Sai lầm hàng tỷ đô la của Binance: Có phải sắp bị buộc tội hình sự?

Sai lầm hàng tỷ đô la của Binance: Có phải sắp bị buộc tội hình sự? 

Dấu thời gian: ngày 12 tháng 2023 năm 7 33:XNUMX sáng
Sai lầm hàng tỷ đô la của Binance: Có phải sắp bị buộc tội hình sự? Thông tin dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Một làn sóng giám sát pháp lý đáng gờm đang gia tăng trên một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance. Với những khiếu nại gần đây từ cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), liệu có thể bị truy tố hình sự tiếp theo không?

John Reed Stark, cựu Giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của SEC, chắc chắn nghĩ như vậy. Với nhiệm kỳ hai thập kỷ của mình trong Ban Thực thi SEC của Hoa Kỳ, Stark đưa ra một luận điểm thuyết phục rằng Bộ Tư pháp (DOJ) có thể là đối tượng tiếp theo nhắm tới Binance.

Làn sóng hành động điều tiết đang gia tăng

Gần đây, CFTC đã đệ đơn khiếu nại dài 76 trang chống lại Binance, bao gồm cả Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (thường được gọi là CZ) và một số tổ chức khác có liên quan đến hoạt động của nền tảng này. Đáng chú ý, cựu Giám đốc Tuân thủ của Binance, Samuel Lim, cũng bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho các hành vi vi phạm. Stark lưu ý rằng các cáo buộc dường như phù hợp hơn với các đặc điểm nổi bật của bản cáo trạng hình sự, trích dẫn các cáo buộc gian lận, lừa dối, cản trở công lý và rửa tiền.

Tương tự, SEC cũng đã nộp đơn khiếu nại dài 136 trang, cáo buộc các hành vi bất hợp pháp liên quan đến việc trộn lẫn tiền của khách hàng và rủi ro đáng kể đối với tài sản của nhà đầu tư. Stark đưa ra những điểm tương đồng với các cáo buộc dẫn đến sự sụp đổ của FTX, một nền tảng tiền điện tử nổi bật khác. Câu hỏi bây giờ là liệu những cáo buộc này có dẫn đến số phận đáng ngại cho Binance hay không.

Mối nguy hiểm của hành vi sai trái tài chính

Trọng tâm của những khiếu nại này là những cáo buộc về hành vi sai trái tài chính. Chẳng hạn, CFTC cáo buộc rằng Binance đã cố tình giúp khách hàng VIP của Hoa Kỳ trốn tránh các biện pháp kiểm soát tuân thủ của chính họ. SEC cũng tuyên bố Binance đã chuyển hàng tỷ tài sản của nhà đầu tư vào các công ty thuộc sở hữu của Zhao, có khả năng làm tăng giá trị của Binance một cách giả tạo.

Bằng chứng tai hại nhất có thể nằm ở việc bị cáo buộc cản trở công lý. CFTC gợi ý rằng Binance đã hướng dẫn nhân viên cảnh báo khách hàng VIP về các yêu cầu thực thi pháp luật liên quan đến tài khoản của họ, về cơ bản cho phép họ trốn tránh sự giám sát của cơ quan quản lý. Hơn nữa, Binance bị cáo buộc đã hướng dẫn nhân viên của mình sử dụng các ứng dụng tự động xóa bằng chứng.

Tương lai của Binance sẽ ra sao? Sàn giao dịch có thể sống sót sau cơn bão quy định này không? Liệu các nền tảng tiền điện tử khác có bị ảnh hưởng bởi sự giám sát pháp lý ngày càng leo thang?

Dấu thời gian:

Thêm từ Coinpedia