Tiền điện tử được chú ý, tại sao FinCEN đưa ra cảnh báo về việc trốn tránh lệnh trừng phạt PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

Tiền điện tử đang được chú ý, tại sao FinCEN lại ban hành cảnh báo trừng phạt trốn tránh

Dấu thời gian: Ngày 8 tháng 2022 năm 1 00:XNUMX CH

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) có gia nhập danh sách các thực thể quốc tế nêu lên lo ngại về việc tiền điện tử hỗ trợ Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt. Nước này đã phải hứng chịu những hình phạt tài chính chưa từng có sau khi xâm lược Ukraine.

Đọc liên quan | TikTok ngừng phát trực tiếp ở Nga vì 'tin giả' - Bây giờ, TikTokers tiền điện tử của Nga là gì?

Trong một cảnh báo được đăng trên trang web của họ vào ngày 7 tháng XNUMXth, Năm 2022, pháp nhân Hoa Kỳ khuyến cáo các tổ chức tài chính “cảnh giác trước bất kỳ nỗ lực nào nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt mở rộng” và các hạn chế khác đối với tiền điện tử. Cảnh báo cũng nhắc nhở các tổ chức tài chính và các tổ chức khác về nghĩa vụ báo cáo của họ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).

Điều này đề cập đến các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB), chẳng hạn như các nền tảng trao đổi tiền điện tử. Các tổ chức của Hoa Kỳ kêu gọi các doanh nghiệp và nền tảng này xác định và báo cáo “hoạt động đáng ngờ liên quan đến việc trốn tránh các lệnh trừng phạt tiềm ẩn”.

Hơn nữa, tổ chức Hoa Kỳ đề nghị các sàn giao dịch tiền điện tử và các doanh nghiệp khác thuộc loại MSB sử dụng “công cụ” có thể cho phép họ tuân thủ những yêu cầu này. Cảnh báo cho biết:

FinCEN cũng khuyến khích mạnh mẽ tất cả các tổ chức tài chính sử dụng đầy đủ khả năng của họ để chia sẻ thông tin phù hợp với Mục 314 (b) 5 của Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ, 6 và xem xét cách thức sử dụng các công cụ và giải pháp sáng tạo có thể hỗ trợ xác định người Nga và người Belarus ẩn tài sản.

Đặc biệt, phần cảnh báo này có thể được hiểu là FinCEN yêu cầu các nền tảng trao đổi và các doanh nghiệp khác trong không gian có khả năng nghe trộm khách hàng của họ. Các tổ chức tài chính Hoa Kỳ bác bỏ khả năng rằng tài sản kỹ thuật số là một cách khả thi để chính phủ Nga tránh các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, các cá nhân bị xử phạt, theo cảnh báo, vẫn có thể cố gắng trốn tránh các hình phạt thông qua CVC hoặc tiền ảo, vì FinCEN phân loại tiền điện tử:

Mặc dù việc trốn tránh các lệnh trừng phạt quy mô lớn bằng CVC của một chính phủ như Liên bang Nga không nhất thiết là khả thi, nhưng những người bị trừng phạt, những người tham gia bất chính và các mạng lưới hoặc người điều phối liên quan của họ có thể cố gắng sử dụng CVC và các công cụ ẩn danh để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và bảo vệ tài sản của họ xung quanh toàn cầu, bao gồm cả ở Hoa Kỳ.

Các sàn giao dịch tuân theo nhu cầu, tiền điện tử Lựa chọn tồi tệ nhất để trốn tránh các lệnh trừng phạt?

Theo nghĩa đó, FinCEN đã chia sẻ một số “cờ đỏ” cho các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty liên quan cho các tác nhân xấu tiềm năng đã được xác định. Đầu tiên, nó hướng dẫn các thực thể này giám sát các giao dịch sử dụng địa chỉ IP từ Liên bang Nga hoặc Belarus hoặc các khu vực pháp lý có "thiếu sót AML".

Ngoài ra, các nền tảng trao đổi sẽ cần phải theo dõi những khách hàng có tên trong danh sách các cá nhân bị xử phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Cuối cùng, các giao dịch đến từ các nền tảng khác có “thiếu sót” AML và KYC.

Máy trộn và các dịch vụ tương tự cũng nằm trong danh sách theo dõi của FinCEN cùng với các giao dịch lớn đến từ “ví bên ngoài”.

Giám đốc Truyền thông của Trung tâm Coin Neeraj K. Agrawal nhấn mạnh những phản ứng tiêu cực đối với tiền điện tử từ các chính trị gia và cơ quan quản lý. Nhận xét về một dự luật tiềm năng nhắm vào loại tài sản này để có thể sử dụng nó để trốn tránh các lệnh trừng phạt, Agrawal nói:

Người ta đã nói rõ rằng các cơ quan được giao nhiệm vụ thực thi các biện pháp trừng phạt không cho rằng đây là một vấn đề.

Các sàn giao dịch tiền điện tử đã nhanh chóng tuân thủ các yêu cầu thực thi pháp luật để ngăn chặn vấn đề này. Như Bitcoinist đã báo cáo, Coinbase gần đây đã đóng băng hơn 25,000 tài khoản của khách hàng. Binance sẽ sớm đóng băng thẻ Mastercard và Visa của mình tại Liên bang Nga.

Đọc liên quan | Coinbase tuân theo lệnh trừng phạt, chặn 25,000 địa chỉ ví tiền điện tử Nga 'bất hợp pháp'

Bình luận về biện pháp này, Giám đốc điều hành tại Binance, Changpeng Zhao cho biết: “Điều này nằm ngoài tầm tay của chúng tôi. Không phải quyết định của chúng tôi ”.

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin giao dịch ở mức 38,944 đô la với lợi nhuận 2.44% trên biểu đồ hàng ngày.

Bitcoin BTC BTCUSD Tiền điện tử
BTC có xu hướng giảm trên biểu đồ hàng ngày. Nguồn: Giao dịch BTCUSD

Dấu thời gian:

Thêm từ Nhà ảo thuật