Sàn giao dịch tiền điện tử Binance thuê Cựu đặc vụ IRS để dẫn báo cáo SAR

Trao đổi mật mã Binance có công bố việc thuê Amjad Qaqish, cựu thành viên của đơn vị Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS), làm Giám đốc Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ Toàn cầu (SAR). 

"Ông. Qaqish đã có hơn 30 năm làm việc với IRS, trong đó hơn 23 năm đã được dành cho vai trò là Đặc vụ của Cơ quan Điều tra Hình sự IRS, ”Binance cho biết trong một tuyên bố.

Trong thời gian làm việc tại IRS, “anh ấy đã làm việc với các trường hợp liên quan đến tiền điện tử liên quan đến gian lận, trốn thuế, rửa tiền và tài trợ khủng bố”, sàn giao dịch cho biết thêm. 

Giờ đây, Qaqish sẽ lãnh đạo nhóm Global SAR, chuyên theo dõi hoạt động đáng ngờ và bất thường với mục đích ngăn chặn những kẻ xấu khai thác ngành công nghiệp tiền điện tử. Nhóm cũng nhằm mục đích đảm bảo rằng tài khoản và tiền của người dùng được an toàn. 

Qaqish cho biết: “Tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường tiền điện tử có nghĩa là việc ngăn chặn những kẻ xấu là rất quan trọng đối với sự thành công lâu dài của ngành công nghiệp của chúng tôi”. Ông nói thêm rằng “Binance là công ty dẫn đầu thị trường và cộng đồng toàn cầu sẽ trông cậy vào chúng tôi”.

Tuy nhiên, trong phần lớn năm nay, Binance đã vướng vào tranh cãi về quy định sau tranh cãi.

Các cuộc đấu tranh về quy định của Binance

Trong phần tốt đẹp hơn của năm 2021, sàn giao dịch tiền điện tử đã gặp phải vô số vấn đề với các cơ quan quản lý dịch vụ tài chính trên toàn thế giới. 

Cơ quan quản lý ở Hà Lan và Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo người tiêu dùng về sàn giao dịch. Các cơ quan quản lý trong Quần đảo Cayman và Italy đã nói rằng Binance không được cấp phép trong khu vực pháp lý của họ.

In Malaysia, sàn giao dịch đã phải đối mặt với hành động cưỡng chế vì hoạt động bất hợp pháp trong nước. 

Tại Vương quốc Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cũng đã ban hành cảnh báo người tiêu dùng—Lần này chống lại pháp nhân có trụ sở tại Vương quốc Anh của Binance, Binance Markets Limited (BML). Nhiều tháng sau, FCA cho biết BML đã không có khả năng được quản lý sau khi công ty bị cáo buộc không cung cấp thông tin cơ bản về cách nó — và Nhóm Binance rộng lớn hơn — được tổ chức. 

Kể từ tháng Tám, Giải mã đã lặp đi lặp lại yêu cầu cung cấp thông tin về cách tổ chức Binance Group. Chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi.

Nguồn: https://decrypt.co/85334/crypto-exchange-binance-hires-former-irs-special-agent-lead-sar-reporting