Mỹ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC ) vào thứ Hai đã buộc tội 18 cá nhân và tổ chức vì liên quan đến một kế hoạch lừa đảo liên quan đến việc hack hàng chục tài khoản môi giới bán lẻ trực tuyến.
Vụ hack xảy ra từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, được cho là do Rahim Mohamed có trụ sở tại Alberta, Canada điều phối.
SEC cho biết một số cá nhân khác trong và ngoài nước Mỹ cũng tham gia hoặc hưởng lợi từ chương trình này.
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã tiết lộ các chi tiết của vụ việc vào thứ Hai trong một tuyên bố báo chí được xuất bản trên trang web của nó.
Cơ quan quản lý cho biết: “Khiếu nại của SEC buộc tội vi phạm các điều khoản báo cáo quyền sở hữu có lợi và chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đồng thời nêu tên hai bị cáo cứu trợ đã nhận được tiền thu được từ các vụ hack”.
Cơ quan quản lý cho biết các cá nhân đã kiếm được hơn 1 triệu đô la tiền lãi bất chính bằng cách sử dụng ít nhất 31 tài khoản bị tấn công để mua cổ phiếu vốn hóa siêu nhỏ của Lotus Bio-Technology Development Corp. (LBTD) và Good Gaming, Inc.
Trong khi LBTD là một công ty công nghệ sinh học hoạt động ở Hoa Kỳ và Trung Quốc, Good Gaming là một công ty giải trí tương tác.
SEC cho biết các tin tặc đã kiếm được lợi nhuận bằng cách thao túng giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu của các công ty này.
“Các giao dịch mua trái phép bị cáo buộc đã cho phép những kẻ lừa đảo, những kẻ đã kiểm soát khối lượng lớn cổ phiếu của Lotus Bio-Tech và Good Gaming, bán cổ phần của họ với giá cao giả tạo và thu về hơn 1 triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp.
SEC cho biết mục tiêu của họ là đảm bảo “sự trở lại của các khoản lợi nhuận bất chính cộng với tiền lãi, tiền phạt, tiền phạt và các biện pháp cứu trợ công bằng khác”.
'Mưu đồ trắng trợn và tinh vi'
SEC cũng đã chỉ ra Davies Wong có trụ sở tại British Columbia, Canada và Glenn Laken, có trụ sở tại Illinois, Hoa Kỳ, trong trường hợp này.
Một cá nhân khác có trụ sở tại British Columbia, Richard Tang, cũng được cho là có liên quan đến các âm mưu liên quan đến hai công ty.
Theo GIÂY, trong khi Wong chiếm đa số cổ phần trong LBTD, Laken cũng chỉ huy tương tự trong Good Gaming. Và cả hai bị cáo buộc hợp tác với Mohammed trong việc dàn dựng vụ tấn công.
Phát biểu về vụ việc, Gurbir Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục cảnh giác.
“SEC vẫn cam kết loại bỏ tận gốc loại hành vi sai trái này. Các nhà đầu tư cũng nên đề phòng, bao gồm chọn mật khẩu mạnh, sử dụng các mật khẩu khác nhau cho các tài khoản khác nhau và sử dụng xác thực hai yếu tố nếu có,” Grewal nói.
Về phần mình, Nekia Jones, Giám đốc Văn phòng Khu vực Atlanta của SEC, lưu ý rằng các cáo buộc chống lại các cá nhân chứng tỏ khả năng của cơ quan quản lý trong việc loại bỏ tận gốc các âm mưu phức tạp, xuyên biên giới.
Jones nói: “Khiếu nại của chúng tôi nêu chi tiết về một kế hoạch trắng trợn và tinh vi, với việc tin tặc sử dụng tài khoản quốc tế và chủ tài khoản giả để che giấu dấu vết của chúng.
Các trường hợp gần đây khác
Trong khi đó, SEC vào đầu tháng này buộc tội bốn người đồng sáng lập và bảy cá nhân khác trước Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận phía Bắc của Illinois vì đã tham gia vào kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử trị giá 300 triệu đô la.
Trường hợp này cũng có triển vọng quốc tế với những người đồng sáng lập có trụ sở tại Nga, Georgia và Indonesia cùng ba nhà quảng bá ở Hoa Kỳ.
Tháng trước, cơ quan giám sát thị trường chứng khoán cũng nộp đơn tố cáo chống lại chín người trong ba trường hợp liên quan đến hơn 6.8 triệu đô la.
Amit Bhardwaj, cựu Giám đốc An ninh Thông tin, Brijesh Goel, chủ ngân hàng đầu tư và Seth Markin, cựu thực tập sinh của Cục Điều tra Liên bang, có liên quan đến các vụ án.
Mỹ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC ) vào thứ Hai đã buộc tội 18 cá nhân và tổ chức vì liên quan đến một kế hoạch lừa đảo liên quan đến việc hack hàng chục tài khoản môi giới bán lẻ trực tuyến.
Vụ hack xảy ra từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, được cho là do Rahim Mohamed có trụ sở tại Alberta, Canada điều phối.
SEC cho biết một số cá nhân khác trong và ngoài nước Mỹ cũng tham gia hoặc hưởng lợi từ chương trình này.
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã tiết lộ các chi tiết của vụ việc vào thứ Hai trong một tuyên bố báo chí được xuất bản trên trang web của nó.
Cơ quan quản lý cho biết: “Khiếu nại của SEC buộc tội vi phạm các điều khoản báo cáo quyền sở hữu có lợi và chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đồng thời nêu tên hai bị cáo cứu trợ đã nhận được tiền thu được từ các vụ hack”.
Cơ quan quản lý cho biết các cá nhân đã kiếm được hơn 1 triệu đô la tiền lãi bất chính bằng cách sử dụng ít nhất 31 tài khoản bị tấn công để mua cổ phiếu vốn hóa siêu nhỏ của Lotus Bio-Technology Development Corp. (LBTD) và Good Gaming, Inc.
Trong khi LBTD là một công ty công nghệ sinh học hoạt động ở Hoa Kỳ và Trung Quốc, Good Gaming là một công ty giải trí tương tác.
SEC cho biết các tin tặc đã kiếm được lợi nhuận bằng cách thao túng giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu của các công ty này.
“Các giao dịch mua trái phép bị cáo buộc đã cho phép những kẻ lừa đảo, những kẻ đã kiểm soát khối lượng lớn cổ phiếu của Lotus Bio-Tech và Good Gaming, bán cổ phần của họ với giá cao giả tạo và thu về hơn 1 triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp.
SEC cho biết mục tiêu của họ là đảm bảo “sự trở lại của các khoản lợi nhuận bất chính cộng với tiền lãi, tiền phạt, tiền phạt và các biện pháp cứu trợ công bằng khác”.
'Mưu đồ trắng trợn và tinh vi'
SEC cũng đã chỉ ra Davies Wong có trụ sở tại British Columbia, Canada và Glenn Laken, có trụ sở tại Illinois, Hoa Kỳ, trong trường hợp này.
Một cá nhân khác có trụ sở tại British Columbia, Richard Tang, cũng được cho là có liên quan đến các âm mưu liên quan đến hai công ty.
Theo GIÂY, trong khi Wong chiếm đa số cổ phần trong LBTD, Laken cũng chỉ huy tương tự trong Good Gaming. Và cả hai bị cáo buộc hợp tác với Mohammed trong việc dàn dựng vụ tấn công.
Phát biểu về vụ việc, Gurbir Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục cảnh giác.
“SEC vẫn cam kết loại bỏ tận gốc loại hành vi sai trái này. Các nhà đầu tư cũng nên đề phòng, bao gồm chọn mật khẩu mạnh, sử dụng các mật khẩu khác nhau cho các tài khoản khác nhau và sử dụng xác thực hai yếu tố nếu có,” Grewal nói.
Về phần mình, Nekia Jones, Giám đốc Văn phòng Khu vực Atlanta của SEC, lưu ý rằng các cáo buộc chống lại các cá nhân chứng tỏ khả năng của cơ quan quản lý trong việc loại bỏ tận gốc các âm mưu phức tạp, xuyên biên giới.
Jones nói: “Khiếu nại của chúng tôi nêu chi tiết về một kế hoạch trắng trợn và tinh vi, với việc tin tặc sử dụng tài khoản quốc tế và chủ tài khoản giả để che giấu dấu vết của chúng.
Các trường hợp gần đây khác
Trong khi đó, SEC vào đầu tháng này buộc tội bốn người đồng sáng lập và bảy cá nhân khác trước Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận phía Bắc của Illinois vì đã tham gia vào kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử trị giá 300 triệu đô la.
Trường hợp này cũng có triển vọng quốc tế với những người đồng sáng lập có trụ sở tại Nga, Georgia và Indonesia cùng ba nhà quảng bá ở Hoa Kỳ.
Tháng trước, cơ quan giám sát thị trường chứng khoán cũng nộp đơn tố cáo chống lại chín người trong ba trường hợp liên quan đến hơn 6.8 triệu đô la.
Amit Bhardwaj, cựu Giám đốc An ninh Thông tin, Brijesh Goel, chủ ngân hàng đầu tư và Seth Markin, cựu thực tập sinh của Cục Điều tra Liên bang, có liên quan đến các vụ án.
- Bitcoin
- blockchain
- tuân thủ blockchain
- hội nghị blockchain
- coinbase
- thiên tài
- Sự đồng thuận
- hội nghị tiền điện tử
- khai thác crypto
- cryptocurrency
- Phân quyền
- Defi
- Tài sản kỹ thuật số
- ethereum
- Tài chính
- học máy
- mã thông báo không thể thay thế
- plato
- Plato ai
- Thông tin dữ liệu Plato
- khối chuỗi trung tâm
- PlatoDữ liệu
- Platogaming
- Polygon
- bằng chứng cổ phần
- Quy định
- FX bán lẻ
- W3
- zephyrnet
