Circle chính thức bác bỏ cáo buộc tài trợ bất hợp pháp và có mối liên hệ với Justin Sun

Circle chính thức bác bỏ cáo buộc tài trợ bất hợp pháp và có mối liên hệ với Justin Sun

Dấu thời gian: ngày 1 tháng 2023 năm 10 55:XNUMX chiều
Circle chính thức bác bỏ các cáo buộc về tài chính bất hợp pháp và các kết nối với Justin Sun PlatoBlockchain Data Intelligence. Tìm kiếm dọc. Ái.

Circle, nhà phát hành stablecoin hàng đầu, gần đây đã giải quyết và bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc liên quan đến việc tài trợ bất hợp pháp và cáo buộc có mối liên hệ với Justin Sun, người sáng lập Tron. Những tuyên bố này do tổ chức giám sát phi lợi nhuận, Chiến dịch vì trách nhiệm giải trình (CfA) đưa ra, đã khiến Giám đốc chiến lược và Trưởng phòng chính sách công của Circle, Dante Disparte, viết phản hồi chính thức tới Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren và Sherrod Brown.

Trong thư, Disparte dứt khoát phủ nhận mọi sự liên quan của Circle trong việc tạo điều kiện hoặc tài trợ cho các hoạt động liên quan đến Hamas hoặc bất kỳ chủ thể bất hợp pháp nào khác. Ông nhấn mạnh cam kết kiên định của Circle trong việc chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Circle là đối tác tích cực với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ, Israel và các khu vực pháp lý khác, đảm bảo rằng stablecoin của họ, USDC, không được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Sự cống hiến của công ty trong việc tuân thủ pháp luật gần đây đã được Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ thừa nhận, ghi nhận những nỗ lực của Circle trong việc xác định gian lận và hỗ trợ thu hồi vốn.

Giải quyết các cáo buộc cụ thể, Disparte đề cập đến một vụ việc trong đó Cục chống tài trợ khủng bố quốc gia của Israel đã xác định các ví kỹ thuật số có liên quan đến Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) với tài sản lên tới 93 triệu USD. Một báo cáo của công ty blockchain Elliptic ban đầu cho rằng tất cả tài sản trong các ví này đã được sử dụng để tài trợ cho PIJ, nhưng điều này sau đó đã được sửa lại. Sổ cái blockchain công khai tiết lộ rằng trong số 93 triệu đô la, chỉ có 160 đô la USDC được chuyển giữa các ví đó và không có số tiền nào trong số đó có nguồn gốc từ Circle. Ví dụ này nhấn mạnh lập trường của Circle chống lại việc xuyên tạc vai trò của mình trong các hoạt động bị cáo buộc bất hợp pháp.

Hơn nữa, Circle đã làm rõ mối quan hệ của mình với Justin Sun, tuyên bố rằng họ không cung cấp dịch vụ ngân hàng cho anh ấy hoặc các tổ chức liên quan của anh ấy, bao gồm TRON Foundation hoặc Huobi Global. Mặc dù không có chỉ định cụ thể của chính phủ Hoa Kỳ, Circle đã chấm dứt tất cả các tài khoản liên quan đến ông Sun và các công ty liên kết của ông vào tháng 2023 năm XNUMX.

Circle cũng nhấn mạnh vị thế của mình là một tổ chức tài chính được quản lý chặt chẽ. Nó hoạt động theo khuôn khổ pháp lý của nhiều tiểu bang và cơ quan liên bang của Hoa Kỳ, bao gồm Phòng Tổ chức Tài chính của Bộ Thương mại Ohio và Bộ Dịch vụ Tài chính New York. Là một Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền đã đăng ký với FinCEN, Circle tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, luật chống rửa tiền và các tiêu chuẩn quy định khác. Việc tuân thủ quy định này là nền tảng cho hoạt động của Circle, phản ánh cam kết của công ty đối với các hoạt động kinh doanh hợp pháp và có đạo đức.

Trong quá trình vận động cải cách quy định, Circle đã là người ủng hộ mạnh mẽ cho khuôn khổ liên bang toàn diện quản lý stablecoin. Công ty đã tích cực tham gia vào các quy trình lập pháp, tìm cách thiết lập các tiêu chuẩn dự trữ, mua lại, tiết lộ, thanh khoản và quản lý rủi ro hoạt động mạnh mẽ cho các tổ chức phát hành stablecoin. Giám đốc điều hành của Circle, Jeremy Allaire, đã điều trần trước Quốc hội, ủng hộ các tiêu chuẩn nhằm nâng cao tính an toàn và độ tin cậy của các tổ chức phát hành stablecoin.

Phản hồi của Circle đối với các cáo buộc do CfA đưa ra là sự khẳng định mạnh mẽ về sự cống hiến của họ trong việc tuân thủ quy định và thực hành đạo đức trong không gian tài sản kỹ thuật số. Công ty vẫn cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý để tăng cường quản lý thị trường tài sản kỹ thuật số và chống rửa tiền và tài trợ khủng bố một cách hiệu quả.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock

Dấu thời gian:

Thêm từ Tin tức Blockchain