CFTC Hoa Kỳ kiện Binance và CEO CZ vì vi phạm các quy tắc liên bang

• CFTC tuyên bố Binance bị cáo buộc vi phạm các quy tắc giao dịch và phái sinh.
• Cơ quan này muốn các hình phạt tiền tệ dân sự cũng như các biện pháp phụ trợ khắc phục hậu quả.

Cuộc đàn áp theo quy định của Hoa Kỳ đối với Crypto lĩnh vực tiếp tục với mới nhất là Binance. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, Binance Holdings Ltd., và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng “CZ” Zhao, đã bị kiện bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) vì bị cáo buộc vi phạm các quy tắc giao dịch và phái sinh. Vào thứ Hai, CFTC đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án liên bang của Chicago.

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai tuyên bố trong các tài liệu của tòa án rằng Binance đã thu được một lượng lớn khối lượng giao dịch đã nêu và lợi nhuận từ việc chào mời và tiếp cận rộng rãi với người tiêu dùng có trụ sở tại Hoa Kỳ, những người tham gia vào một loạt các giao dịch tài sản kỹ thuật số và giao dịch phái sinh liên quan đến hàng hóa được giao dịch trong thương mại giữa các tiểu bang.

Phạt tiền và các biện pháp phụ trợ khắc phục hậu quả

CFTC tiếp tục tuyên bố rằng Binance trao đổi đã bỏ qua các quy tắc liên bang. Điều đó rất quan trọng đối với hoạt động của hệ thống tài chính Hoa Kỳ bằng cách không đăng ký với họ dưới bất kỳ hình thức nào. Các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn và xác định hoạt động rửa tiền và khủng bố là bắt buộc theo một số luật này.

Hơn nữa, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã đệ đơn khiếu nại chống lại Triệu và các thành viên khác trong ban quản lý cấp cao của Binance, cáo buộc rằng họ đã không giám sát đầy đủ các hoạt động của Binance và cố tình tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Hỗ trợ và tư vấn cho các khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ phá vỡ các quy trình tuân thủ mà Binance tuyên bố là có sẵn để giám sát và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp nằm trong số các hoạt động này.

Cơ quan quản lý cũng đã yêu cầu tòa án áp dụng các hình phạt tiền tệ dân sự đối với Binance và các bên liên quan, cũng như các biện pháp phụ trợ khắc phục hậu quả, chẳng hạn như “cấm giao dịch và đăng ký, giải thể, lãi suất trước và sau phán quyết,” và bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác của tòa án xét thấy cần thiết và phù hợp.

Đề xuất cho bạn:

Sàn giao dịch tiền điện tử OKX phát hành lộ trình phát triển chuỗi OKB