Theo dõi bản tin của chúng tôi!
- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đưa ra cảnh báo công khai đối với Winvest và người sáng lập Darwin Sarte vì hoạt động bất hợp pháp và có liên quan đến kế hoạch Ponzi.
- SEC đã lưu ý rằng Winvest không được đăng ký với Ủy ban và không được phép thu hút đầu tư từ công chúng.
- SEC đã khuyên công chúng ngừng đầu tư vào Winvest và đã thực hiện các bước để tăng cường quy định với dự thảo mới về Luật Bảo vệ Người tiêu dùng Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) gần đây đã công bố một cảnh báo cho công chúng rằng hãy thận trọng với tổ chức Winvest cũng như với các cá nhân hoặc nhóm người tuyên bố đại diện cho tổ chức này; đặc biệt là một Darwin Sarte nào đó, người sáng lập và đứng đầu Winvest.
Trong một tuyên bố, Ủy ban lưu ý rằng thực thể này tuyên bố sẽ kiếm được lợi nhuận thông qua Giao dịch tương lai của Binance.
Theo nó trang mạng, Winvest cung cấp hai loại đầu tư cho công chúng, từ số tiền tối thiểu ₱500 đến ₱100,000 mỗi tài khoản. Tổ chức hứa hẹn thu nhập lên tới 3.5% trong 14 ngày. Bên cạnh lợi nhuận lớn, các nhà đầu tư cũng bị lôi kéo để kiếm được nhiều tiền hơn thông qua Tiền thưởng giới thiệu trực tiếp và Tiền thưởng đơn cấp.
Theo đó, SEC nhấn mạnh rằng các ưu đãi của Winvest có dạng “hợp đồng đầu tư”—tồn tại khi có một khoản đầu tư hoặc đặt tiền vào một doanh nghiệp chung với kỳ vọng lợi nhuận hợp lý thu được từ nỗ lực của những người khác. Do đó, Ủy ban nhắc nhở rằng theo Bộ luật Quy định Chứng khoán (SRC), các thực thể cung cấp hợp đồng đầu tư phải được đăng ký hợp lệ và thực thể liên quan và/hoặc đại lý của họ phải có đăng ký và/hoặc giấy phép phù hợp để bán chứng khoán đó cho Công cộng.
“Dựa trên cơ sở dữ liệu của Ủy ban, WINVEST KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ với Ủy ban với tư cách là một công ty hoặc một công ty hợp danh. Hơn nữa, nó KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN thu hút đầu tư từ công chúng vì nó chưa được Ủy ban đăng ký trước và/hoặc cấp giấy phép theo quy định tại Mục 8 và 28 của SRC,” Ủy ban nhấn mạnh.
Ngoài ra, kế hoạch đang được thực thể sử dụng cũng được ghi nhận rõ ràng là một dạng của Đề án Ponzi—một loại gian lận thu hút các nhà đầu tư và trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư sớm hơn bằng tiền từ các nhà đầu tư gần đây hơn.
“Việc chào bán chứng khoán dưới dạng hợp đồng đầu tư sử dụng “Chương trình Ponzi” là gian lận và không bền vững, KHÔNG phải là chứng khoán có thể đăng ký được. Ủy ban sẽ không cấp Giấy phép Bán Chứng khoán ra Công chúng cho những cá nhân hoặc tổ chức tham gia vào hoạt động kinh doanh hoặc kế hoạch này,” SEC chỉ ra.
Do đó, Ủy ban khuyên công chúng ngừng đầu tư vào Winvest và kế hoạch đầu tư của nó.
Gần đây, SEC đã phát hành một phiên bản dự thảo của các quy tắc và quy định thực hiện (IRR) của Luật Bảo vệ Người tiêu dùng Sản phẩm và Dịch vụ Tài chính (Đạo luật Cộng hòa 11765) sẽ cho Ủy ban khả năng áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ lừa đảo và các kế hoạch Ponzi sau khi được thực hiện. (Đọc thêm: QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH MẠNH HƠN: SEC Ban hành Dự thảo áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ lừa đảo, âm mưu Ponzi)
Hơn nữa, để tiến hành các dự án nghiên cứu chung và xây dựng năng lực tập trung vào quy định về tiền điện tử và công nghệ tài chính, Ủy ban cũng đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với Trung tâm Luật Đại học Philippines (UPLC) thông qua Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý Đại học Philippines Chương trình. (Đọc thêm; SEC hợp tác với Trung tâm luật UP để nghiên cứu chung về tiền điện tử, các quy định của Fintech)
Để biết thêm các bài báo và lời khuyên của SEC, hãy nhấp vào tại đây.
Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: SEC đưa ra cảnh báo công khai chống lại Winvest và kế hoạch đầu tư của nó
Disclaimer: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó là không phải lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://bitpinas.com/regulation/sec-issues-public-warning-against-winvest-and-its-investment-scheme/
- 000
- 28
- a
- có khả năng
- Tài khoản
- Hành động
- Ngoài ra
- tư vấn
- chống lại
- số lượng
- và
- thích hợp
- bài viết
- bài viết
- được
- Ngoài
- lớn
- nhị phân
- Hợp đồng tương lai
- BitPina
- Thêm các lợi ích
- kinh doanh
- dè dặt
- Trung tâm
- nhất định
- tuyên bố
- Rõ ràng
- mã
- hoa hồng
- Chung
- quan tâm
- Tiến hành
- người tiêu dùng
- Sự bảo vệ người tiêu dùng
- nội dung
- hợp đồng
- TẬP ĐOÀN
- Crypto
- cryptocurrency
- Cơ sở dữ liệu
- Ngày
- cung cấp
- Nguồn gốc
- trực tiếp
- dự thảo
- Sớm hơn
- kiếm được
- Thu nhập
- những nỗ lực
- hay
- tham gia
- Doanh nghiệp
- thực thể
- thực thể
- đặc biệt
- Sàn giao dịch
- tồn tại
- kỳ vọng
- ngoài
- tài chính
- sản phẩm tài chính
- công nghệ tài chính
- fintech
- tập trung
- hình thức
- người sáng lập
- gian lận
- lừa đảo
- từ
- quỹ
- xa hơn
- Futures
- Giao dịch tương lai
- Cho
- Các nhóm
- cái đầu
- Nhấn mạnh
- HTTPS
- bất hợp pháp
- thực hiện
- thực hiện
- áp đặt
- in
- độc lập
- các cá nhân
- thông tin
- đầu tư
- đầu tư
- Đầu Tư
- Các nhà đầu tư
- tham gia
- vấn đề
- Ban hành
- các vấn đề
- IT
- chung
- Luật
- Hợp pháp
- Giấy phép
- yêu
- Biên bản ghi nhớ
- tối thiểu
- tiền
- chi tiết
- Biên bản ghi nhớ
- Mới
- tin tức
- lưu ý
- cung cấp
- Cung cấp
- hoạt động
- Khác
- Đối tác
- Công ty
- nước
- người
- Philippines
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- ponzi
- Đề án Ponzi
- Đề án Ponzi
- Trước khi
- Sản phẩm
- Lợi nhuận
- lợi nhuận
- chương trình
- dự án
- Hứa hẹn
- bảo vệ
- cho
- công khai
- công bố
- khác nhau,
- Đọc
- hợp lý
- gần đây
- gần đây
- Giới thiệu
- đăng ký
- Đăng Ký
- Quy định
- quy định
- phát hành
- đại diện
- Cộng hòa
- cần phải
- nghiên cứu
- Trả về
- quy tắc
- Lừa đảo
- Đề án
- đề án
- SEC
- phần
- Bảo mật
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- an ninh
- bán
- Bán
- phục vụ
- DỊCH VỤ
- nên
- Ký kết
- kể từ khi
- một số
- Tuyên bố
- Các bước
- Dừng
- Tăng cường
- chặt chẽ hơn
- như vậy
- Hãy
- nhóm
- Công nghệ
- Sản phẩm
- Philippines
- vì thế
- Thông qua
- đến
- Giao dịch
- loại
- Dưới
- sự hiểu biết
- trường đại học
- phiên bản
- cảnh báo
- cái nào
- sẽ
- zephyrnet