Dữ liệu mới từ công ty tình báo thị trường Chainalysis tiết lộ cách hầu hết cá voi tiền điện tử tội phạm tích lũy sự giàu có bất chính của họ.
Trong một mới báo cáo, công ty phân tích thị trường lưu ý rằng những con cá voi tiền điện tử tội phạm đang tăng mạnh bảng cân đối kế toán của họ bằng cách đánh cắp tiền, mà còn từ các giao dịch darknet, lừa đảo, cửa hàng gian lận và ransomware.
“Hai điều nổi bật nhất: Thứ nhất là sự gia tăng lớn trong số dư tội phạm vào năm 2021 - vào cuối năm nay, bọn tội phạm đã nắm giữ số tiền trị giá 11 tỷ đô la với các nguồn bất hợp pháp đã biết, so với chỉ 3 tỷ đô la vào cuối năm 2020. Thứ hai là làm thế nào nhiều quỹ bị đánh cắp chiếm ưu thế.
Tính đến cuối năm 2021, số tiền bị đánh cắp chiếm 93% tổng số dư tội phạm ở mức 9.8 tỷ đô la. Tiếp theo là quỹ thị trường Darknet ở mức 448 triệu đô la, tiếp theo là lừa đảo ở mức 192 triệu đô la, các cửa hàng lừa đảo ở mức 66 triệu đô la và ransomware ở mức 30 triệu đô la ”.
Chainalysis phát hiện ra rằng tổng số tài sản tiền điện tử mà cá voi tội phạm nắm giữ đã lên tới tài sản kỹ thuật số trị giá 25 tỷ đô la, có nghĩa là cá voi tội phạm chiếm 3.7% trong tổng số các nhà đầu tư có túi tiền sâu.
“Nhìn chung, Chainalysis đã xác định được 4,068 con cá voi tội phạm đang nắm giữ hơn 25 tỷ đô la tiền điện tử. Cá voi tội phạm đại diện cho 3.7% tổng số cá voi tiền điện tử - tức là các ví cá nhân chứa tiền điện tử trị giá hơn 1 triệu đô la. ”
Công ty nghiên cứu tiền điện tử cũng nhấn mạnh tốc độ ngày càng tăng mà cá voi tội phạm đang thanh lý tài sản của chúng, đặc biệt là những kẻ sử dụng ransomware.
“Điều thực sự nổi bật là số lượng thời gian nắm giữ đã giảm trên diện rộng, vì thời gian nắm giữ trung bình năm 2021 ngắn hơn ít nhất 75% so với con số mọi thời đại ở tất cả các danh mục.
Đặc biệt, các nhà khai thác phần mềm tống tiền là minh chứng cho xu hướng này, vì họ hiện giữ tiền trung bình chỉ 65 ngày trước khi thanh lý. Đây có thể là một phản ứng đối với áp lực ngày càng tăng của cơ quan thực thi pháp luật mà những kẻ tấn công ransomware phải đối mặt. ”
kiểm tra Giá Hành động
Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email tiền điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn
Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram
Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.
Ảnh nổi bật: Shutterstock / nghệ thuật thần đồng / Natalia Siiatovskaia
Các bài viết Đây là cách hầu hết những con cá voi tiền điện tử tội phạm kiếm được tài sản của họ, theo Chainalysis xuất hiện đầu tiên trên The Daily Hodl.
- Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
- CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
- Nguồn: https://dailyhodl.com/2022/02/17/heres-how-most-criminal-crypto-whales-obtain-their- started-according-to-chainalysis/
- "
- 2020
- 2021
- Theo
- Tài khoản
- ngang qua
- tư vấn
- cố vấn
- Liên kết
- liên kết tiếp thị
- Tất cả
- số lượng
- phân tích
- Tài sản
- Trung bình cộng
- Tỷ
- Bitcoin
- bảng
- Mua
- chuỗi
- công ty
- so
- Hình sự
- Tội phạm
- Crypto
- Cá voi tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Darknet
- dữ liệu
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- siêng năng
- Giao diện
- Đối mặt
- đặc sắc
- tìm thấy
- Công ty
- Tên
- gian lận
- quỹ
- Phát triển
- rủi ro cao
- HODL
- tổ chức
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- lớn
- hình ảnh
- Tăng lên
- Sự thông minh
- đầu tư
- Đầu Tư
- Các nhà đầu tư
- nổi tiếng
- mới nhất
- Tin mới nhất
- Luật
- thực thi pháp luật
- Làm
- thị trường
- Marketing
- có nghĩa là
- triệu
- hầu hết
- tin tức
- Chú ý
- Ý kiến
- áp lực
- riêng
- ransomware
- giới thiệu
- nghiên cứu
- phản ứng
- Nguy cơ
- lừa đảo
- cửa hàng
- tốc độ
- đứng
- ăn cắp
- ngành nghề
- Giao dịch
- us
- Ví
- cá voi
- Điều gì
- CHÚNG TÔI LÀ
- giá trị