Hoàn vốn 528% sau 240 ngày, SEC đánh dấu vụ lừa đảo tiền điện tử BitBank

Lần lượt, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã công bố một lời khuyên mới chống lại một thực thể tận dụng sự phổ biến mới nổi của tiền điện tử và tài sản ảo ở Philippines. 

Trích dẫn các báo cáo nhận được về các hoạt động đầu tư trái phép của BITBANKUPS.COM, Ủy ban đã công bố một lời khuyên để nhắc nhở công chúng thận trọng khi giao dịch với tổ chức nói trên.

Các báo cáo nói rằng các vụ lừa đảo bị cáo buộc đã phát triển nhanh chóng thông qua trang web có tên BITBANKUPS.COM, nơi các nhà đầu tư bỏ số tiền khó kiếm được của họ đã bị các quản trị viên của trang web báo cáo rằng họ không thể rút khoản đầu tư của mình khi trang web đóng cửa và trở nên không thể truy cập được.

BITBANKUPS.COM đang lôi kéo công chúng đầu tư vào tiền ảo “BBT” trong nền tảng của họ. BitBank tự quảng cáo bằng cách cung cấp tài sản ảo hoặc tiền tệ kiếm được từ hoa hồng và lượt giới thiệu.

BITBANKUPS.COM cung cấp lợi nhuận được đảm bảo thông qua hoa hồng khi họ mong muốn các nhà đầu tư của mình bỏ vốn ban đầu ít nhất từ ​​100.00 đô la đến 5000.00 đô la, tất cả bằng USDT hoặc Tether2. Lợi nhuận tiềm năng thông qua hoa hồng đối với tùy chọn này phụ thuộc vào thời gian của thời hạn khóa hoặc Thời hạn hoa hồng.

Theo hướng dẫn của BitBanks, thời gian chờ đợi hoặc Thời gian hoa hồng càng dài thì lợi nhuận càng cao, trong đó nhà đầu tư không cần phải làm gì ngoài việc đợi thời gian khóa hết hiệu lực. Do đó, các nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ kiếm được 0.8% mỗi ngày lên tới 528% trong 240 ngày.  

Ngoài hoa hồng, công ty cho phép các nhà đầu tư có tiền thưởng giới thiệu nơi họ có thể kiếm thêm tiền từ các lượt giới thiệu. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn được hứa hẹn một khoản lợi nhuận mỗi khi chiêu mộ thành công một cá nhân để đầu tư vào chương trình.

Do đó, BITBANKUPS.COM cũng đưa ra các ưu đãi hoặc tiền thưởng khi đăng nhập vào trang web của họ—mỗi khi người dùng đăng nhập vào trang web hoặc ứng dụng di động của họ, người dùng sẽ được thưởng. Đối với phần thưởng này, phần thưởng nhận được tăng lên tùy thuộc vào số ngày liên tiếp mà nhà đầu tư đăng ký.

Ngoài nền tảng đầu tư của mình, BITBANKUPS.COM còn có một hệ thống từ thiện được cho là. 

“BITBANKUPS.COM cũng đã sử dụng tên “BITBANK” cũng là tên của một sàn giao dịch tiền điện tử lớn và rất nổi tiếng có trụ sở tại Nhật Bản để dường như liên kết họ với một thực thể có danh tiếng tốt,” SEC đã tuyên bố.

Trong một tuyên bố, SEC tiết lộ rằng các kế hoạch thu hút đầu tư được sử dụng bởi BITBANKUPS.COM là các hợp đồng đầu tư vì chúng liên quan đến việc chào bán và bán chứng khoán ra công chúng mà các nhà đầu tư của họ không cần nỗ lực gì ngoài việc đầu tư hoặc đặt tiền vào nó. kế hoạch với kỳ vọng hợp lý về lợi nhuận thông qua những nỗ lực của người khác. 

Sau đó, Ủy ban nhắc nhở rằng các tập đoàn và các thực thể khác phải được đăng ký hợp lệ với họ và bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có ý định chào bán và bán hợp đồng đầu tư của mình đều phải đảm bảo đăng ký và/hoặc giấy phép cần thiết từ Ủy ban theo quy định của Chứng khoán. Mã quy định.

“Tuy nhiên, dựa trên hồ sơ của Ủy ban, BITBANKUPS.COM KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ với Ủy ban VÀ HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP VÀ/HOẶC THẨM QUYỀN CẦN THIẾT để thu hút, chấp nhận hoặc nhận đầu tư/vị trí từ công chúng cũng như phát hành hợp đồng đầu tư và các hình thức khác chứng khoán được xác định theo Mục 3 của Bộ luật Quy chế Chứng khoán (SRC),” SEC đã viết.

Theo đó, Ủy ban nhắc nhở công chúng hạn chế đầu tư vào BITBANKUPS.COM và “không tin tưởng các tổ chức thiếu đăng ký trước và giấy phép thứ cấp để nhận đầu tư từ công chúng.”

Trước đó, có thể nhớ rằng một nạn nhân của nền tảng đầu tư trực tuyến Flint đã báo cáo rằng không tìm thấy quản trị viên của ứng dụng nói trên và nhiều khả năng đã lừa đảo anh ta. Do đó, khoản đầu tư hơn 200,000 của anh ấy có thể sẽ vẫn là tiền ảo bên trong ứng dụng. (Đọc thêm: Ứng dụng trực tuyến lừa đảo người đàn ông với khoản đầu tư P230k )

SEC đã tích cực gắn cờ các tổ chức bán chứng khoán và đầu tư mà không có giấy phép thích hợp cần thiết. Để đọc thêm về lời khuyên của SEC, hãy nhấp vào tại đây. 

Hiện tại, vẫn chưa có quy định cụ thể nào liên quan đến tài sản kỹ thuật số ở Philippines. Tháng XNUMX năm ngoái, SEC (cũng như Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)) yêu cầu Thượng viện soạn thảo luật giải quyết những vấn đề này và những kẽ hở trong các quy định hiện hành. Theo họ, Ủy ban không có quyền kiểm soát các tội phạm mạng khác liên quan đến tài sản kỹ thuật số và chỉ có thể ngăn chặn các vụ lừa đảo đầu tư được coi là chào mời đầu tư vi phạm Bộ luật Quy định Chứng khoán. (Đọc thêm: SEC: Luật tập trung vào tài sản kỹ thuật số cần thiết)

Gần đây, Cảnh sát Quốc gia Philippines – Nhóm Chống Tội phạm Mạng (PNP-ACG) đã đưa ra một lời khuyên cho công chúng đầu tư nên thận trọng khi xử lý các đề nghị đầu tư – đặc biệt là trong các đề nghị đầu tư tiền điện tử lừa đảo – và lưu ý rằng các âm mưu đó có khả năng hoạt động mạnh hơn trong kỳ nghỉ lễ. (Đọc thêm: PNP thông báo với công chúng: Hãy thận trọng với các khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo khi mùa lễ hội đến gần)

Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: Hoàn vốn 528% sau 240 ngày, SEC đánh dấu vụ lừa đảo tiền điện tử BitBank

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó không phải là lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.