Vi phạm: Hành động thực thi đơn đặt hàng SC của Malaysia chống lại Binance vì các hoạt động bất hợp pháp

Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) đặt hàng các hành động cưỡng chế chống lại Binance vì vận hành trái phép Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số (DAX) mà không có được sự chấp thuận cần thiết từ SC. Một lời khiển trách công khai cũng đã được đưa ra đối với việc sàn giao dịch thực hiện các hoạt động mặc dù đã được đưa vào 'Danh sách cảnh báo nhà đầu tư' của SC vào tháng 2020 năm XNUMX.

Người đứng đầu cơ quan quản lý của Malaysia đã yêu cầu Binance

• vô hiệu hóa trang web Binance (www.binance.com) và các ứng dụng di động tại Malaysia trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày 26 tháng 2021 năm XNUMX;
• ngay lập tức ngừng mọi hoạt động truyền thông và tiếp thị, bao gồm lưu hành, xuất bản hoặc gửi bất kỳ quảng cáo và/hoặc tài liệu tiếp thị nào khác, dù qua email hay hình thức khác, tới các nhà đầu tư Malaysia; Và
• ngay lập tức hạn chế các nhà đầu tư Malaysia truy cập vào nhóm Telegram của Binance

Cơ quan quản lý yêu cầu các nhà đầu tư cảnh giác với DAX bất hợp pháp và báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ hoặc các cuộc gọi điện thoại để được tư vấn đầu tư vào tiền điện tử. Tuyên bố chính thức từ cơ quan này cho biết,

“Các nhà đầu tư nên ngừng giao dịch và đầu tư thông qua DAX bất hợp pháp. Những người hiện đang có tài khoản với Binance được khuyến khích ngừng giao dịch ngay lập tức thông qua nền tảng của nó và rút tất cả các khoản đầu tư của họ ngay lập tức.”

Malaysia tham gia vào danh sách ngày càng tăng các cơ quan quản lý để đưa ra các cảnh báo về quy định hoặc bắt đầu các hành động thực thi đối với sàn giao dịch tiền điện tử trong tháng qua. Sớm hơn SEC Thái Lan cũng đã khởi xướng tố tụng hình sự đối với việc sàn giao dịch hoạt động mà không có sự chấp thuận. Tương tự, các cơ quan quản lý từ UK, Nhật Bản, Ý, Hồng Kông, Quần đảo Caymanvà một số ít khác cũng đã đưa ra cảnh báo không tuân thủ.

Điều gì đang chờ đợi phía trước cho Binance?

Việc Binance xung đột với các cơ quan quản lý không có gì mới vì sàn giao dịch tiền điện tử này đôi khi luôn nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý. Nó đã tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh của mình ở nhiều quốc gia khác nhau mặc dù có những trục trặc nhỏ, nhưng bây giờ có vẻ như sự sơ suất về quy định của sàn giao dịch đã bắt đầu xuất hiện.

Sàn giao dịch tiền điện tử đã đưa ra một loạt quyết định trong tuần qua để sửa chữa con đường của mình. Lần đầu tiên nó ngừng sản phẩm được quảng cáo rầm rộ mã thông báo chứng khoán đã thu hút rất nhiều sự chỉ trích từ các cơ quan quản lý của Đức. Nó cũng cắt giảm giới hạn đòn bẩy từ cao tới 125X xuống 20X cùng với việc giới hạn giới hạn rút Bitcoin đối với những khách hàng không KYC.

Theo dõi bản tin của chúng tôi miễn phí