C đã bị phá hủy kể từ năm 2019: Cơ quan quản lý Vermont

Các quan chức bang Vermont đã yêu cầu quyền hạn rộng rãi hơn để điều tra Celsius, cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử gặp khó khăn đã làm tăng giả tạo giá của mã thông báo CEL của nó với chi phí của các nhà đầu tư bán lẻ trong hơn ba năm.

“Bằng cách tăng Vị thế ròng của mình trong CEL lên hàng trăm triệu đô la, độ C đã tăng và nâng cao giá thị trường của CEL, do đó làm tăng giả tạo vốn nắm giữ CEL của công ty trên bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính,” trợ lý tổng cố vấn Ethan McLaughlin của Vermont tuyên bố trong ngày thứ tư nộp đơn.

“Loại trừ Vị thế ròng của Công ty trong CEL, các khoản nợ phải trả sẽ vượt quá tài sản của công ty ít nhất kể từ ngày 28 tháng 2019 năm XNUMX,” ông tiếp tục. “Những cách làm này cũng có thể đã làm giàu cho những người trong cuộc ở độ C, với cái giá phải trả của các nhà đầu tư bán lẻ”.

Sản phẩm tài liệu đã được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ, Quận phía Nam của New York, nơi Celsius đã nộp đơn yêu cầu bảo vệ theo Chương 11 trong Tháng Bảy. Theo các quan chức Vermont, Celsius - thông qua Giám đốc điều hành Alex Mashinsky - đã đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm với các nhà đầu tư về sức khỏe tài chính, khả năng sinh lời, khả năng đáp ứng các nghĩa vụ và tuân thủ luật chứng khoán của công ty.

“[Điều này] có khả năng khiến các nhà đầu tư bán lẻ đầu tư vào độ C hoặc bỏ khoản đầu tư của họ vào độ C bất chấp những lo ngại về sự biến động của thị trường tiền điện tử,” hồ sơ cho biết.

Các cơ quan quản lý chỉ ra một tweet vào tháng 2022 năm XNUMX của Mashinsky tuyên bố rằng sàn giao dịch đã không gặp bất kỳ tổn thất đáng kể nào và tất cả các khoản tiền đều an toàn.

Vào thời điểm Mashinsky đăng dòng tweet, McLaughlin cho biết, Celsius không có đủ tài sản để hoàn trả các nghĩa vụ của mình và tiếp tục trải qua khoản lỗ chưa thực hiện khoảng 454 triệu đô la từ ngày 2 tháng 22 đến ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX.

Các nhà quản lý cho biết Giám đốc tài chính của Celsius, Chris Ferrano đã thừa nhận tình trạng vỡ nợ của công ty bắt đầu với các khoản lỗ tài chính vào năm 2020 — và họ cho rằng những rắc rối tài chính đã tiếp tục quay trở lại.

Theo hồ sơ, Celsius bị cáo buộc thừa nhận công ty chưa bao giờ kiếm được đủ doanh thu để hỗ trợ lợi nhuận được trả cho các nhà đầu tư, đủ điều kiện hiệu quả như một chương trình Ponzi.

“Điều này cho thấy mức độ quản lý tài chính yếu kém và cũng cho thấy rằng ít nhất tại một số thời điểm, lợi tức cho các nhà đầu tư hiện tại có thể được trả bằng tài sản của các nhà đầu tư mới,” các nhà quản lý cho biết.

Sau nhiều tuần suy đoán và sau khi đóng băng các khoản rút tiền của khách hàng, Celsius đã đệ đơn xin phá sản vào tháng Sáu. Tại thời điểm đóng băng rút tiền, giá CEL giảm 70% từ $ 0.49 đến $ 0.15, theo CoinMarketCap.

Theo các tài liệu của tòa án, hơn bốn mươi cơ quan quản lý tiểu bang, bao gồm cả Vermont, đã mở các cuộc điều tra về Celsius, bao gồm các tuyên bố hoạt động vi phạm luật chứng khoán của tiểu bang.

“Vermont và các cơ quan quản lý tiểu bang khác đặc biệt lo ngại về thiệt hại mà các nhà đầu tư bán lẻ phải gánh chịu — ví dụ, các nhà đầu tư trung lưu, không được công nhận, những người có thể đã đầu tư toàn bộ quỹ đại học hoặc tài khoản hưu trí bằng Celsius,” hồ sơ cho biết. “Việc bổ nhiệm một Thẩm tra viên là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi của những nhà đầu tư này được bảo vệ.”