Hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã ban hành lại ''Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số năm 2023'' sau nhiều tháng trì hoãn, đạo luật này tập trung nhiều hơn vào những người tham gia trong ngành như thợ mỏ và người xác nhận. Nếu hóa đơn được thông qua, tất cả những người tham gia tiền điện tử sẽ được yêu cầu báo cáo các giao dịch trên 10,000 USD.
Xem bài viết liên quan: Sự ác cảm của tiền điện tử đối với các tiêu chuẩn chống rửa tiền chỉ làm hại chính nó
Thông tin nhanh
- Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren – người lâu năm ủng hộ các quy định chặt chẽ hơn trong ngành – và Roger Marshall đã giới thiệu lại dự luật chống rửa tiền bằng tiền điện tử của họ, lần này với Thượng nghị sĩ Joe Manchin và Lindsey Graham với tư cách là người đồng tài trợ.
- Việc giới thiệu lại diễn ra sau Warren và Marshall Lần đầu tiên được giới thiệu nó vào tháng XNUMX, yêu cầu các doanh nghiệp tiền điện tử của Hoa Kỳ tuân theo các quy tắc nhận biết khách hàng giống như các ngân hàng để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
- Phòng Thương mại Kỹ thuật số, khi phản đối dự luật, đã chỉ ra rằng đề xuất này có thể cản trở sự đổi mới tài sản kỹ thuật số ở Hoa Kỳ vì nó đặt ra gánh nặng tuân thủ đối với những người tham gia trong ngành.
- “Ví dụ: những người xác thực và khai thác tài sản kỹ thuật số thường không tham gia vào các hoạt động đủ tiêu chuẩn để trở thành tổ chức tài chính theo định nghĩa của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN),” Phòng Thương mại Kỹ thuật số cho biết trong một báo cáo. tuyên bố.
- “Các quy định của FinCEN được thiết kế để điều chỉnh các thực thể tham gia vào các hoạt động tài chính truyền thống, chẳng hạn như nhận tiền gửi, phát hành khoản vay hoặc tham gia vào các hình thức cho vay hoặc trung gian tài chính khác. Người xác nhận và khai thác tài sản kỹ thuật số thường tham gia vào hoạt động kỹ thuật của mạng blockchain và không cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng,” nó nói thêm.
- Họ cũng nói rằng việc đăng ký làm tổ chức tài chính sẽ tạo ra gánh nặng chi phí tuân thủ đáng kể cho ngành tài sản kỹ thuật số và các công ty có thể bị buộc phải rời khỏi Hoa Kỳ, dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám của các nhà phát triển và chuyên gia kỹ thuật tài năng.
- Ở những nơi khác ở châu Á, Nhật Bản giới thiệu quy định chống rửa tiền đối với các giao dịch tiền điện tử vào đầu năm nay. Hàn Quốc giới thiệu Quy tắc đi lại của FATF năm ngoái, trong khi Ấn Độ vào tháng XNUMX năm nay đã thực hiện một bước quan trọng trong việc điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử bằng cách mở rộng Đạo luật phòng chống rửa tiền để bao gồm các tài sản kỹ thuật số.
Xem bài viết liên quan: Binance cho biết họ tuân thủ các cơ quan quản lý sau báo cáo điều tra chống rửa tiền của Hoa Kỳ
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://forkast.news/headlines/senators-reintroduce-anti-money-laundering/
- :là
- :không phải
- 000
- a
- chấp nhận
- Hành động
- hoạt động
- thêm
- biện hộ
- Sau
- Tất cả
- Ngoài ra
- và
- chống rửa tiền
- LÀ
- bài viết
- AS
- Á
- tài sản
- Tài sản
- ác cảm
- Ngân hàng
- BE
- bởi vì
- Hóa đơn
- blockchain
- Mạng lưới chuỗi khối
- Brain
- gánh nặng
- các doanh nghiệp
- by
- phòng
- Phòng thương mại kỹ thuật số
- đến
- Thương mại
- tuân thủ
- Phí Tổn
- che
- Tội phạm
- Crypto
- cryptocurrency
- kinh doanh tiền điện tử
- Ngành công nghiệp tiền điện tử
- khách hàng
- Tháng mười hai
- định nghĩa
- chậm trễ
- tiền gửi
- thiết kế
- phát triển
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- thương mại số
- do
- mương
- Sớm hơn
- elizabeth warren
- nhấn mạnh
- thực thi
- thuê
- tương tác
- thực thể
- ví dụ
- mở rộng
- các chuyên gia
- tài chính
- tội phạm tài chính
- tổ chức tài chính
- Học viện Tài chính
- dịch vụ tài chính
- FinCen
- hãng
- theo
- tiếp theo
- nói chung
- lớn hơn
- Có
- cản trở
- HTTPS
- if
- áp đặt
- in
- Mặt khác
- bao gồm
- ngành công nghiệp
- sự đổi mới
- Tổ chức giáo dục
- tổ chức
- tham gia
- ban hành
- IT
- JOE
- jpg
- korea
- Họ
- Năm ngoái
- Giặt ủi
- cho vay
- Các khoản cho vay
- Tháng Ba
- Có thể..
- Thợ mỏ
- tiền
- Rửa tiền
- tháng
- mạng
- of
- on
- có thể
- hoạt động
- or
- Nền tảng khác
- ra
- kết thúc
- tham gia
- thông qua
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- ngăn chặn
- Phòng chống
- thăm dò
- đề nghị
- cho
- Puts
- đủ tiêu chuẩn
- đăng ký
- điều tiết
- quy định
- Điều phối
- liên quan
- báo cáo
- cần phải
- kết quả
- Quy tắc
- quy tắc
- s
- Nói
- tương tự
- nói
- Thượng nghị viện
- THƯỢNG NGHỊ
- DỊCH VỤ
- có ý nghĩa
- tiêu chuẩn
- Bước
- chặt chẽ hơn
- như vậy
- tài năng
- Kỹ thuật
- việc này
- Sản phẩm
- Phòng Thương mại Kỹ thuật số
- cung cấp their dịch
- Them
- điều này
- năm nay
- thời gian
- đến
- mất
- đối với
- truyền thống
- Giao dịch
- đi du lịch
- Quy tắc du lịch
- loại
- thường
- chúng tôi
- Dưới
- us
- USD 10
- người xác nhận
- chổ nuôi thỏ
- cái nào
- trong khi
- sẽ
- với
- sẽ
- năm
- zephyrnet