úc có nên xem tiền điện tử như các sản phẩm tài chính hay chúng nên có các danh mục riêng bao gồm tất cả các tài sản kỹ thuật số?
Bộ Nội vụ giải quyết thêm các yếu tố cần được hoàn thiện trước khi quy tắc du lịch tiền điện tử có thể được thực hiện. Tuy nhiên, luôn có khả năng áp dụng quy tắc khi mọi điều kiện đã được đáp ứng.
Ngày 20 tháng 2021 năm XNUMX vừa qua, Cảnh sát Victoria của Úc gần đây đã tiến hành một vụ tịch thu tiền điện tử lớn gắn liền với vụ mua bán ma túy trên web đen sau khi tìm thấy tài sản kỹ thuật số trị giá gần 8.5 triệu AUD (6 triệu USD). Theo các nhà chức trách, cuộc đàn áp là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất được thực hiện ở Úc trong lịch sử. Chỉ dựa trên điều này, việc triển khai quy tắc du lịch tiền điện tử cần phải được thực thi để tránh sự lây lan của tội phạm tài chính tiền điện tử.
Từ chối trách nhiệm
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào mà người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi đều hoàn toàn chịu rủi ro của chính họ.
- truy cập
- Tài khoản
- Hoạt động
- AIDS
- Tất cả
- AML
- phân tích
- công bố
- chống rửa tiền
- tài sản
- Tài sản
- Trợ lý
- Tháng Tám
- Châu Úc
- Ngân hàng
- lớn nhất
- phá sản
- giám đốc điều hành
- Tội phạm
- Hình sự
- Crypto
- Trao đổi tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- khách hàng
- Web tối
- phát triển
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- thuốc
- Trao đổi
- tài chính
- Học viện Tài chính
- theo
- Thứ Sáu
- quỹ
- Tổng Quát
- Toàn cầu
- tốt
- lịch sử
- Trang Chủ
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- các ngành công nghiệp
- thông tin
- tổ chức
- các vấn đề
- IT
- Biết khách hàng của bạn
- KYC
- Hợp pháp
- địa điểm thư viện nào
- triệu
- Ý kiến
- gọi món
- quan điểm
- Công an
- Chính sách
- riêng tư
- Sản phẩm
- Người đọc
- Quy định
- quy định
- Báo cáo
- Nguy cơ
- quy tắc
- Thượng nghị viện
- So
- Giải pháp
- Kỹ thuật
- Công nghệ
- Khủng bố
- Theo dõi
- giao dịch
- Giao dịch
- đi du lịch
- Quy tắc du lịch
- chúng tôi
- Người sử dụng
- Xem
- Giọng nói
- chờ đợi
- web
- Website
- CHÚNG TÔI LÀ
- giá trị
- năm