75% ETH đã được rửa bằng tiền mặt Tornado: Báo cáo

Tornado Cash đã trở thành một nền tảng rửa tiền phổ biến với các sự cố đang gia tăng nhanh chóng trên Ethereum và Binance Smart Chain trên một xu hướng tăng nhất quán. Một lượng lớn các khoản tiền bất hợp pháp đã mất dấu sau khi đi qua máy trộn.

Theo một mới báo cáo bởi nền tảng bảo mật blockchain SlowMist, 74.6% số tiền bị đánh cắp (hoặc gần 300,160 ETH) trên mạng Ethereum đã được chuyển sang sàn giao dịch tiền điện tử gây tranh cãi trong nửa đầu năm 2022.

Báo cáo Phân tích AML và Bảo mật Blockchain giữa năm 2022 của SlowMist đã nêu,

“Tornado Cash chiếm phần lớn kinh phí ban đầu cho những sự cố bảo mật này. Cũng đã có báo cáo về việc rút tiền từ các sàn giao dịch, sàn giao dịch và ví cá nhân để tài trợ cho những sự cố bảo mật này ”.

Kết nối nhóm Lazarus

Máy trộn tiền điện tử đã là một lĩnh vực tranh cãi chính của các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Mặt khác, Tornado Cash đã bị cuốn vào một cơn bão tranh cãi mới vì có mối liên hệ với nhóm hack do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ là Lazarus.

Kho bạc Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lazarus Group đứng sau một số vụ hack lớn nhất trong không gian tiền điện tử, bao gồm cả vụ hack cầu Ronin, theo thông báo của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI). Do đó, Tornado Cash bị phát hiện vì cho phép rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la thông qua nền tảng của nó.

Kể từ khi ra đời vào năm 2019, dữ liệu cho thấy rằng Tornado Cash ước tính đã được sử dụng để rửa tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 7 tỷ đô la. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với máy trộn tiền xu vào đầu tháng này, ngay lập tức cấm các công dân và doanh nghiệp Hoa Kỳ sử dụng nó.

Sau đó, Kraken, stablecoin USDC, được điều hành bởi một tập đoàn Circle và Coinbase, đã chặn các tài khoản được liên kết với Tornado Cash. Hành động nghiêm ngặt của cơ quan giám sát Kho bạc có thể đã khiến nhiều công ty trong ngành chặn các địa chỉ được liên kết với bộ trộn, làm dấy lên hàng loạt cuộc thảo luận mới về cách các giao thức và công ty sẽ tuân thủ các quy định do chính phủ đặt ra.

Thách thức Cấm

Chính sách tiền điện tử phi lợi nhuận nghĩ rằng Coin Center, vì một tổ chức, rất muốn đưa vấn đề ra tòa. Lập luận chính của nó là cấm toàn bộ nền tảng không được biện minh và nói thêm rằng OFAC có thể đã vượt quá thẩm quyền theo luật định của nó.

Giám đốc điều hành Kraken, Jesse Powell, cũng tin rằng việc xóa kho mã của Tornado Cash khỏi Github là không cần thiết và nói thêm rằng có những người dùng tìm kiếm quyền riêng tư và tuân thủ pháp luật mà lợi ích của họ lẽ ra không bị đe dọa.