SEC cảnh báo công chúng chống lại việc thanh toán tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đưa ra lời khuyên chống lại Paynance tập trung vào tiền điện tử và một số cá nhân hoặc nhóm người tuyên bố đại diện cho công ty, Ủy ban đặc biệt cảnh báo chống lại một người tên là Diana Torrente. Các SEC lưu ý rằng thực thể này có Giấy chứng nhận đăng ký tên doanh nghiệp DTI dưới tên Dịch vụ ngoại hối thanh toán.

SEC nhấn mạnh rằng tổ chức này bị cáo buộc tuyên bố rằng họ đang kiếm tiền thông qua tiền điện tử và Kinh doanh ngoại hối. 

Trong một tuyên bố, Ủy ban lưu ý rằng Paynance đang cung cấp các khoản đầu tư cho công chúng với số tiền tối thiểu là ₱500.00, với lời hứa thu nhập 8% hàng ngày chỉ sau 25 ngày. (Đọc thêm: Kiểm tra Howey là gì?)

Theo trang web của họ, các nhà đầu tư sẽ có thể bắt đầu đầu tư khi đăng ký. Nhà đầu tư có thể chỉ cần nhấp vào “Tiền” và nạp tiền/trả tiền thông qua phương thức thanh toán được cung cấp, sau đó nhà đầu tư phải tải biên lai nhận tiền mặt của mình lên thông qua nền tảng của Paynance. Sau đó, bây giờ họ có thể chọn một kế hoạch trả thưởng mà họ muốn tận dụng. 

(Đọc thêm lời khuyên của SEC tại đây.)

Hơn nữa, các nhà đầu tư cũng có thể kiếm tiền thông qua Hoa hồng liên kết, cụ thể là: (1) Tiền thưởng giới thiệu trực tiếp 10% ở cấp độ đầu tiên; 5% ở cấp độ thứ hai và 1% ở cấp độ thứ ba, và (2) Tiền thưởng giới thiệu gián tiếp là 1% ở cấp độ thứ 2 đến cấp độ 5.

PAYNANCE bị cáo buộc tuyên bố rằng họ đang kiếm tiền thông qua giao dịch tiền điện tử và ngoại hối. 

“Hồ sơ của Ủy ban cho thấy DỊCH VỤ NGOẠI HỐI THANH TOÁN PAYNANCE/PAYNANCE DỊCH VỤ NGOẠI HỐI THANH TOÁN THANH TOÁN THANH TOÁN DỊCH VỤ NGOẠI HỐI THANH TOÁN không được đăng ký với Ủy ban với tư cách là một công ty hoặc một đối tác. Hơn nữa, nó KHÔNG ĐƯỢC PHÉP thu hút đầu tư từ công chúng vì nó chưa được đăng ký trước và/hoặc giấy phép từ Ủy ban theo quy định tại Mục 8 và 28 của SRC,” SEC cho biết.

Ủy ban cảnh báo thêm những người đóng vai trò là người bán hàng, môi giới, đại lý hoặc đại lý hoặc tuyên bố hành động như vậy vì PAYNANCE trong việc bán hoặc thuyết phục mọi người đầu tư vào chương trình đầu tư do tổ chức nói trên đưa ra, bao gồm cả việc chào mời và tuyển dụng qua internet có thể bị bị truy tố và chịu trách nhiệm hình sự theo Mục 28 của SRC và bị phạt tối đa năm triệu peso (5,000,000.00 Yên) hoặc hình phạt Hai mươi mốt (21) năm tù hoặc cả hai theo Mục 73 của SRC.

Ủy ban đã tích cực đưa ra lời khuyên để cảnh báo công chúng đầu tư chống lại các thực thể lừa đảo đang cố gắng lôi kéo mọi người bằng các dịch vụ tiền điện tử hào phóng. Xem thêm các Tư vấn của SEC tại đây.

Gần đây, Ủy viên Kelvin Lester Lee tuyên bố rằng Ủy ban đang nghiên cứu chặt chẽ các động thái của Liên minh Châu Âu (EU) trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số – bao gồm cả các ưu đãi về tiền điện tử. Ông chỉ ra rằng mặc dù tiền điện tử trở nên hữu ích trong thời kỳ đại dịch nhưng nó cũng làm tăng nguy cơ lạm dụng nó thông qua hoạt động rửa tiền và trốn tránh các quy định chống rửa tiền thông thường. (Đọc thêm: SEC theo dõi các quy tắc của Liên minh Châu Âu về tiền điện tử và AML)

Mặt khác, Felipe Huy chương, thống đốc mới của BSP, tuyên bố rằng ông không quan tâm đến việc quản lý tiền điện tử và coi nó dựa trên “lý thuyết ngu ngốc hơn”. (Đọc thêm: Thống đốc BSP sắp tới loại bỏ tiền điện tử, không quan tâm đến việc quản lý)

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: SEC cảnh báo công chúng chống lại việc thanh toán tiền điện tử

Disclaimer: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó là không phải lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.