Bộ Tư pháp California phá vỡ chiếc nhẫn ATM Bitcoin bất hợp pháp

Kais Mohammad đã được án đến hai năm tù sau khi nhận tội điều hành một doanh nghiệp tiền ảo không có giấy phép và rửa tiền từ 15 triệu đến 25 triệu đô la Bitcoin và tiền mặt. 

Từ tháng 2014 năm 2019 đến tháng 29 năm 25,000, Mohammad sở hữu và điều hành “Herocoin” và sử dụng biệt danh “Siêu nhânXNUMX” để quảng cáo doanh nghiệp của mình trực tuyến, yêu cầu khách hàng mua và bán Bitcoin để lấy tiền mặt trong các giao dịch lên tới XNUMX USD. 

Anh ấy cũng nhận được 25% hoa hồng cho các giao dịch này, một mức tăng đáng kể so với mức tiêu chuẩn. 

Các hoạt động này khác với các ki-ốt Bitcoin của anh, nơi người dùng có thể mua và bán Bitcoin mà không cần các thủ tục nhận dạng bắt buộc. Ông cũng cho phép khách hàng thực hiện nhiều giao dịch liên tiếp với số tiền lên tới 3,000 USD mỗi giao dịch. 

Không rõ những máy này khác với máy ATM tiền điện tử tiêu chuẩn như thế nào.

Anh ta biết rằng một số quỹ của khách hàng của anh ta đến từ hoạt động bất hợp pháp và là tiền thu được từ tội phạm. Cụ thể, Mohammad biết rằng tiền của một khách hàng là tiền thu được từ tội phạm có nguồn gốc từ web đen. 

Mạng ATM Bitcoin không được cấp phép

Ciaran McEvoy, người phát ngôn của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ nói rằng Mohammad cũng từng là nhân viên trong ngành ngân hàng. Anh ta có thể đã biết rằng mình được yêu cầu đăng ký hoạt động của mình với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN). 

Các công tố viên liên quan đến bản án của Mohammad cho biết: “Thay vì sử dụng kiến ​​thức của mình để tạo ra một chương trình tuân thủ mạnh mẽ, Mohammad đã tránh hoàn toàn một chương trình và thu lợi bằng cách biến hoạt động kinh doanh của mình trở thành một kênh hiệu quả, không bị kiểm soát và gần như ẩn danh để rửa tiền và các tội phạm khác”. 

McEvoy nói rằng Mohammad có thể đã biết rằng hoạt động của anh ta cũng tuân theo các quy định chống rửa tiền, bao gồm nhu cầu nộp báo cáo giao dịch tiền tệ, tiến hành thẩm định khách hàng và nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho bất kỳ giao dịch nào trên 2,000 USD mà anh ta biết hoặc có lý do để nghi ngờ có liên quan đến hoạt động tội phạm.

Tuy nhiên, Mohammad đã chọn không báo cáo thông tin này. 

Sau khi được FinCEN liên hệ, Mohammad được cho là đã đăng ký hoạt động cho công ty của mình nhưng vẫn tiếp tục không đáp ứng được các yêu cầu quy định rộng hơn. 

Nguồn: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring