SEC Hoa Kỳ tính phí những người quảng bá BitConnect có vi phạm chứng khoán liên bang

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) tuyên bố họ đã đệ đơn tố cáo 2 cá nhân được cho là có liên quan đến đợt chào bán chứng khoán cho vay tiền điện tử toàn cầu trị giá XNUMX tỷ USD. Vụ kiện tập thể được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York nói rằng BitConnect đã sử dụng một mạng lưới các nhà quảng bá, bao gồm Trevon Brown (còn gọi là Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen và Michael Noble (còn gọi là Michael Crypto) “ tiếp thị và bán chứng khoán trong 'chương trình cho vay' của mình.

Theo thông cáo báo chí do cơ quan giám sát Hoa Kỳ công bố, SEC cáo buộc những nhà quảng bá này đã cung cấp và bán những sản phẩm này mà không có bất kỳ sự cho phép nào, vì nó chưa được đăng ký trước đây với Ủy ban. Ngoài ra, những người quảng bá còn dựa vào việc tạo các video mang phong cách chứng thực không có thật và xuất bản chúng thông qua YouTube.

Mong được gặp bạn tại iFX EXPO Dubai tháng 2021 năm XNUMX - Điều đó sẽ xảy ra!

“Chúng tôi cáo buộc rằng những bị cáo này đã bán trái phép chứng khoán tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký bằng cách tích cực quảng bá chương trình cho vay BitConnect tới các nhà đầu tư bán lẻ. Lara Shalov Mehraban, Phó Giám đốc khu vực của Văn phòng khu vực New York của SEC, cho biết: “Chúng tôi sẽ tìm cách quy trách nhiệm cho những người thu lợi bất hợp pháp bằng cách lợi dụng lợi ích của công chúng đối với tài sản kỹ thuật số”.

Các cá nhân được cho là đã nhận được hoa hồng dựa trên số lượng khách hàng mà họ thu hút được nhờ BitConnect, công ty đã huy động được hơn 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư bán lẻ. SEC cũng cáo buộc họ vi phạm luật chứng khoán liên bang và đơn khiếu nại nhằm tìm kiếm sự phân chia cộng với tiền lãi và các hình phạt dân sự.

Sự hợp tác của các cơ quan toàn cầu

Các nhà chức trách từ Quần đảo Cayman, Hồng Kông, Singapore, Romania, Canada (Ontario) và Thái Lan đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ để điều tra việc cung cấp chứng khoán cho vay tiền điện tử của tỷ phú.

Tuần này, Gary Gensler, Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, cho biết văn phòng của ông muốn cung cấp cho các nhà đầu tư tiền điện tử sự bảo vệ tương tự khi giao dịch với Sở giao dịch chứng khoán New York, mở ra cánh cửa cho Quốc hội tham gia vào quy định về tiền điện tử. Gensler tin rằng vẫn còn nhiều khoảng trống cần lấp đầy để các cơ quan quản lý nên cung cấp đủ sự bảo vệ cho các nhà đầu tư trước một môi trường như vậy.