Thảm kéo là gì? Làm thế nào để tránh bị lừa đảo? Thông tin dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Rug Pulls là gì? Làm thế nào để tránh bị lừa đảo?

Dấu thời gian: ngày 16 tháng 2022 năm 11 53:XNUMX sáng

Gần 10 tỷ đô la đã bị đánh cắp trong các vụ lừa đảo và trộm cắp DeFi chỉ vào năm 2021, tăng 81% so với năm 2020 và rugpulls chiếm hơn 35% tổng doanh thu từ lừa đảo tiền điện tử.

Đây là theo cho một báo cáo gần đây của Elliptic. Và trong khi có nhiều loại lừa đảo diễn ra thường xuyên trong cộng đồng tiền điện tử, rugpulls được cho là khét tiếng nhất.

hacker_cover

Vậy, Rugpull trong tiền điện tử là gì?

Một tấm thảm - từ cụm từ kéo tấm thảm từ bên dưới ai đó - đề cập đến một kiểu lừa đảo trong đó nhóm phát triển đằng sau một dự án tài chính phi tập trung (DeFi) chạy trốn với tiền của các nhà đầu tư bằng cách bán hoặc rút hết thanh khoản của nó.

Trong DeFi, tính thanh khoản đề cập đến số lượng tài sản tiền điện tử được đổ vào một nhóm thanh khoản và được khóa vào một hợp đồng thông minh và đó là yêu cầu để vận hành một nhà tạo thị trường tự động (AMM) và các sàn giao dịch phi tập trung như Uniswap.

Để nắm được kiến ​​thức cơ bản về cách hoạt động của Uniswap (và các DEX tương tự khác), vui lòng xem hướng dẫn chi tiết.

Về bản chất, giống như với các sàn giao dịch tập trung, tính thanh khoản là điều cần thiết trong các giao thức dựa trên DeFi vì nó tạo điều kiện cho người dùng thực hiện các giao dịch giữa nhiều tài sản mà không gây ra sự biến động lớn về giá của tài sản. Chúng ta sẽ nói thêm về tính thanh khoản ở phần sau trong hướng dẫn này.

Rugpulls thường được liên kết với không gian DeFi do việc tạo một loại tiền điện tử mới đơn giản như thế nào và đưa nó được liệt kê trên một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) mà không cần phải trải qua quy trình Biết khách hàng của bạn (KYC) và chạy một bên thứ ba thông minh kiểm tra mã hợp đồng sẽ đảm bảo mã không có lỗ hổng đã biết. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng kiểm toán không nhất thiết đảm bảo tính hợp pháp của dự án.

Vì những điều trên, cũng đúng là cộng đồng ngày càng nghi ngờ về các giao thức chưa được kiểm toán khi ngày càng có nhiều chuyên gia tiếp tục tham gia lĩnh vực này.

Hiểu kéo thảm

Bây giờ chúng ta đã có ý tưởng cơ bản về rugpulls là gì, hãy xem chúng thường diễn ra như thế nào. Thông thường, các nhà phát triển của một dự án tạo ra một mã thông báo mới - thường dựa trên tiêu chuẩn ERC-20 của Ethereum, nhưng cũng dựa trên các mạng lớp một khác như Solana, Avalanche hoặc Binance Smart Chain - và liệt kê nó trên một DEX mã nguồn mở như Uniswap (Ethereum), Raydium (Solana), TraderJoe (Avalanche) hoặc Pancakeswap (Binance Smart Chain).

Sau khi được tạo, các nhà phát triển có hai tùy chọn để đưa tính thanh khoản vào DEX: thông qua một nhóm thanh khoản - trong đó mã thông báo được ghép nối với một loại tiền điện tử phổ biến hơn như Ether (ETH) - hoặc thông qua một IDO (Cung cấp DEX ban đầu), trong đó mã thông báo của dự án lần đầu tiên ra mắt công chúng trên DEX để gây quỹ từ các nhà đầu tư bán lẻ.

Đối với hầu hết các dự án hợp pháp, số tiền thu được sẽ bị khóa trong một khoảng thời gian nhất định sau sự kiện và đây là cách bạn có thể phát hiện ra lá cờ đỏ đầu tiên - bất kỳ ai có kế hoạch chơi rugpull thường không khóa thanh khoản để sau này xóa nó khỏi nhóm .

Dù theo cách nào, các nhà phát triển thường sẽ quảng bá một trò lừa đảo tiền điện tử với đủ tiếp thị để khuyến khích các nhà đầu tư mua mã thông báo bằng cách hứa hẹn APY không thực tế (Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hàng năm). APY là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận thu được từ một khoản đầu tư trong một năm. Hãy cẩn thận - APY cao không nhất thiết có nghĩa là một dự án tiền điện tử là lừa đảo, tuy nhiên, nó chuyển thành rủi ro cao hơn.

Nhóm sẽ tiếp tục tạo ra các kênh truyền thông xã hội khác nhau, bao gồm Discord, Twitter, Instagram, v.v., với danh tính giả hoặc ẩn danh hoàn toàn. Một tuyên bố từ chối trách nhiệm khác ở đây là không phải tất cả các nhóm ẩn danh đều là những kẻ lừa đảo - trên thực tế, ẩn danh là một giá trị được công bố rất cao của ngành mà nhiều người tham gia đánh giá cao.

Ý tưởng chính là tạo ra sự cường điệu, mặc dù giả, càng nhiều càng tốt trong khi cố gắng trông hợp pháp nhất có thể trên phương tiện truyền thông xã hội. Một số kẻ lừa đảo thậm chí sẽ tấn công giả mạo vào các giao thức của họ và sau đó cảnh báo các nhà đầu tư về những kẻ lừa đảo và tin tặc tiềm năng, tạo cho mình một bầu không khí hợp pháp.

Khi đã có đủ số nạn nhân tham gia và cung cấp đủ thanh khoản cho dự án, những kẻ lừa đảo có thể bán tất cả số lượng token của họ cùng một lúc với giá cao trong khi hút hết thanh khoản.

Nếu không có đủ thanh khoản, nhà đầu tư buộc phải bán với giá thấp hơn nhiều, mất một khoản tiền đáng kể. Nếu dự án không được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán nổi tiếng, thì các nhà phát triển có thể lén lút ẩn các cửa hậu trong mã hợp đồng thông minh của giao thức. Khi tất cả thanh khoản bị rút hết và tiền của nhà đầu tư nằm trong tay nhóm phát triển, nhóm thường tiến hành xóa tất cả dấu vết của giao thức bằng cách xóa trang web chính thức và các kênh truyền thông xã hội của nó.

Làm thế nào để phát hiện và tránh một con Rugpull tiềm ẩn

Có rất nhiều dấu hiệu đỏ mà chúng ta có thể phát hiện ra trong một dự án DeFi.

Một lưu ý nhỏ là trước khi đầu tư vào một dự án tiền điện tử, hãy luôn đảm bảo rằng bạn thực hiện thẩm định và nghiên cứu của riêng mình để tránh mất một số tiền đáng kể - và luôn đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất.

Để biết thêm các mẹo giao dịch tiền điện tử phải biết - đọc ở đây.

đèn đỏ

Nhóm ẩn danh

Đây là một yếu tố quan trọng bạn nên xem xét. Một nhóm ẩn danh hoặc hồ sơ giả mạo đang chạy trước một dự án tiền điện tử là một dấu hiệu để nghi ngờ. Nhưng chúng ta hãy nói rõ hơn.

Tuy nhiên, cách bạn hiểu về sự vô tội còn phải tranh luận. Có rất nhiều nhà phát triển nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử chưa bị lừa, nhưng họ có một hồ sơ theo dõi đã được kiểm chứng. Do đó, thực tế là danh tính thực sự của họ không được biết đến không nhất thiết phải là một dấu hiệu đỏ.

Mặt khác - một đội doxxed hoàn toàn không có thành tích đã được chứng minh có thể là một lá cờ đỏ thậm chí còn lớn hơn. Do đó, điều quan trọng là phải điều hướng những trường hợp này thật cẩn thận.

Hãy nhớ - đừng tin tưởng, hãy xác minh.

Trong mọi trường hợp, đầu tư vào một dự án do những người ẩn danh và không có hồ sơ theo dõi trước đó dẫn dắt sẽ làm tăng đáng kể hồ sơ rủi ro khi chơi của bạn và chắc chắn bạn nên nhận thức được điều đó.

Sách trắng khó hiểu, không rõ ràng

Dự án có thể có whitepaper (tài liệu phác thảo mục đích và các thành phần kỹ thuật của nó) được viết theo cách khó hiểu, mơ hồ và với một mô hình làm việc không tồn tại, có nghĩa là nó mang tính khái niệm hơn mà không có sản phẩm thực tế.

Hãy để ý đến vấn đề này: whitepaper có thể được viết theo cách trông giống như một vở kịch tiếp thị hơn là thực sự cung cấp một cái gì đó hữu ích hoặc sáng tạo cho hệ sinh thái DeFi.

Phân bổ mã thông báo không cân xứng

Nếu việc phân phối mã thông báo ủng hộ các nhà phát triển, hãy tránh xa dự án. Đảm bảo rằng bạn kiểm tra việc phân bổ mã thông báo và lịch trình phát hành nguồn cung cấp.

Bạn có thể sử dụng các trình khám phá khối như Etherscan để xem cách các mã thông báo được phân phối, số lượng người nắm giữ mã thông báo và số lượng mỗi người trong số họ nắm giữ.

Việc phân phối nguồn cung cấp mã thông báo cân bằng thường chuyển thành một khoản đầu tư an toàn hơn.

Không có thời gian khóa máy hoặc chờ đợi

Sau một IDO, các nhà phát triển từ bỏ quyền sở hữu các mã thông báo bằng cách khóa nhóm thanh khoản, đảm bảo rằng tính thanh khoản vẫn không bị ảnh hưởng trong một khoảng thời gian đủ. Không có thời gian khóa sổ có nghĩa là các nhà phát triển có thể rút hết thanh khoản vào bất kỳ thời điểm nào, buộc các nhà đầu tư phải bán lỗ.

Mặt khác, việc thiếu một khoảng thời gian kiểm tra toàn diện có thể có nghĩa là những người ủng hộ ban đầu và bản thân nhóm nghiên cứu đang thực hiện sai mục tiêu của dự án. Điều này có thể dịch thành cái gọi là "tấm thảm chậm".

Đây là tình huống mà các nhà đầu tư hạt giống không quan tâm đến việc hỗ trợ tầm nhìn dài hạn của dự án nhưng đã tham gia chỉ vì có cơ hội sớm, bán chậm các mã thông báo của họ theo thời gian, về cơ bản là giảm giá. Một dự án đã trải qua một cái gì đó thuộc loại này thường có một biểu đồ giống như sau:

img1_chart

Tính thanh khoản thấp và Tổng giá trị bị khóa (TVL)

Luôn kiểm tra tính thanh khoản của dự án DeFi bằng cách xem khối lượng giao dịch 24 giờ của dự án. Nếu nó thấp, thì nhóm phát triển sẽ dễ dàng thao túng giá của mã thông báo hơn.

Nếu dự án mà bạn đang nghiên cứu có một số loại cơ chế đặt cược hoặc cho phép bạn cung cấp tính thanh khoản, thì bạn cũng nên xem xét tổng giá trị bị khóa (TVL) trong đó. Chỉ số này khá tự giải thích - nó cho bạn biết số tiền được đặt / khóa vào dự án tại thời điểm đó. Con số này càng cao thì càng có nhiều người đặt niềm tin vào nó.

Defi RugPulls: Lịch sử lâu đời của các sự kiện

AnubisDAO

AnubisDAO là một loại tiền điện tử memecoin được tiếp thị dưới dạng một nhánh của OlympusDAO, một loại tiền tệ dự trữ DeFi được tạo ra từ việc bán trái phiếu và phí từ các nhà cung cấp thanh khoản. AnubisDAO ra mắt với Cung cấp tiền xu ban đầu tích lũy được 60 triệu đô la được huy động từ các nhà đầu tư, chỉ sau đó mới được chuyển vào một ví duy nhất và quanh co.

Tài chính Meerkat

Meerkat Finance là một dự án DeFi vault lợi nhuận được khởi chạy trên Chuỗi thông minh Binance (BSC). Một ngày sau khi ra mắt, các hầm chứa của giao thức "bị" vi phạm bảo mật trong đó các nhà phát triển tiêu hơn 31 triệu đô la. Trên thực tế, hợp đồng của người triển khai Meerkat đã được sửa đổi để cho phép rút hết các hầm chứa ngay trước khi ra mắt.

Năng suất mặt trăng

Luna Yield là một công cụ tổng hợp lợi nhuận chuỗi chéo dựa trên Solana, được khởi chạy trên bảng khởi chạy tài chính SolPAD của Solana. Các nhà phát triển của giao thức loại bỏ thanh khoản sau khi đánh cắp một số token trị giá gần 10 triệu đô la — tất cả các kênh truyền thông xã hội và trang web chính thức đã bị gỡ xuống ngay sau đó.

RùaDEX

TurtleDEX là một sàn giao dịch phi tập trung được xây dựng trên mạng BSC. Giao thức ra mắt với một vòng bán trước đã huy động được khoảng 9,000 BNB, vào thời điểm đó, con số này lên tới 2.5 triệu đô la. Tuy nhiên, đội rút hết thanh khoản từ các nhóm giao dịch trên BSC, trao đổi mã thông báo TTDX lấy ETH, sau đó bán tiền trên sàn giao dịch Binance.

Đóng cửa suy nghĩ

Ngoài việc là một tương lai đầy hứa hẹn, Tài chính phi tập trung được coi là miền tây hoang dã của ngành công nghiệp tiền điện tử.

Hệ sinh thái có đầy cơ hội cho các nhà phát triển và những người đam mê tiền điện tử khám phá và tạo ra các công nghệ mới. Điều này cũng đúng đối với những nhà đầu tư thu hồi vốn sớm.

Nhưng như với bất kỳ ngành công nghiệp đang bùng nổ nào, những kẻ lừa đảo và những kẻ độc hại sẽ luôn cố gắng tìm và khai thác các lỗ hổng trong hệ sinh thái hoặc đóng giả là các dự án hợp pháp mang lại lợi nhuận cao ngất ngưởng mà không có bất kỳ mô hình hoạt động nào. Đây là lý do tại sao bạn nên luôn tự nghiên cứu trước khi đầu tư và luôn đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất.

Dấu thời gian:

Thêm từ Tiền điện tử