Theo dõi tiền điện tử bẩn: Các nhà điều tra Binance nói về nghề nghiệp của họ

Các kế hoạch phức tạp, giao dịch tiền điện tử có tỷ lệ cược cao, mạng lưới tội phạm quốc tế. Nghe có vẻ giống như một cảnh trong phim, nhưng đây là điều mà các nhà điều tra tội phạm mạng tài chính làm hàng ngày tại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. 

Hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật số, họ theo dõi các khoản tiền bất hợp pháp và điều hướng các trang web lừa đảo phức tạp để phát hiện ra thủ phạm đằng sau các giao dịch ẩn danh. Họ không quảng cáo tên thật hay khuôn mặt của mình mà âm thầm và bền bỉ bảo vệ hệ thống tài chính trước những kẻ xấu. 

Chính xác thì họ làm gì, và nghề nghiệp của họ có gì đặc biệt? Jane Davis và John Smith, hai điều tra viên tội phạm mạng tài chính tại Binance, đã đồng ý xem qua nhiệm vụ của họ. Theo yêu cầu của cơ quan điều tra, tên của cả hai đã được thay đổi.

Hiện trường vụ án ảo 

“Bạn có nhớ những bộ phim mà bạn nhìn thấy bức tường đầy những bức tranh và những sợi dây nối chúng không? Tôi đã làm điều này trong cảnh sát. John cũng vậy trong tiền điện tử,” John nói. 

Cùng với Jane, cả hai cựu sĩ quan cảnh sát điều hành các cuộc điều tra tội phạm mạng tài chính tại Binance, kết nối các dấu chấm ảo để vạch trần tội phạm đứng sau hoạt động rửa tiền và các âm mưu bất hợp pháp khác liên quan đến tiền kỹ thuật số.

Hôm nay họ đang giải các câu đố ảo và điều tra tội phạm trên blockchain. Họ tìm ra mối liên hệ ẩn bằng cách sử dụng các công cụ phân tích và đôi khi chỉ đơn giản là một mảnh giấy để kết nối các dấu chấm. Và hiện trường vụ án mà họ nhìn vào là ảo.

“Có rất nhiều việc. Một số nạn nhân mất tất cả tiền tiết kiệm. Và bạn cảm thấy áp lực phải giải những câu đố này nhanh hơn, mang lại công lý và giúp đỡ các nạn nhân nhanh hơn,” Jane giải thích, đồng thời cho biết thêm rằng không có ngày nào giống ngày nào tại đơn vị điều tra tội phạm mạng tài chính ở Binance.

Các trường hợp họ giải quyết khác nhau, từ những vụ nhanh chóng yêu cầu xác định một nghi phạm duy nhất đến các cuộc điều tra dài hạn và phức tạp, tập trung vào các mạng lưới bất hợp pháp lớn hơn đằng sau các kế hoạch lừa đảo hoặc kim tự tháp tài chính.

Việc tìm kiếm các mối liên hệ mới giữa các mảnh ghép riêng biệt và xác định những kẻ tình nghi chưa biết là điều thú vị. Không có hai ngày nào giống nhau.

Những người giải câu đố tò mò với nền tảng về thực thi pháp luật

Jane và John chuyển sang khu vực tư nhân sau nhiều năm phục vụ trong cảnh sát. 

Cô ấy có bằng thạc sĩ về luật hình sự và tội phạm học, đồng thời có kinh nghiệm truy tìm tiền điện tử như một phần của cuộc điều tra tội phạm mạng tài chính. Ông đã điều tra tội phạm tài chính trong một thập kỷ sau khi lấy bằng cử nhân kỹ thuật và bằng thạc sĩ điều tra tội phạm của Học viện Cảnh sát Hà Lan. 

Cả hai nhà điều tra đều đồng ý rằng không chỉ các kỹ năng cứng như kiến ​​thức kỹ thuật về chuỗi khối, công cụ pháp y và hiểu các phương pháp rửa tiền mới là điều cần thiết để điều tra và phân tích tội phạm mạng tài chính. 

Các nhà điều tra cần có khả năng suy nghĩ chín chắn để xác định các mẫu và điểm bất thường trong các giao dịch tiền điện tử và chú ý đến từng chi tiết để đảm bảo rằng không có bằng chứng nào bị bỏ sót. Kỹ năng phân tích và giao tiếp rõ ràng cũng quan trọng không kém đối với một cuộc điều tra hiệu quả. 

Jane và John nhấn mạnh rằng trở thành một điều tra viên giỏi không chỉ cần có bằng đại học. Tất cả bắt đầu từ tình yêu với câu đố và sự tò mò tự nhiên dẫn đến việc được đào tạo trong lĩnh vực này.  

“Các bộ phận giới thiệu trong các tổ chức tài chính cung cấp các vai trò mà bạn có thể đào tạo các kỹ năng giải câu đố cụ thể. Cũng có công việc điều tra được thực hiện ở đó. Bạn luôn gặp những trường hợp không có giải pháp hay lời giải thích nào về những gì đã xảy ra,” John nói. 

Các nhà điều tra nêu tên các tổ chức ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử, công ty tiền điện tử và cơ quan thực thi pháp luật là những nơi tốt nhất để có được kinh nghiệm ban đầu trong các cuộc điều tra tội phạm mạng tài chính.

Ngoài những điều này, một người phải đam mê các công nghệ mới và có sự thôi thúc vì công lý, vì các điều tra viên luôn tìm cách giúp đỡ các nạn nhân.

“Là một phần của Binance, chúng tôi luôn tìm cách xóa bỏ định kiến ​​rằng tiền điện tử chỉ là nơi dành cho bọn tội phạm. Chúng tôi muốn dọn sạch không gian và điều đó cũng thúc đẩy chúng tôi,” Jane giải thích.

Không Trốn Trong Vans 

Công việc hàng ngày của các nhà điều tra tội phạm mạng tài chính rất năng động và trôi chảy. Họ giải các câu đố phức tạp về tội phạm, với các nhiệm vụ bao gồm nghiên cứu, phân tích và tư duy phản biện. 

Theo các nhà điều tra của Binance, họ không làm công việc bí mật. Bạn sẽ không thấy họ ngồi trong xe chờ bọn tội phạm xuất hiện. Đây là những gì các cơ quan thực thi pháp luật làm. 

Các nhà điều tra tội phạm mạng tài chính hoạt động tại hiện trường vụ án ảo và lần theo dấu vết kỹ thuật số trên một chuỗi khối. Đôi khi, họ chủ động “săn lùng”, chủ yếu là khi phản ứng với các lượt giới thiệu khác nhau và theo dõi các giao dịch đáng ngờ.

“Tại Binance, chúng tôi có các vai trò điều tra khác nhau. Đôi khi đó chỉ là công việc phân tích,” Jane giải thích. “Và sau đó, đó là rất nhiều sự hợp tác. Cả với đồng đội của bạn bởi vì tất cả chúng ta đều có những trải nghiệm và quan điểm khác nhau về những điều tương tự, mà còn với các đối tác bên ngoài. Đối với chúng tôi, đó là cơ quan thực thi pháp luật và các công ty tư nhân khác. Đó là một phần quan trọng của công việc.”

Là trung tâm giữa sàn giao dịch tiền điện tử và cơ quan thực thi pháp luật, các nhà điều tra thường xuyên gặp gỡ các quan chức, cơ quan quản lý và công tố viên khi giải quyết các vụ rửa tiền phức tạp hoặc các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác.

Các cuộc họp như vậy giúp thu hẹp khoảng cách kiến ​​thức mà nhiều cơ quan thực thi pháp luật vẫn còn có về blockchain. Điều tra viên cho biết thêm: “Chúng tôi cố gắng giáo dục họ về công nghệ.

Sau đó, Jane và John, giống như bất kỳ sĩ quan hoặc điều tra viên nào khác, viết báo cáo ghi lại những gì họ tìm thấy và cách họ đưa ra kết luận.

Ở đây, một người phải có kỹ năng để dịch các khía cạnh kỹ thuật của tội phạm dựa trên chuỗi khối thành các báo cáo dễ hiểu và dễ đọc, John nói. Nếu không, sẽ không có gì xuất hiện từ những gì điều tra viên đã tìm thấy. 

“Hầu hết các công tố viên đều không am hiểu về hệ thống cụ thể này. Sau đó tại tòa án, họ cần đưa ra quyết định dựa trên những phát hiện của chúng tôi. Vì vậy, điều thực sự quan trọng là chúng tôi có thể dịch nó thành thứ gì đó dễ hiểu.”

Các kế hoạch rửa tiền từ mười năm trước khác với ngày nay. Các phương pháp và công nghệ tội phạm phát triển nhanh chóng và yêu cầu các nhà điều tra phải theo kịp chúng cũng nhanh không kém để hiểu điều gì đang xảy ra.

Theo các nhà điều tra, hiểu công nghệ chuỗi khối là cách duy nhất để xác định các dấu hiệu cảnh báo và rủi ro phát sinh khi chuyển giao hoặc làm xáo trộn giá trị.

Có rất nhiều thông tin có sẵn trực tuyến, từ Coursera đến YouTube, vì vậy bất kỳ ai cũng có thể tự tìm hiểu về blockchain và phát hiện các hoạt động đáng ngờ.

“Bạn có thể phản chiếu những ví dụ mà họ đưa ra cho bạn. Đôi khi bạn thấy mọi người trên YouTube nói về việc điều tra cá voi. Làm theo các bước của họ và xem liệu bạn có thể làm như vậy không. Đó là những gì tôi đã tự mình làm,” John tiết lộ.

Trở lại năm 2013, khi anh ấy bắt đầu, không có công cụ phần mềm nào được tạo ra để theo dõi hoặc hiển thị mọi thứ bằng đồ họa. Anh ấy phải vẽ tất cả các kết nối bằng tay, thực hiện xuất dữ liệu từ chuỗi khối dot thông tin và xây dựng các bước tiếp theo.

Jane thừa nhận thêm rằng các cuộc điều tra có thể được tiến hành bằng cách sử dụng miễn phí và có sẵn công khai công cụ khám phá chuỗi khối. Cô ấy đã từng làm điều này trong những ngày ở sở cảnh sát. Cho đến ngày nay, khi các công cụ thương mại thực hiện phần theo dõi giao dịch dễ dàng hơn nhiều, toàn bộ quá trình điều tra vẫn bao gồm rất nhiều công việc thủ công và phân tích.

Cả hai đều đồng ý rằng hiểu biết về công nghệ vẫn là chìa khóa thành công. Theo John, kiến ​​thức ban đầu về chuỗi khối và kinh nghiệm điều tra tội phạm rửa tiền truyền thống trước đây đã giúp anh hiểu được các hành động tội phạm trên chuỗi. 

“Nếu bạn là người mới trong hệ thống này, có thể khó nắm bắt được những gì đang xảy ra. Do đó, có một mạng lưới và liên hệ với các điều tra viên có những kinh nghiệm này cũng có thể giúp bạn phát triển các kỹ năng. Bởi vì điều này ngày càng trở nên phức tạp hơn. Việc hỏi mạng lưới của bạn sẽ dễ dàng hơn,” anh ấy nói. 

Yêu cầu phản hồi về kết quả cuối cùng

Tiết lộ mảnh ghép còn thiếu của câu đố tội phạm và phá vỡ các kế hoạch phức tạp mà họ đã tạo ra là một trong những phần thưởng lớn nhất trong công việc của họ, cả hai nhà điều tra đều nói. Một số khác là nhận được bức tranh toàn cảnh và kết quả khả thi.

“Phản hồi từ cơ quan thực thi pháp luật, các đồng nghiệp khác của bạn, rằng nó thực sự giúp ích cho họ những gì bạn đã làm. Điều đó thúc đẩy tôi làm việc,” John thú nhận.

Tuy nhiên, cả hai đều đồng ý rằng việc nhận phản hồi là điều khó khăn đối với các nhà điều tra khu vực tư nhân. 

“Đây là phần khó khăn nhất khi làm việc trong một công ty tư nhân so với làm việc trong cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi không có được khoảnh khắc ly kỳ của kết quả cuối cùng, dù đó là một vụ bắt giữ hay đưa ra công lý cho nạn nhân,” Jane nói.

Mặc dù chúng thường là một phần của các vụ án hình sự lớn hơn, nhưng các nhà điều tra tội phạm mạng tài chính khu vực tư nhân ít nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn và ít can thiệp hơn vào các nghi phạm. 

“Chúng tôi luôn khuyến khích cơ quan thực thi pháp luật cung cấp cho chúng tôi phản hồi về cách thông tin của chúng tôi được cung cấp hoặc giúp ích. Chúng tôi không cần điều này vì tò mò. Chỉ là nó giúp chúng tôi điều chỉnh dịch vụ của mình để tránh mọi rủi ro có thể xảy ra. Nó cũng giúp chúng tôi hỗ trợ tốt hơn cùng cơ quan thực thi pháp luật và giúp người dùng của chúng tôi tốt hơn,” Jane cho biết thêm.

Tìm kiếm Giáo dục Đại học và Niềm tin

Công việc của các nhà điều tra tội phạm mạng tài chính nhìn từ bên ngoài có thể trông lạ mắt và ly kỳ. Nhưng nó cũng đi kèm với nhược điểm của nó. 

John nói: “Tôi ước sẽ có nhiều sự tin tưởng hơn từ các cơ quan quản lý. “Chúng tôi hiện đang làm việc trong khu vực tư nhân cho công ty, nhưng thật tuyệt khi thấy nhiều người tin tưởng hơn vào những gì chúng tôi đang làm. 

Chúng ta cần phát triển các quy tắc về kiến ​​thức, tuân thủ và quy định để cùng với các cơ quan quản lý xây dựng tiêu chuẩn ngành. Niềm tin là cần thiết cho điều đó. 

Jane cho biết thêm, chứng kiến ​​cảnh các nạn nhân mất đi số tiền tiết kiệm cả đời luôn rất đau lòng. Mong muốn lớn nhất của cô ấy là thấy mọi người được đào tạo về tiền điện tử tốt hơn và nghiêm túc hơn để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. 

“Tôi muốn họ suy nghĩ trước khi hành động và đánh giá xem liệu điều gì đó có quá tốt để trở thành sự thật hay không.” 

Tìm hiểu thêm về vụ kiện CFTC chống lại Binance:

Vụ kiện Binance: Giám đốc CFTC nhân đôi cáo buộc chống lại sàn giao dịch

Kiểm tra xem giá altcoin phụ thuộc bao nhiêu vào Youtuber: 

Những người có ảnh hưởng trên YouTube di chuyển giá tiền điện tử: Giáo sư Brauneis giải thích

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://dailycoin.com/following-dirty-crypto-interview-with-binance-investigators/