TRON thống trị gần 50% hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp: Báo cáo của TRM Labs

Mạng TRON chiếm 45% tổng khối lượng bất hợp pháp vào năm 2023, theo dữ liệu được công bố bởi các nhà phân tích tại công ty pháp y blockchain TRM Labs.

TRM Labs đã phát hành một báo cáo có tiêu đề “Nền kinh tế tiền điện tử bất hợp pháp” vào thứ Tư đã làm sáng tỏ các xu hướng chính trong năm 2023 liên quan đến các hoạt động và quỹ bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.

Blockchain TRON thống trị hoạt động bất hợp pháp

Mạng blockchain TRON, do doanh nhân Trung Quốc Justin Sun thành lập, chiếm hoạt động bất hợp pháp cao nhất vào năm ngoái, 45%, tăng từ 41% vào năm 2022. Mạng Ethereum và Bitcoin theo sau lần lượt là 24% và 18%.

TRON cũng nổi lên như một mạng lưới ưa thích của các tin tặc có liên quan đến Triều Tiên, những kẻ thường xuyên trao đổi số tiền bị đánh cắp, chủ yếu lấy USDT, trên mạng của họ. Sau đó, các quỹ tiền điện tử đã được rửa này sẽ được chuyển đổi thành tiền pháp định thông qua các nhà môi giới OTC có khối lượng lớn.

Theo TRM Labs, USDT stablecoin do Tether Inc. phát hành đã trở thành ưa thích tiền tệ cho các tổ chức tài trợ khủng bố, chiếm hơn 19 tỷ USD tiền bất hợp pháp. Ngược lại, một người khác stablecoin, USD Coin (USDC), chỉ ghi nhận 428.9 triệu USD khối lượng bất hợp pháp.

Trong khi đó, trong khi các loại tài chính bất hợp pháp khác trong tiền điện tử giảm, doanh số bán ma túy trên thị trường darknet lại tăng lên, đạt 1.6 tỷ USD vào năm 2023, tăng từ 1.3 tỷ USD vào năm 2022. TRM Labs báo cáo rằng khối lượng bán ma túy sử dụng TRON đã tăng hơn bốn lần trong thời gian này. Giai đoạn.

Tội phạm mạng dường như thích blockchain TRON hơn do phí gas tương đối thấp, biến động giá tối thiểu và nhận thức, mặc dù đã lỗi thời, rằng việc theo dõi các giao dịch được thực hiện trên mạng này khó khăn hơn.

Hoạt động bất hợp pháp về tiền điện tử giảm 9%

Theo TRM Labs, không gian tiền điện tử chứng kiến ​​hoạt động bất hợp pháp giảm, với tổng số tiền bất hợp pháp giảm 9% vào năm 2023 so với năm trước. Mặc dù vậy giảm, bọn tội phạm vẫn quản lý số tiền điện tử trị giá gần 35 tỷ USD.

Lừa đảo và lừa đảo chiếm gần 2023/XNUMX tổng số tội phạm tiền điện tử vào năm XNUMX. Tuy nhiên, tỷ lệ tiền bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử đã giảm trong năm qua, mặc dù vẫn cao hơn đáng kể so với ước tính hiện tại của ngành.

TRM Labs nhận thấy số lượng quỹ bị tấn công và bị trừng phạt giảm sút, do áp lực ngày càng tăng từ các chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Báo cáo nhấn mạnh rằng chỉ riêng Hoa Kỳ đã tăng gấp ba số lượng các thực thể và cá nhân liên quan đến tội phạm tiền điện tử phải chịu lệnh trừng phạt.

Đặc biệt, tin tặc liên quan đến Triều Tiên thu được ít hơn 30% so với năm 2022, trong khi số tiền thu được từ vụ hack giảm hơn 50% xuống còn 1.8 tỷ USD từ mức 3.7 tỷ USD của năm trước. Sự suy giảm này cho thấy tác động của các nỗ lực thực thi tăng cường đối với các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử.