Liệu quy định có mang lại lợi nhuận cho tiền điện tử vào năm 2023 và trong tương lai không?

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Proleo

EU không phải là cơ quan duy nhất tìm cách điều chỉnh tiền điện tử. Các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới quan tâm đến cách cư dân của họ có thể giữ tiền mặt an toàn khỏi gian lận, trộm cắp và các mối đe dọa khác. Mặc dù vậy, việc giám sát thêm theo quy định có thể hữu ích về lâu dài.

Do đó, các quốc gia đã đưa ra luật để bảo vệ cư dân của họ khỏi mất tiền mặt

Tiền điện tử đã được sử dụng cho rửa tiền chức năng của tội phạm, những người cần phải che giấu hành vi hợp pháp của họ từ các cơ quan chức năng. Do đó, nhiều quốc gia đã nâng cao quy định về tiền điện tử. Ngoài ra, các quan chức sắp xếp các luật yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp túi theo dõi các giao dịch để phát hiện hoạt động đáng ngờ hoặc hành vi pháp lý. Điều đó khiến bọn tội phạm khó sử dụng tiền điện tử hơn cho các chức năng rửa tiền.

Các chính phủ cũng được hưởng lợi đáng kể từ quy định nâng cao này. Bây giờ họ sẽ theo dõi từng khoản tiền đến và đi trong quốc gia của họ. Hơn nữa, họ sẽ quyết định thu thuế đối với các giao dịch này.

Một ví dụ là Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ năm của Liên minh Châu Âu (AMLD5), có hiệu lực vào ngày 10 tháng 2020 năm XNUMX.

Một ví dụ là Liên minh châu Âu 5th Chỉ thị chống rửa tiền (AMLD5), có hiệu lực vào ngày 10 tháng 2020 năm XNUMX. Nó yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ ví và trao đổi tiền điện tử xác định khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Đó có thể là một động thái tốt cho các công ty tiền điện tử vì nó có thể giúp họ tuân thủ các luật chống rửa tiền hiện hành như KYC/AML.

Các nhà cung cấp ví và trao đổi tiền điện tử nên xác định khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ

Chỉ thị của Liên minh Châu Âu về các yêu cầu quy định về tiền điện tử bắt buộc trao đổi mật mã và bỏ túi các nhà cung cấp để xác định khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Chỉ thị yêu cầu mỗi một sàn giao dịch tiền điện tử phải có quy trình xác định người mua. Khách hàng nên xuất trình thông tin nhận dạng của mình khi truy cập nền tảng thay đổi. Điều đó phải bao gồm tiêu đề, địa chỉ, ngày bắt đầu và quốc tịch (nếu có liên quan).

Phần thứ hai của quy định mới này đưa ra các vấn đề báo cáo hoạt động đáng ngờ trên các sàn giao dịch. Bất kỳ giao dịch nào có thể được sử dụng để rửa tiền phải được báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi nó diễn ra. Trong bất kỳ trường hợp nào khác, cá nhân chịu trách nhiệm có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt bắt đầu từ phạt tiền cho đến phạt tù.

Nó cũng yêu cầu các công ty tiền điện tử cung cấp dữ liệu người mua khi được yêu cầu bởi các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan có thẩm quyền khác mà cơ quan của chúng tôi

Kiến thức của người mua được lưu trong cơ sở dữ liệu tập trung, mà một blockchain có thể che chắn. Chỉ các công ty thực thi quy định mới có quyền truy cập vào thông tin này. Do đó, về mặt lý thuyết, nó thực sự không thể bị truy cập bởi tin tặc hoặc các tác nhân độc hại khác.

Cryptomode Synthetix Hợp đồng tương lai tổng hợp Bestchange Comdex Crypto Exchange Hợp đồng tương lai tiền điện tử

Nhiều cơ quan quản lý coi tiền điện tử là rủi ro có thể xảy ra đối với an ninh quốc gia

Rủi ro tiềm ẩn do tiền điện tử gây ra đối với an toàn quốc gia là chủ đề của rất nhiều cuộc đối thoại. Đáng chú ý là việc sử dụng nó cho các hành động bất hợp pháp. Nhiều cơ quan quản lý coi tiền điện tử là rủi ro có thể xảy ra đối với an ninh quốc gia, đặc biệt là do việc sử dụng chúng cho các chức năng tài trợ khủng bố và trốn thuế.

Hơn nữa, nếu bọn tội phạm có thể che giấu tiền mặt thông qua các giao dịch tiền điện tử, thì các cơ quan thực thi pháp luật sẽ khó truy tìm tài sản thu được bất hợp pháp hoặc được sử dụng cho các hành động bất hợp pháp khác.

Có một ranh giới tích cực giữa kiềm chế tội phạm và vi phạm quyền của người dân

Quy định là một yếu tố hiệu quả, tuy nhiên nó cũng sẽ được sử dụng để điều chỉnh thói quen của mọi người. Ví dụ, khi chính phủ liên bang của Ấn Độ đã đưa ra một hóa đơn khiến các giao dịch tiền điện tử trở thành bất hợp pháp vào tháng 2018 năm XNUMX, nhiều công ty đã ngừng chấp nhận bitcoin làm phí cho các mặt hàng và công ty của họ. Đó là một đòn giáng mạnh vào việc chấp nhận tiền điện tử ở Ấn Độ và các quốc gia khác.

Các cơ quan quản lý phải thận trọng để không vượt quá ranh giới của họ khi thực thi pháp luật. Họ đe dọa làm cho cuộc sống của bọn tội phạm khó khăn hơn, tuy nhiên hướng dẫn của họ có thể giới thiệu nhiều điểm mới. Việc siết chặt việc thực thi pháp luật sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến quyền tự do [có giới hạn] mà người mua sắm có được như chúng ta nói.

Không một thông tin nào trên trang web này là khuyến nghị tài trợ hoặc tài chính và về cơ bản không sao chép quan điểm của CryptoMode hoặc người viết. CryptoMode không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất tài chính nào do thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp trên trang web này bởi các tác giả hoặc khách hàng của nó. Luôn tiến hành phân tích của bạn trước khi đưa ra các cam kết tài chính, đặc biệt là với các đánh giá của bên thứ ba, bán trước và các lựa chọn thay thế khác.

Liên kết nguồn

#quy định #lợi nhuận #tiền điện tử #CryptoMode