Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã phá vỡ một vụ giao dịch ngoại hối và Bitcoin khổng lồ và đưa ra cáo buộc thi hành án dân sự đối với 1.2 cá nhân đang thực hiện chương trình này. Họ vận hành một nền tảng có tên Prime FX và chiếm đoạt hơn XNUMX triệu USD tiền của khách hàng. Theo các tài liệu chính thức, kẻ chủ mưu của kế hoạch lừa đảo là một người Nigeria tên là Uduakobong Udo Inyangudo a/k/a Alexander Uti Bassey, trong khi những thủ phạm khác là công dân Hoa Kỳ sống ở các bang khác nhau.
Bị cáo đã thực hiện kế hoạch lừa đảo trong bốn năm.
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng bị cáo đã thực hiện kế hoạch giao dịch gian lận từ khoảng tháng 2016 năm XNUMX cho đến khi Tháng 2019 năm XNUMX. Họ điều hành một trang web, Primefx.org, và đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về các hoạt động giao dịch. Uti là quản trị viên của trang web và chịu trách nhiệm quản lý lãnh địa. Kế hoạch này đã lôi kéo và chiếm dụng tiền từ người dân địa phương ở Mỹ cũng như các nhà đầu tư quốc tế. Đơn khiếu nại còn đổ lỗi cho Uti về việc gây quỹ.
Các nhà điều hành đã chiếm dụng tiền của khách hàng Prime FX.
Uti quản lý một tài khoản email hướng dẫn khách hàng hiện tại và khách hàng mới của chương trình gửi tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân của các bị cáo khác, cùng với các đại lý Prime FX khác, những người cuối cùng đã chiếm đoạt tiền của khách hàng Prime FX. CFTC tuyên bố: “Các bị cáo đã thực hiện hành vi tạo điều kiện cho việc biển thủ hầu như tất cả tiền của khách hàng Prime FX”. Các vụ lừa đảo liên quan đến ngoại hối và tiền điện tử đang lan tràn ở Hoa Kỳ, thu hút các nhà đầu tư dễ bị tổn thương hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. CFTC Hoa Kỳ cũng đang tích cực triệt phá các âm mưu như vậy và buộc tội một số cá nhân và nhóm lừa đảo hàng triệu đô la của các nhà đầu tư. Các cơ quan giám sát tài chính trên khắp các quốc gia đã bày tỏ lo ngại về sự gia tăng lừa đảo tiền điện tử.
Nguồn: https://coinnounce.com/us-cftc-charges-promefx-for-1-2-million-crypto-fraud/
- 2016
- 2019
- Tài khoản
- hoạt động
- đại lý
- Tất cả
- xung quanh
- Ngân hàng
- Bitcoin
- kinh doanh bitcoin
- CFTC
- tính phí
- tải
- hoa hồng
- hàng hóa
- nước
- Crypto
- lừa đảo tiền điện tử
- khách hàng
- tài liệu
- đô la
- tài chính
- theo
- forex
- gian lận
- quỹ
- Futures
- Cao
- HTTPS
- Tăng lên
- Quốc Tế
- Các nhà đầu tư
- địa phương
- triệu
- chính thức
- Nền tảng khác
- nền tảng
- Trả về
- chạy
- ngắn
- Bang
- thời gian
- Giao dịch
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- us
- Dễ bị tổn thương
- Website
- CHÚNG TÔI LÀ
- năm