FBI và Cơ quan điều tra Bahamas FTX Fall: Hoa Kỳ kêu gọi SBF đặt câu hỏi

• FBI và Bahamas có kế hoạch thẩm vấn Sam Bankman-Fried như một phần của cuộc điều tra về sự sụp đổ của FTX.
• Kể từ khi FTX sụp đổ, các quan chức điều tra của cả hai nước đã điều tra vai trò của SBF trong vụ án.
• SBF đã bị cảnh sát Bahamian thẩm vấn và đã hợp tác với chính quyền.

Cục Điều tra Liên bang đã lên kế hoạch với chính quyền Bahamian để đưa Sam Bankman-Fried đến Mỹ để thẩm vấn anh ta như một phần của cuộc điều tra về FTX sụp đổ.

Đáng chú ý, người ta xác định rằng báo cáo đã được xác minh bởi “ba người quen thuộc với vấn đề này”, danh tính của họ được che giấu vì tính nhạy cảm của vụ việc. Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh rằng các quan chức điều tra từ Mỹ và Bahamas đã thăm dò chi tiết vai trò của SBF trong sự sụp đổ của FTX.

Điều thú vị là sự bùng nổ của FTX đã bắt đầu từ vài tháng trước. Các nhà đầu tư bắt đầu rút tiền gửi ngay sau khi xác định được mối liên hệ đáng ngờ giữa FTX và Alameda Research. Mặc dù Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao tuyên bố bán cổ phần FTT của mình và sau đó mua FTX, anh ấy đã rút lui khỏi quyết định của mình dựa trên một số “quỹ xử lý sai”.

Ngay sau đó, cộng đồng hoảng sợ và bắt đầu rút tiền nắm giữ, cuối cùng dẫn đến việc công ty nộp đơn phá sản và SBF nộp đơn từ chức do hậu quả của “cuộc khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng”.

Kể từ tuần trước, cả các nhà điều tra và cơ quan quản lý của Mỹ và Bahamian đã nỗ lực điều tra các chi tiết liên quan đến sự sụp đổ của công ty và những người đứng sau nó. Là một phần của cuộc điều tra, cảnh sát Bahamian đã thẩm vấn SBF vào thứ Bảy tuần trước.

Điều đáng chú ý là một trong ba người đã báo cáo rằng SBF đã hợp tác với chính quyền Bahamian.

Mặc dù cuộc điều tra diễn ra chặt chẽ và đều đặn nhưng do tính bảo mật cao nên cả đại diện Bộ Tư pháp Mỹ tại Washington lẫn Văn phòng Luật sư Mỹ tại quận Nam New York đều không lên tiếng gì về vụ việc.

Tuy nhiên, người ta xác định rằng cho đến nay, chưa có ai bị bắt hoặc tạm giam liên quan đến sự sụp đổ của FTX.

Lượt xem bài đăng: 21