Trong một chiến thắng lớn cho chính phủ Hoa Kỳ, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và khiến một tổ chức tài chính vi phạm BSA. Công ty sẽ phải trả khoản tiền phạt 4.3 tỷ USD, đây là một trong những hình phạt lớn nhất từng phải nhận từ một bị cáo của công ty.
Các cáo buộc chống lại Binance xuất phát từ cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về hoạt động kinh doanh của công ty. Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Binance đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML), điều này cho phép bọn tội phạm sử dụng sàn giao dịch để rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Ngoài các vi phạm BSA, Binance còn bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Khoản phí này xuất phát từ việc Binance cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch tiền điện tử mà không cần đăng ký trước với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN).
Khoản tiền phạt 4.3 tỷ USD là một đòn giáng mạnh vào Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Khoản tiền phạt cũng là dấu hiệu cho thấy chính phủ Mỹ đang có lập trường cứng rắn đối với tội phạm tiền điện tử.
Vụ việc của Binance là một hồi chuông cảnh tỉnh cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Vụ việc cho thấy chính phủ Mỹ sẵn sàng có hành động chống lại các công ty tiền điện tử không tuân thủ luật pháp. Điều này có thể dẫn đến việc tăng cường quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử trong tương lai.
Đây là một câu chuyện phát triển.
Bài báo này được xuất bản trên BitPinas: Binance nhận tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng Hoa Kỳ và nộp phạt 4.3 tỷ USD, CZ từ chức CEO
Disclaimer:
- Trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào, điều cần thiết là bạn phải thực hiện thẩm định của riêng mình và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp thích hợp về vị trí cụ thể của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.
- BitPinas cung cấp nội dung cho chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hành động của bạn hoàn toàn là trách nhiệm của riêng bạn. Trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu, cũng như không yêu cầu ghi nhận lợi nhuận của bạn.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/
- : có
- :là
- :không phải
- a
- Giới thiệu
- Hành động
- Hoạt động
- hành động
- Ngoài ra
- tư vấn
- chống lại
- cho phép
- Ngoài ra
- AML
- trong số
- an
- và
- chống rửa tiền
- bất kì
- thích hợp
- LÀ
- bài viết
- AS
- Ngân hàng
- hành động bảo mật ngân hàng
- trước
- Tỷ
- nhị phân
- BitPina
- thổi
- BSA
- kinh doanh
- thực hành kinh doanh
- cuộc gọi
- mang
- trường hợp
- gây ra
- giám đốc điều hành
- phí
- tính phí
- tải
- xin
- Coindesk
- Các công ty
- công ty
- Của công ty
- tuân theo
- tạo
- nội dung
- điều khiển
- Doanh nghiệp
- có thể
- Tội phạm
- Tội phạm
- Tội phạm
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Trao đổi tiền điện tử
- Ngành công nghiệp tiền điện tử
- khách hàng
- CZ
- quyết định
- bộ
- phát triển
- siêng năng
- do
- làm
- xuống
- hai
- thực thi
- thiết yếu
- trốn tránh
- BAO GIỜ
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- thực tế
- thất bại
- tài chính
- tội phạm tài chính
- Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính
- tổ chức tài chính
- FinCen
- cuối
- Tên
- Trong
- từ
- tương lai
- thu nhập
- Chính phủ
- tội
- HTTPS
- thực hiện
- in
- tăng
- ngành công nghiệp
- Thông tin
- Tổ chức giáo dục
- trong
- điều tra
- đầu tư
- đầu tư
- IT
- Tư pháp
- bộ Tư pháp
- lớn nhất
- Giặt ủi
- Luật
- dẫn
- thiệt hại
- chính
- Làm
- Có thể..
- tiền
- mạng
- thu được
- of
- on
- ONE
- có thể
- hoạt động
- ra
- riêng
- Trả
- nước
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- cầu xin
- Nhận tội
- vị trí
- thực hành
- chuyên nghiệp
- cung cấp
- công bố
- mục đích
- đăng ký
- Quy định
- trách nhiệm
- chịu trách nhiệm
- s
- Hình phạt
- Tìm kiếm
- Chương trình
- đăng ký
- có ý nghĩa
- chỉ duy nhất
- riêng
- lập trường
- thân cây
- thân cây
- Các bước
- Câu chuyện
- Hãy
- dùng
- việc này
- Sản phẩm
- Tương lai
- luật
- điều này
- đến
- dai
- thương mại
- chúng tôi
- Ngân hàng Mỹ
- Chính phủ Mỹ
- sử dụng
- chiến thắng
- Vi phạm
- Vi phạm
- Website
- cái nào
- sẽ
- sẵn sàng
- với
- không có
- thế giới
- Bạn
- trên màn hình
- zephyrnet