SEC Hoa Kỳ buộc tội bốn cá nhân đứng sau kế hoạch tiền điện tử Ponzi trị giá 295,000,000 đô la

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang đưa ra cáo buộc chống lại bốn cá nhân mà cơ quan quản lý tuyên bố đã hỗ trợ một chương trình Ponzi tiền điện tử trị giá 295 triệu đô la.

SEC cáo buộc Trade Coin Club (TCC), một tổ chức tự thanh toán là một nhóm thành viên giao dịch tiền điện tử, đã huy động được hơn 82,000 Bitcoin (BTC) từ hơn 100,000 nhà đầu tư trên khắp thế giới từ năm 2016 đến năm 2018.

Khoản tiền đó, trị giá 295 triệu đô la vào thời điểm đó, sẽ trị giá hơn 1.75 tỷ đô la ngày nay.

SEC đã buộc tội bốn cá nhân vì liên quan đến vụ lừa đảo bị cáo buộc, bao gồm người sáng lập TCC Douver Torres Braga và ba nhà quảng bá Hoa Kỳ: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor và Jonathan Tetreault.

Braga và Paradise bị cáo buộc lừa các nhà đầu tư bằng những lời hứa sai lầm rằng một bot giao dịch tài sản tiền điện tử đã thực hiện “hàng triệu giao dịch vi mô” mỗi giây và sẽ mang lại cho họ lợi nhuận tối thiểu 0.35% mỗi ngày.

Trên thực tế, các quỹ đầu tư đã làm giàu cho Braga và một mạng lưới các nhà quảng bá TCC, theo SEC nhấn phát hành.

David Hirsch, trưởng bộ phận tài sản tiền điện tử và đơn vị mạng của Bộ phận thực thi SEC, cho biết,

“Chúng tôi cáo buộc rằng Braga đã sử dụng Trade Coin Club để đánh cắp hàng trăm triệu USD từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới và làm giàu cho bản thân bằng cách khai thác sở thích đầu tư vào tài sản kỹ thuật số của họ. Để đảm bảo thị trường của chúng tôi công bằng và an toàn, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ phân tích và theo dõi blockchain để hỗ trợ chúng tôi trong việc truy quét những cá nhân gian lận chứng khoán ”.

Khiếu nại của SEC nhằm tìm kiếm biện pháp giảm nhẹ theo lệnh, bất bình và các hình phạt dân sự. Tetreault, một trong những người thúc đẩy TCC, đã đồng ý giải quyết các cáo buộc của SEC, mà không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc, theo thông cáo báo chí.

Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email tiền điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

kiểm tra Giá Hành động

Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram

Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày

Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến ​​bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Ảnh nổi bật: Shutterstock / Ociacia / Andy Chipus