Thẩm phán Hoa Kỳ cấm Changpeng 'CZ' Zhao rời khỏi đất nước

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Thẩm phán Hoa Kỳ cấm Changpeng 'CZ' Zhao rời khỏi đất nước - Giải mã thông tin tình báo dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Một thẩm phán liên bang ở Seattle đã ra phán quyết hôm thứ Năm rằng Changpeng Zhao, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance, phải ở lại Hoa Kỳ trong những tháng trước khi bị tuyên án về các cáo buộc hình sự liên quan đến vi phạm chống rửa tiền.

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard Jones đã chấp thuận yêu cầu của các công tố viên liên bang áp đặt các hạn chế đi lại đối với Zhao, người trước đó đã có được một phán quyết riêng cho phép anh ta trở về nhà của mình ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trước khi tuyên án vào tháng Hai.

Khi đảo ngược quyết định đó, Jones nói rằng “khối tài sản khổng lồ” của Zhao ở nước ngoài và việc thiếu hiệp ước dẫn độ giữa Mỹ và UAE gây ra rủi ro chuyến bay quá lớn.

“Tòa án đồng ý với chính phủ rằng đây là một trường hợp bất thường,” Jones viết trong bài viết của mình. cầm quyền. “Bị cáo có khối tài sản khổng lồ ở nước ngoài và không có mối quan hệ nào với Hoa Kỳ.”

Zhao—một doanh nhân người Canada gốc Hoa, người đã xây dựng Binance thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới—đã nhận tội tháng trước vì đã không duy trì được chương trình chống rửa tiền hiệu quả. Anh ta phải đối mặt với án tù từ 10 đến 18 tháng theo hướng dẫn tuyên án của liên bang.

Các công tố viên lập luận rằng tỷ phú 45 tuổi nên ở lại Mỹ bởi vì anh ta có thể dễ dàng bỏ trốn và chịu bất kỳ tổn thất tài chính nào do mất trái phiếu trị giá 175 triệu đô la và thêm 5 triệu đô la tài sản thế chấp. Họ cũng đề nghị chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thể bảo vệ Zhao khỏi các nỗ lực dẫn độ của Hoa Kỳ do quyền công dân và tình trạng cư trú mà anh ta nắm giữ ở đó.

Các luật sư của Zhao đã hạ thấp những lo ngại đó, nhấn mạnh thân chủ của họ sẵn sàng đầu hàng và thừa nhận hành vi sai trái. Trong khi đó, chính phủ khẳng định rằng tỷ phú này sẽ ổn thôi.

Jones viết: “Các điều kiện bảo lãnh cho phép bị cáo được tự do và đi du lịch trong nước Mỹ, đồng thời gia đình anh ta được tự do đến thăm anh ta ở Hoa Kỳ”. “Đây không phải là những áp đặt nặng nề đối với sự tự do của bị cáo trong khi chờ tuyên án.”

Jones đứng về phía quan điểm của chính phủ nhưng nói rõ trong phán quyết của mình rằng quyết định này không dựa trên “quốc tịch hoặc quyền công dân của bị cáo”.

Zhao đã giúp ra mắt Binance tại Thượng Hải vào năm 2017 và sau đó chuyển hoạt động của công ty sang Malta và Quần đảo Cayman. Chính quyền Hoa Kỳ đã điều tra việc sàn giao dịch này tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp.

Năm ngoái, Binance đã đồng ý trả hàng triệu USD tiền phạt và tịch thu vì “cố tình không” bảo vệ chống rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, mặc dù không có cá nhân nào phải đối mặt với cáo buộc cho đến khi các công tố viên truy tố Zhao vào tháng 11 năm nay.

Quyết định của Thẩm phán quận Hoa Kỳ Richard A. Jones kéo dài phán quyết trước đó vốn cho phép Zhao trở về với gia đình ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các công tố viên liên bang cảnh báo doanh nhân người Canada gốc Hoa có thể bỏ trốn vì sự giàu có của mình và thiếu hiệp ước dẫn độ với UAE.

Mới tuần trước, một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp đã nói với Reuters rằng Zhao có thể trở lại UAE sau tối thứ Hai trong khi chờ đợi số phận của mình. Nhưng những kế hoạch đó đã thay đổi sau khi các công tố viên khẳng định người đàn ông 45 tuổi này có nguy cơ bỏ trốn quá lớn, mặc dù đã nộp khoản tiền thế chân khổng lồ trị giá 175 triệu USD và nhận tội.

“Tòa án đồng ý với chính phủ rằng đây là một trường hợp bất thường,” Jones viết trong phán quyết hôm thứ Năm, trích dẫn “khối tài sản và tài sản khổng lồ ở nước ngoài” của Zhao là lý do để áp đặt các hạn chế đi lại.

Vụ việc pháp lý đang diễn ra bắt nguồn từ các cuộc điều tra liên bang cho thấy Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới mà Zhao thành lập năm 2017, đã cho phép các giao dịch bất hợp pháp.

Zhao đã từ chức Giám đốc điều hành vào tháng trước sau khi công ty đạt được thỏa thuận trị giá 4.3 tỷ USD liên quan đến các lệnh trừng phạt và vi phạm chuyển tiền. Về mặt cá nhân, anh ta phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù và 50 triệu USD tiền phạt theo thỏa thuận nhận tội của chính anh ta với Bộ Tư pháp.

Các luật sư bào chữa trước đây tuyên bố Zhao đã chứng minh được trách nhiệm khi bay tới Mỹ để đối mặt với cáo buộc. Họ nói rằng việc trục xuất gia đình anh chỉ vì bản tuyên án vào tháng Hai là không cần thiết.

Nhưng các công tố viên liên bang cuối cùng đã thuyết phục Jones rằng Zhao vẫn có cách để tránh bị trừng phạt pháp lý thêm, ngay cả khi bị mất số tiền bảo lãnh đáng kể. Hiện vẫn chưa rõ liệu Jones có thể lên lịch điều trần trái phiếu hay không và khi nào.

Hiện tại, Zhao vẫn bị giới hạn ở Hoa Kỳ trong khi chờ đợi số phận của anh ta – bước ngoặt mới nhất đối với một ngành công nghiệp đang bị rung chuyển bởi tình trạng pháp lý không chắc chắn của tiền điện tử.

Lưu ý của biên tập viên: Câu chuyện này được soạn thảo bằng Decrypt AI từ các nguồn được tham chiếu trong văn bản và kiểm tra thực tế của Ryan Ozawa.