Chương trình đào tạo thực thi pháp luật Binance để tìm kiếm 'những kẻ xấu'

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã triển khai một chương trình dành riêng để “giúp cơ quan thực thi pháp luật phát hiện tội phạm tài chính và tội phạm mạng”, trong một động thái mà sàn này tuyên bố là ngành đầu tiên chống lại tội phạm tiền điện tử. cho biết thứ ba, vì nó vượt qua các trở ngại về quy định và tăng cường các nỗ lực tuân thủ.

Xem bài viết liên quan: Binance cho biết họ tuân thủ các cơ quan quản lý sau báo cáo điều tra chống rửa tiền của Hoa Kỳ

Thông tin nhanh

• Binance cho biết “Chương trình đào tạo thực thi pháp luật toàn cầu” mới của họ được thiết kế “hỗ trợ truy tố những kẻ xấu khai thác tài sản kỹ thuật số”.
• Sàn giao dịch đã tổ chức hơn 30 hội thảo liên quan trong năm qua để thu hút sự tham gia của các cơ quan chức năng ở Argentina, Brazil, Canada, Pháp, Đức, Israel, Hà Lan, Philippines, Thụy Điển, Hàn Quốc và Vương quốc Anh, theo tuyên bố hôm thứ Ba.
• Công ty cho biết nhóm Điều tra Binance của họ, bao gồm các chuyên gia bảo mật và cựu đặc vụ, đã phản hồi hơn 27,000 yêu cầu thực thi pháp luật kể từ tháng 2021 năm XNUMX.
• Đầu tháng này, Binance nói nó đã làm việc với các cơ quan quản lý từ khắp nơi trên thế giới để giải quyết các câu hỏi tuân thủ nổi bật, sau một Reuters báo cáo rằng các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã yêu cầu sàn giao dịch cung cấp hồ sơ nội bộ liên quan đến người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Changpeng Zhao để kiểm tra chống rửa tiền vào cuối năm 2020.
• Vào tháng XNUMX, Binance từ chối chia sẻ dữ liệu khách hàng với chính quyền Nga, sau những cáo buộc của một điều tra tin tức của Reuters vào mối quan hệ trao đổi với đất nước.

Xem bài viết liên quan: Binance đã chi hơn 1 tỷ đô la Mỹ để tuân thủ, người sáng lập Changpeng Zhao cho biết