Wells Fargo được đẩy mạnh giám sát tội phạm tài chính

Wells Fargo được đẩy mạnh giám sát tội phạm tài chính

Dấu thời gian: Ngày 23 tháng 2023 năm 6 38:XNUMX sáng
Wells Fargo được thúc đẩy tăng cường giám sát tội phạm tài chính Thông minh dữ liệu PlatoBlockchain. Tìm kiếm dọc. Ái.

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã thực hiện ngân hàng và tài chính
công ty dịch vụ, Wells Fargo thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu ngân hàng đột ngột
cải thiện việc giám sát tội phạm tài chính. Dựa theo Sản phẩm
Wall Street Journal, Cơ quan quản lý Mỹ đang tập trung vào thủ tục của ngân hàng
và công cụ, thay vì về một sự kiện hoặc khách hàng cụ thể.

Ngân hàng từ chối bình luận khi được Reuters tiếp cận, nên mọi thứ đều ổn
một chiếc áo choàng nhỏ và một con dao găm ngay bây giờ.

Trong 2016, a
vụ bê bối nổ ra xung quanh hoạt động bán hàng của Wells Fargo và kể từ đó
ngân hàng đang nỗ lực khắc phục một loạt vấn đề trong tuân thủ
quá trình. Tuy nhiên, những bước đi này đã vấp phải sự chỉ trích từ những người trong cuộc tại
nhiều điểm khác nhau.

Theo báo cáo của WSJ, cơ quan chức năng vẫn chưa loại trừ khả năng phạt tiền
đối với Wells Fargo, mặc dù thực tế là những nỗ lực khắc phục các quy trình của họ đang gặp khó khăn.
đang diễn ra. Vì vậy, dường như có một vấn đề ở đó. Tất cả đều rất bí mật, nhưng chắc chắn có điều gì đó đang diễn ra.

Cho phép một kế hoạch Ponzi?

Wells Fargo cũng hiện tại
đối mặt với một vụ kiện khẳng định nó cho phép Matthew Beasley, một luật sư ở Las Vegas,
để vận hành một cáo buộc kế hoạch Ponzi . Trong hồ sơ tòa án, ngân hàng phủ nhận rằng “họ có biết thực sự hoặc đã cung cấp hỗ trợ cho bất kỳ cáo buộc nào”.
hành vi sai trái của Beasley,” theo báo cáo của WSJ.

Tin tức đến vào thời điểm ngân hàng đang cắt giảm chi phí vật chất.
hoạt động ngày càng tập trung
về dịch vụ kỹ thuật số.

Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã thực hiện ngân hàng và tài chính
công ty dịch vụ, Wells Fargo thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu ngân hàng đột ngột
cải thiện việc giám sát tội phạm tài chính. Dựa theo Sản phẩm
Wall Street Journal, Cơ quan quản lý Mỹ đang tập trung vào thủ tục của ngân hàng
và công cụ, thay vì về một sự kiện hoặc khách hàng cụ thể.

Ngân hàng từ chối bình luận khi được Reuters tiếp cận, nên mọi thứ đều ổn
một chiếc áo choàng nhỏ và một con dao găm ngay bây giờ.

Trong 2016, a
vụ bê bối nổ ra xung quanh hoạt động bán hàng của Wells Fargo và kể từ đó
ngân hàng đang nỗ lực khắc phục một loạt vấn đề trong tuân thủ
quá trình. Tuy nhiên, những bước đi này đã vấp phải sự chỉ trích từ những người trong cuộc tại
nhiều điểm khác nhau.

Theo báo cáo của WSJ, cơ quan chức năng vẫn chưa loại trừ khả năng phạt tiền
đối với Wells Fargo, mặc dù thực tế là những nỗ lực khắc phục các quy trình của họ đang gặp khó khăn.
đang diễn ra. Vì vậy, dường như có một vấn đề ở đó. Tất cả đều rất bí mật, nhưng chắc chắn có điều gì đó đang diễn ra.

Cho phép một kế hoạch Ponzi?

Wells Fargo cũng hiện tại
đối mặt với một vụ kiện khẳng định nó cho phép Matthew Beasley, một luật sư ở Las Vegas,
để vận hành một cáo buộc kế hoạch Ponzi . Trong hồ sơ tòa án, ngân hàng phủ nhận rằng “họ có biết thực sự hoặc đã cung cấp hỗ trợ cho bất kỳ cáo buộc nào”.
hành vi sai trái của Beasley,” theo báo cáo của WSJ.

Tin tức đến vào thời điểm ngân hàng đang cắt giảm chi phí vật chất.
hoạt động ngày càng tập trung
về dịch vụ kỹ thuật số.

Dấu thời gian:

Thêm từ Tài chính